有価証券報告書-第65期(2023/10/01-2024/09/30)

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
当社は、株主会員を主たるメンバーとする会員制のゴルフ場であり、経営内容をディスクローズし、会員の信頼を得るため、コーポレート・ガバナンスの充実が経営の重要な課題であると認識し、適正な経営の意思決定を図り、効率的かつ健全な業務執行体制を構築し、経営チェック機能の充実に努めております。なお、記載内容は有価証券報告書提出日現在におけるものであります。
1.会社の機関の内容
当社の取締役会は7名(うち社外取締役6名)で構成されており、経営に関する基本方針や重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行の状況を監督しております。
当社の監査役2名は全員が社外監査役であり、各監査役は取締役会への出席等により取締役の業務執行の状況
を監査しております。なお、当社は会社法上の大会社に該当しないため監査役会は設置しておりません。
2.内部統制システムの整備の状況
当社は自社の事業規模等に鑑みた効率的な経営を実現するため、取締役会及び監査役のみを設置する体制を採
用しておりますが、ガバナンス強化のため取締役6名及び監査役2名を社外役員としております。
当社では、定期的に開催される年4回の取締役会に加えて必要に応じて臨時で開催される取締役会において会
社の経営方針及び重要事項を決定するとともに、業務を執行する取締役からの報告を受けることにより、会社の
経営状況及び財政状態を把握し取締役の業務の執行を監督しております。
各監査役は監査役間の協議に基づき、取締役会等の重要会議への参加、議事録・稟議書等の重要書類の閲覧、取締役及び使用人からの報告等の受領、監査公認会計士との協議を通じ、当社の業務及び会計に係る監査を実施
しております。
また、ゴルフ場運営の日常的な意思決定については当社の経営する玉野ゴルフ倶楽部の会員によって構成され
る理事会での協議を行うことにより取締役会を補完する体制が整備されております。
なお、当社では内部監査部門は設置していないものの、監査役及び経理責任者等が外部の専門家である顧問税
理士及び監査公認会計士との連携を図りながら問題事項が適時に発見される体制を構築しております。
3.リスク管理体制の整備の状況
当社は、業務に係る全てのリスクについて適切に管理する体制の整備に取り組んでおります。リスクの共通認識を図るため全取締役が中心となり、リスクの現状分析をし、課題を明確にし、今後の対策について、検討を行っております。
4.役員報酬の内容
当社の取締役及び監査役の役員報酬はありません。
5.当社の取締役は17名以内とする旨を定款で定めております。
6.取締役の選任の決議要件
取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めています。
7.取締役会の活動状況
当事業年度における当社は取締役会を年4回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりです。

氏名	開催回数	出席回数
代表取締役社長 田中 孝雄	4	4
代表取締役常務 田口 昭一	4	3
取締役 長峰 和宏	3	3
取締役 福田 眞一	1	1
取締役 山本 悦久	3	3
取締役 福島 啓二	1	1
取締役 多田 和仁	4	2
取締役 清谷 謙二	4	4
取締役 下川 公博	3	3
取締役 川谷 哲也	1	0

(注)1.上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第21条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が1回ありました。
2.福田眞一、福島啓二及び川谷哲也につきましては、令和5年12月20日退任までの状況を記載しております。
3.長峰和宏、山本悦久及び下川公博につきましては、令和5年12月20日以降の状況を記載しております。
取締役会の検討内容としては、事業年度の予算を前期末に策定した後は、経営陣としてモニタリングしながらタイムリーに意思決定して、適切にリスクをマネジメントしました。特に、リスク管理を含め内部統制の体制整備が取締役会の責務であることを認識しております。