有価証券報告書-第62期(2025/04/01-2026/03/31)

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社はメンバーシップ制のゴルフ場であります。会員をはじめとする全てのゲストにプレーを楽しんでいただくため最適なゴルフ場環境を提供することを目指し、経営の効率的かつ健全な業務執行体制を構築し、経営チェック機能の充実に努めております。
会計監査については、当社の公認会計士は福邦男氏であり、公認会計士により監査意見表明のための審査を受けている旨の報告を受けております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
取締役会は、当事業年度5名で構成されております。定時取締役会は、年5回開催しており、監査役2名も出
席し、取締役の職務遂行を監視しております。重要案件が生じた場合は、臨時取締役会を開催しております。取
締役会における具体的な検討内容として、法律および定款に定められた事項、重要な組織に関する事項、決算及
び財務に関する事項、重要な規定の制定及び改廃等、重要な業務執行に関する事項があります。
当社が、コーポレート・ガバナンスの体制として監査役設置会社制度を採用している理由は、独立性の高い監査
役を選任することにより、社外の視点を取り入れた適正な意思決定や業務執行に対する監督が担保されると考え
ているからです。
③企業統制に関するその他の事項
a.内部統制システム整備の状況
当社は会社規定の各機関がその機能を発揮することにより内部統制の充実を図っております。また、会社取引
の認識、測定、記録及び報告の正確性、資産・負債の保全・管理業務の執行状況については、支配人
(代理人を含む)当社の取締役会に報告して内部統制システムが適正に機能する体制にしております。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社は、業務に係るすべてのリスクについて適切に管理する体制の整備に取り組んでおります。リスクの
共通認識を図るため当社の取締役会が中心となり、リスクの現状分析を行い、課題を明確にし、今後の
対策について検討を行っております。
c.役員報酬の内容
当社の役員報酬は代表取締役 清本邦夫に対する報酬のみで、他の役員は無報酬であります。
d.取締役の員数
当社の取締役は20名以内とする旨を定款で定めております。
e.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は累積投票に
よらないものとする旨を定款で定めております。
④取締役会等の活動状況

役職名	氏 名	取締役会開催回数	取締役会出席回数
代表取締役	清本 邦夫	5回	5回
取締役	中島 崇		5回
取締役	福田 達也		4回
取締役	黒木 繁人		3回
取締役	梶井 崇之		5回
監査役	長友 正人		1回
監査役	園田 悟		3回