有価証券報告書-第64期(2022/11/01-2023/10/31)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	滝 茂 夫	昭和26年8月18日生	平成6年5月 平成21年4月 平成23年3月 平成25年2月	タキヒヨー株式会社代表取締役社長 中部経済同友会代表幹事 タキヒヨー株式会社代表取締役会長 三好カントリー倶楽部監事	(注)5	―
			平成25年4月 平成26年1月 平成26年2月 平成28年5月 平成30年2月 令和4年5月	中部経済同友会特別幹事(現任) 当社代表取締役社長(現任) 三好カントリー倶楽部理事長(現任) タキヒヨー株式会社代表取締役会長執行役員 中部ゴルフ連盟会長(現任) タキヒヨー株式会社相談役(現任)
常務取締役 (代表取締役)	泉 憲 一	昭和23年12月23日生	昭和48年4月	株式会社泉製作所取締役	(注)5	4
			昭和63年4月	株式会社泉製作所代表取締役社長(現任)
			平成10年9月	三好カントリー倶楽部理事
			平成11年1月	当社常務取締役
			平成11年2月	三好カントリー倶楽部常務理事(現任)
			平成21年1月	当社代表取締役・常務取締役(現任)
取締役	三 田 敏 雄	昭和21年11月2日生	平成15年6月 平成17年6月 平成18年6月 平成19年6月 平成22年6月 平成27年6月 令和2年7月 令和3年1月	中部電力株式会社取締役 中部電力株式会社常務取締役執行役員 中部電力株式会社代表取締役社長 中部電力株式会社代表取締役社長 社長執行役員 中部電力株式会社代表取締役会長 中部電力株式会社相談役 中部電力株式会社顧問(現任) 当社取締役(現任)	(注)5	―
取締役	大 原 康 之	昭和18年7月28日生	昭和43年10月 昭和50年6月 平成元年2月 平成24年4月 平成28年2月 令和4年1月	株式会社槌屋取締役 株式会社槌屋専務取締役 株式会社槌屋代表取締役社長 株式会社槌屋取締役会長(現任) 三好カントリー倶楽部理事(現任)当社取締役(現任)	(注)5	4
取締役	大 島 宇一郎	昭和39年4月22日生	平成25年6月 平成27年6月 平成29年6月 平成30年2月 令和元年6月 令和4年1月	株式会社中日新聞社取締役・管理局長 株式会社中日新聞社常務取締役・東京本社代表 株式会社中日新聞社代表取締役社長・名古屋本社代表 三好カントリー倶楽部理事(現任) 株式会社中日新聞社代表取締役社長(現任) 当社取締役(現任)	(注)5	4
取締役	野 口 明 生	昭和29年1月14日生	平成10年6月 令和2年2月 令和2年6月 令和5年2月 令和6年1月	三井屋工業株式会社代表取締役社長 三好カントリー倶楽部監事 三井屋工業株式会社相談役(現任)三好カントリー倶楽部理事(現任) 当社取締役(現任)	(注)7	―

取締役	安 藤 隆 司	昭和30年2月27日生	平成20年6月 平成23年6月 平成25年6月 平成27年6月 令和3年6月 令和6年1月	名古屋鉄道株式会社取締役 名古屋鉄道株式会社常務取締役 名古屋鉄道株式会社代表取締役専務 名古屋鉄道株式会社代表取締役社長 名古屋鉄道株式会社代表取締役会長 (現任) 当社取締役(現任)	(注)7	―
常任監査役	石 原 真 二	昭和29年11月3日生	平成13年4月	名古屋弁護士会副会長	(注)8	4
			平成13年4月 平成21年2月	中部弁護士連合会理事 三好カントリー倶楽部コンペティション委員
			平成23年8月 平成26年1月 平成26年2月	石原総合法律事務所所長(現任) 当社常任監査役(現任) 三好カントリー倶楽部監事(現任)
監査役	松 本 圭 一	昭和21年11月11日生	昭和58年10月 昭和60年10月 昭和63年10月 平成23年10月 平成25年2月 平成26年1月	株式会社ガード・リサーチ取締役 株式会社ガード・リサーチ代表取締役専務 株式会社ガード・リサーチ代表取締役社長 株式会社ガード・リサーチ代表取締役会長最高経営責任者(現任) 三好カントリー倶楽部理事(現任) 当社監査役(現任)	(注)4	―
監査役	安 井 香 一	昭和27年1月8日生	平成18年6月 平成20年6月 平成22年6月 平成24年6月 平成28年6月 平成29年2月 平成30年1月 令和3年6月	東邦瓦斯株式会社執行役員 東邦瓦斯株式会社取締役常務執行役員 東邦瓦斯株式会社取締役専務執行役員 東邦瓦斯株式会社代表取締役社長執行役員 東邦瓦斯株式会社代表取締役会長 三好カントリー倶楽部監事(現任) 当社監査役(現任) 東邦瓦斯株式会社相談役(現任)	(注)4	―
監査役	山 名 毅 彦	昭和31年1月26日生	平成19年6月	株式会社三菱東京UFJ銀行(現三菱UFJ銀行。以下同じ)執行役員	(注)6	―
			平成22年5月	株式会社三菱東京UFJ銀行常務執行役員
			平成26年5月	株式会社三菱東京UFJ銀行専務執行役員
			平成28年5月	株式会社三菱東京UFJ銀行副頭取執行役員
			平成28年6月	株式会社三菱東京UFJ銀行取締役副頭取
			平成30年4月	株式会社三菱UFJ銀行取締役副頭取執行役員
			平成30年6月	株式会社三菱UFJ銀行常任顧問(現任)
			平成31年1月	当社監査役(現任)
			平成31年2月	三好カントリー倶楽部理事(現任)
計						16

(注)1 取締役 加藤千麿氏は、令和5年2月25日に死亡により退任しました。取締役 山本亜土氏は、定時株主総会終結の時をもって退任しました。
2 取締役三田敏雄・大原康之・大島宇一郎・野口明生及び安藤隆司の各氏は、社外取締役であります。
3 監査役松本圭一・安井香一及び山名毅彦の各氏は、社外監査役であります。
4 令和4年1月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 令和5年1月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6 令和5年1月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 令和6年1月31日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
8 令和6年1月31日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
②社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役と当社の間に、人的関係、資本的関係、取引関係、その他利害関係はありません。