有価証券報告書-第72期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	塩田 徹	1973年8月21日生	2015年4月 パナソニックヘルスケアホールディングス株式会社(現 PHCホールディングス株式会社) 入社 人事部長・総務部長・CEOオフィス部長 2020年6月 RIZAPグループ株式会社 取締役執行役員 2020年6月 MRKホールディングス株式会社 取締役 2020年6月 堀田丸正株式会社 取締役 2020年8月 RIZAP株式会社 取締役(現任) 2020年9月 株式会社イデアインターナショナル(現 BRUNO株式会社) 取締役 2020年12月 当社 取締役 2022年4月 RIZAPグループ株式会社 取締役 国内事業・マーケティング・人事・DX統括、社長室長、RIZAP事業統括、REXT事業統括 2022年4月 RIZAPビジネスイノベーション株式会社 代表取締役社長(現任) 2022年6月 RIZAPテクノロジーズ株式会社 代表取締役会長(現任) 2022年9月 夢展望株式会社 取締役会長 2022年9月 REXT Holdings株式会社 代表取締役会長兼社長執行役員(現任) 2022年9月 REXT株式会社 代表取締役会長兼社長執行役員(現任) 2022年9月 RIZAPインベストメント株式会社 代表取締役会長(現任) 2023年2月 健康コミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長 2023年6月 株式会社湘南ベルマーレ取締役 2023年7月 RIZAPグループ株式会社 常務取締役 事業・管理統括兼社長室長 2023年11月 MRKホールディングス株式会社 代表取締役社長 2024年6月 夢展望株式会社 代表取締役社長 2024年6月 RIZAPグループ株式会社 専務取締役 事業・管理全般統括 2025年1月 BRUNO株式会社 代表取締役社長(現任) 2025年6月 夢展望株式会社 取締役会長(現任) 2025年8月 RIZAPグループ株式会社 専務取締役 事業・管理全般統括・RIZAP統括管掌(現任) 2026年4月 MRKホールディングス株式会社 取締役会長(現任) 2026年6月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	中田 剛史	1970年9月9日生	1995年4月 株式会社東芝 入社 2005年7月 株式会社ローランド・ベルガー入社 2009年10月 株式会社企業再生支援機構(現 株式会社地経済活性化文化機構)入社 2012年3月 合同会社西友(現 株式会社西友)入社 2014年9月 アマゾンジャパン合同会社 入社 2021年5月 日本トイザらス株式会社 マーチャンダイズ本部長 2024年6月 RIZAPグループ株式会社 経営企画部長 2024年8月 RIZAP株式会社 経営管理統括・管掌取締役執行役員補佐(現任) 2025年4月 RIZAPグループ株式会社 執行役員 財務経理本部長 2025年6月 RIZAPインベストメント株式会社 代表取締役社長(現任) 2026年4月 RIZAPグループ株式会社 執行役員 経営戦略・IR戦略担当(現任) 2026年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
取締役	安藤 誠悟	1970年8月25日生	1994年4月 シャープ株式会社 入社 2002年10月 弁護士登録 2002年10月 TMI総合法律事務所 入所 2007年4月 アンビシャス総合法律事務所 開設 2016年3月 北海道曹達株式会社 社外取締役 2017年6月 一般社団法人しんきん支援ネットワーク理事 2022年4月 弁護士法人アンビシャス総合法律事務所設立代表社員(現任) 2023年11月 株式会社CORE 監査役(現任) 2024年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (常勤監査等委員)	岡野 靖彦	1965年8月25日生	1986年4月 当社入社 2009年4月 当社財務経理次長 2014年11月 健康コーポレーション株式会社(現 RIZAPグループ株式会社)出向 2017年7月 当社社長室室長 2018年4月 当社財務経理部長 2019年9月 一新時計株式会社 監査役 2020年4月 RIZAPグループ 出向 2020年4月 創建ホームズ株式会社 監査役 2022年12月 エムシーツー株式会社 取締役 2022年12月 株式会社フォーユー 取締役 2022年12月 ITグループ株式会社 取締役 2025年5月 エムシーツー株式会社 監査役(現任) 2025年5月 株式会社フォーユー 監査役(現任) 2025年5月 ITグループ株式会社 監査役(現任) 2025年6月 当社 取締役監査等委員(現任)	(注)4	6,200
取締役 (監査等委員)	大塚 一暁	1981年8月14日生	2006年9月 弁護士登録 2006年9月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所 2012年9月 大塚・川崎法律事務所 代表(現任) 2017年6月 堀田丸正株式会社 社外取締役 2018年5月 株式会社ワンダーコーポレーション 社外取締役監査等委員 2020年6月 株式会社ジーンズメイト 社外取締役監査等委員 2021年4月 REXT株式会社 社外取締役監査等委員 2021年6月 当社 取締役監査等委員(現任) 2022年6月 MRKホールディングス株式会社 社外取締役監査等委員	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	小島 茂	1968年1月9日生	1991年4月 学校法人高宮学園代々木ゼミナール 入社 2002年4月 小島社会保険労務士事務所 開業 2002年9月 有限会社プラン・ドゥ・シー 代表取締役(現任) 2005年1月 株式会社エスネットワークス 入社 2007年1月 ヒューマンテラス株式会社 取締役 2009年4月 株式会社イーエスペイロール 代表取締役 2010年5月 株式会社ウィル 取締役 2015年4月 株式会社エスネットワークス 監査役 2016年8月 株式会社パスポート(現 株式会社HAPiNS) 監査役 2017年6月 株式会社パスポート(現 株式会社HAPiNS) 社外取締役監査等委員 2017年6月 堀田丸正株式会社 社外取締役 2018年5月 株式会社ワンダーコーポレーション 社外取締役監査等委員 2021年4月 REXT株式会社 社外取締役監査等委員 2021年6月 当社 取締役監査等委員(現任) 2022年6月 MRKホールディングス株式会社 社外取締役監査等委員	(注)4	-
計					6,200

(注)1.安藤 誠悟、大塚 一暁及び小島 茂は、社外取締役であります。
2.監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 岡野 靖彦、委員 大塚 一暁、委員 小島 茂
3.2026年6月25日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。
4.2025年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役安藤誠悟氏は、当社株式を保有しておりません。また、同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏はアンビシャス総合法律事務所を開設しておりますが、当社と同事務所との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役大塚一暁氏は、当社株式を保有しておりません。また、同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏は大塚・川崎法律事務所を開設しておりますが、当社と同事務所との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役小島茂氏は、当社株式を保有しておりません。また、同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏は小島社会保険労務士事務所を開設しておりますが、当社と同事務所との間に特別な利害関係はありません。
当社は、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、弁護士資格を持つ社外取締役1名、弁護士資格を持つ監査等委員である社外取締役1名及び社会保険労務士資格を持つ監査等委員である社外取締役1名を選任し、取締役会において社外取締役から専門的かつ客観的見地に立った質問及び意見をいただいており、社外取締役及び監査等委員会による経営の監視機能が有効に働いております。
当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役等を通じ、内部監査及び会計監査状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなどして相互連携を図っております。
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制担当者の関係につきましては、会計監査担当者と内部統制担当者が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して半期に一度、報告を行っております。内部監査部門は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を定期的に監査等委員会に報告しております。