有価証券報告書-第60期(2023/04/01-2024/03/31)

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① 企業統治に関する事項
当社は会社法上の非公開会社かつ中小会社に該当し、監査役制度を採用しております。会社の人的規模が小さいため、会社の重要事項の決定は取締役会および取締役会により委嘱された代表取締役たる社長の決定により通常運営しており、定期的に取締役会を開催し、最終的に株主総会により承認する形態を採っております。
会計監査については、当社の公認会計士は福邦男氏であり、公認会計士により監査意見表明のための審査を受けている旨の報告を受けております。
取締役会等の活動状況

氏 名	取締役会開催回数	取締役会出席回数
清本 邦夫	5回	5回
中島 崇		2回
末次 稔		0回
黒木 繁人		5回
梶井 崇之		5回
竹島 豊明		4回
永野 鎮		3回

② 内部統制システム整備の状況
当社は会社法規定の各機関がその機能を発揮することにより内部統制の充実を図っている。また、会計取引の認識、測定、記録及び報告の正確性、資産・負債の保全・管理業務の執行状況については、支配人(代理人を含む)当社の取締役会に報告して内部統制システムが適正に機能する体制にしている。
③ リスク管理体制の整備の状況
当社は、業務にかかるすべてのリスクについて適切に管理する体制の整備に取り組んでいる。リスクの共通認識を図るため当社の取締役会が中心となり、リスクの現状分析を行い、課題を明確にし、今後の対策について検討を行っている。
④ 役員報酬の内容
当期の役員報酬は常勤取締役 清本邦夫に対する報酬のみで、他の役員は無報酬であります。
⑤ 取締役の員数
当社の取締役は20名以内とする旨を定款で定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。