有価証券報告書-第66期(2022/01/01-2022/12/31)

(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役全員が社外監査役であり、監査役は取締役会を含む重要会議への出席、支配人とのヒアリング等による業務監査の実施、及び会計監査を行うことにより、取締役の業務執行の妥当性・適法性につき監査を行っております。
事業年度おける個々の監査役の取締役会への出席状況については、以下のとおりであります。
竹田 佑一 1回開催のうち0回出席
別途、持回り開催に5回出席
2022年3月20日退任
津田 信也 4回開催のうち4回出席
別途、持回り開催に21回出席
2022年3月20日就任
釜谷 和明 5回開催のうち5回出席
別途、持回り開催に26回出席
主な検討事項として、取締役の職務の執行が適正になされているか、また、取締役会決議内容などであります。
②内部監査の状況
当社に内部監査の組織はありませんが、支配人が業務全般にわたって管理監督しており、中間決算、年度決算等について、監査役との間で情報交換を行っています。さらに、企業経営及び日常業務に関して、弁護士、公認会計士、税理士らに必要なアドバイスを受ける体制を整えております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
水都有限責任監査法人
b.継続監査期間
2020年以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 大塚 隆史
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名であり、水都有限責任監査法人に所属しております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定方針は、監査法人から監査計画等について説明を受けた上で、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性等を総合的に勘案し、当監査法人が適任と判断し選定しました。
f.監査役による監査法人の評価
当社の監査役は、監査法人から監査計画、監査の実施状況及びその結果について報告を受けた上で、当社の重要
な決裁書類等を閲覧し、計算書類及び附属明細書等について検討しており、その結果、適切な監査が実施されていることを確認しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬

前事業年度		当事業年度
監査証明業務に 基づく報酬(千円)	非監査業務に 基づく報酬(千円)	監査証明業務に 基づく報酬(千円)	非監査業務に 基づく報酬(千円)
3,000	-	3,000	-

-
b.監査公認会計士等と同一ネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査法人に対する監査報酬の決定方針は、監査計画に基づく監査予定時間により決定しております。
e.監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役は、当社の事業規模等の観点から監査内容及びその合理的監査人数、監査日数(時間)を勘案し妥当であ
ると判断しております。