有価証券報告書-第55期(2025/01/01-2025/12/31)

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
当社は、会員並びに会員が同伴または紹介するゲストにプレーを楽しんでいただくことを基本とし、コンプライアンス(法令及び社会的規範の順守)を前提に、経営の効率性及び透明性を確保しつつ、経営体制の整備及び必要な施策を実施し、運営にあたっております。
①会社の機関の内容および内部統制システムの整備の状況等
a.会社の機関の内容
当社の取締役会は取締役5名からなり、法令及び定款に定められた事項並びに重要な業務に関する事項を決議
し、業務執行の状況を監督しております。
取締役会は毎月1回の頻度で開催しており、必要に応じて臨時の取締役会も開催しております。
取締役会における具体的な検討内容としては、事業報告及び計算書類の妥当性、設備投資計画及び株式譲渡案
件、重要な契約の検討・審議などであります。
また、監査役会制度を採用しており、監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、監査役は取締
役会に毎回出席し、取締役の業務の執行が適法かつ適切に遂行されているかを監査するなど、コーポレート・ガ
バナンスの強化を図っております。
b.内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムといたしましては、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制を維持し、各取締役が法令順守を正しく行っているかについて、監査役会が各部門等を調査し、その
結果を取締役会に報告する等コンプライアンス体制の強化を積極的に行っております。
②リスク管理体制の整備の状況
当社は、業務におけるリスクの把握及びリスクの対応策について、取締役会で議論し対応しております。
また、経営のチェック機能を果たすため毎月所属長会議を開催し、健全な業務執行体制を構築し、意思決定の
迅速化に努めております。
③役員報酬の内容

区 分	取締役		監査役		合 計
	支給人員	支給額	支給人員	支給額	支給人員	支給額
株主総会決議にもとづく報酬	名 2	千円 24,024	名 2	千円 1,800	名 4	千円 25,824

④取締役の定数
当社の取締役の定数は10名以内とする旨定款に定めております。
⑤取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑥株式会社の支配に関する基本方針について
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について、その内容等(会社法施行
規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりです。
当社は、株式の大規模買付行為に関する対応策(いわゆる買収防衛策)は導入しておらず、株式会社が当該株
式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針についての定めに関する事項(会社
法施行規則第118条第3項に掲げる事項)について、該当事項はありません。

⑦取締役会の活動状況
取締役会は毎月1回の頻度で開催しており、必要に応じて臨時の取締役会も開催しております。当事業年度に
おいて、取締役会を14回開催しており、個々の取締役の出席状況は次のとおりであります。

地位	氏名	開催回数	出席回数
代表取締役社長	多田野 敬	14回	14回
専務取締役	草野 通朗	14回	14回
常務取締役	林 祐樹	14回	12回
取締役	松河 教夫	14回	14回
取締役	菊池 武彦	14回	14回