有価証券報告書-第60期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名		氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)		滝 茂 夫	昭和26年8月18日生	平成6年5月 平成21年4月 平成23年3月 平成25年2月	タキヒヨー株式会社代表取締役社長 中部経済同友会代表幹事 タキヒヨー株式会社代表取締役会長 三好カントリー倶楽部監事	(注)4	―
				平成25年4月 平成26年1月 平成26年2月 平成28年5月 平成30年2月	中部経済同友会特別幹事(現任) 当社代表取締役社長(現任) 三好カントリー倶楽部理事長(現任) タキヒヨー株式会社代表取締役会長執行役員(現任) 中部ゴルフ連盟会長(現任)
常務取締役 (代表取締役)		泉 憲 一	昭和23年12月23日生	昭和48年4月	株式会社泉製作所取締役	(注)4	4
				昭和63年4月	株式会社泉製作所代表取締役社長(現任)
				平成10年9月	三好カントリー倶楽部理事
				平成11年1月	当社常務取締役
				平成11年2月	三好カントリー倶楽部常務理事(現任)
				平成21年1月	当社代表取締役・常務取締役(現任)
取締役		大 島 宏 彦	昭和9年4月26日生	昭和60年6月	東海ラジオ放送株式会社代表取締役	(注)4	4
				昭和62年6月	株式会社中日新聞社代表取締役社長
				平成7年6月	株式会社中日ドラゴンズ代表取締役
				平成8年1月	当社取締役(現任)
				平成8年2月	三好カントリー倶楽部理事
				平成9年3月	株式会社中日新聞社代表取締役会長
				平成13年6月	株式会社中日新聞社取締役会長
				平成15年6月 平成23年6月	株式会社中日新聞社取締役最高顧問 株式会社中日新聞社最高顧問(現任)
取締役		盛 田 和 昭	大正12年3月5日生	昭和36年11月	盛田株式会社代表取締役社長	(注)4	4
				昭和44年6月	ソニー株式会社監査役
				昭和44年10月	敷島製パン株式会社取締役会長
				平成2年2月	三好カントリー倶楽部理事
				平成3年6月	株式会社イズミック代表取締役会長
				平成5年1月	当社監査役
				平成9年5月	盛田株式会社取締役会長
				平成10年11月	敷島製パン株式会社取締役名誉会長
				平成13年1月	当社取締役(現任)
				平成16年6月	盛田株式会社名誉会長
				平成17年3月 平成28年3月	盛田エンタプライズ株式会社代表取締役会長 盛田エンタプライズ株式会社取締役名誉会長(現任)
取締役		川 口 文 夫	昭和15年9月8日生	平成9年6月	中部電力株式会社取締役	(注)4	―
				平成13年6月 平成14年2月 平成16年2月	中部電力株式会社代表取締役社長 三好カントリー倶楽部監事 三好カントリー平倶楽部理事(現任)
				平成17年1月	当社取締役(現任)
				平成18年6月 平成22年6月 平成27年7月	中部電力株式会社代表取締役会長 中部電力株式会社相談役 中部電力株式会社顧問(現任)

役職名		氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役		加 藤 千 麿	昭和13年1月1日生	昭和49年5月	株式会社名古屋相互銀行(現名古屋銀行。以下同じ)取締役	(注)4	―
				昭和57年6月	株式会社名古屋相互銀行取締役社長
				平成元年2月	株式会社名古屋銀行取締役頭取
				平成6年2月	三好カントリー倶楽部監事
				平成7年1月	当社監査役
				平成18年6月 平成25年1月 平成25年2月	株式会社名古屋銀行取締役会長(現任) 当社取締役(現任) 三好カントリー倶楽部理事(現任)
取締役		山 本 亜 土	昭和23年12月1日生	平成13年6月 平成16年6月 平成18年6月 平成20年6月 平成21年6月 平成27年6月 令和2年1月	名古屋鉄道株式会社取締役 名古屋鉄道株式会社常務取締役 名古屋鉄道株式会社専務取締役 名古屋鉄道株式会社代表取締役副社長 名古屋鉄道株式会社代表取締役社長 名古屋鉄道株式会社代表取締役会長 (現任) 当社取締役(現任)	(注)6	―
常任監査役		石 原 真 二	昭和29年11月3日生	平成13年4月	名古屋弁護士会副会長	(注)7	4
				平成13年4月 平成21年2月	中部弁護士連合会理事 三好カントリー倶楽部コンペティション委員
				平成23年8月 平成26年1月 平成26年2月	石原総合法律事務所所長(現任) 当社常任監査役(現任) 三好カントリー倶楽部監事(現任)
監査役		松 本 圭 一	昭和21年11月11日生	昭和58年10月 昭和60年10月 昭和63年10月 平成23年10月 平成25年2月 平成26年1月	株式会社ガード・リサーチ取締役 株式会社ガード・リサーチ代表取締役専務 株式会社ガード・リサーチ代表取締役社長 株式会社ガード・リサーチ代表取締役会長最高経営責任者(現任) 三好カントリー倶楽部理事(現任) 当社監査役(現任)	(注)3	―
監査役		安 井 香 一	昭和27年1月8日生	平成18年6月 平成20年6月 平成22年6月 平成24年6月 平成28年6月 平成29年2月 平成30年1月	東邦瓦斯株式会社執行役員 東邦瓦斯株式会社取締役常務執行役員 東邦瓦斯株式会社取締役専務執行役員 東邦瓦斯株式会社代表取締役社長執行役員 東邦瓦斯株式会社代表取締役会長(現任) 三好カントリー倶楽部監事(現任) 当社監査役(現任)	(注)3	―

役職名		氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役		山 名 毅 彦	昭和31年1月26日生	平成19年6月	株式会社三菱東京UFJ銀行(現三菱UFJ銀行。以下同じ)執行役員	(注)5	―
				平成22年5月	株式会社三菱東京UFJ銀行常務執行役員
				平成26年5月	株式会社三菱東京UFJ銀行専務執行役員
				平成28年5月	株式会社三菱東京UFJ銀行副頭取執行役員
				平成28年6月	株式会社三菱東京UFJ銀行取締役副頭取
				平成30年4月	株式会社三菱UFJ銀行取締役副頭取執行役員
				平成30年6月	株式会社三菱UFJ銀行常任顧問(現任)
				平成31年1月	当社監査役(現任)
				平成31年2月	三好カントリー倶楽部理事(現任)
計							16

(注)1 取締役大島宏彦・盛田和昭・川口文夫・加藤千麿及び山本亜土の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役松本圭一・安井香一及び山名毅彦の各氏は、社外監査役であります。
3 平成30年1月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4 平成31年1月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5 平成31年1月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 令和2年1月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
7 令和2年1月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
②社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役と当社の間に、人的関係、資本的関係、取引関係、その他利害関係はありません。