有価証券報告書-第64期(2023/01/01-2023/12/31)

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
当社は、株主会員と預託金会員からなるメンバーシップ制のゴルフ場を経営しており、会員の会費負担により業務運営の健全性を確保する一方、経営の結果生じた利益は、ゴルフ場が提供するサービスにより会員に還元されるべきとの基本方針を掲げております。当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、この基本方針を実現するために、経営の効率性・透明性を確保しつつ社会環境・経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制及び内部統制のシステムを確立することにあります。
① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
当社の取締役は8名であり、取締役会は年間6回以上開催され、法令及び定款に定められた事項並びに経営上の重要な意思決定を行っております。この意思決定に基づき代表取締役社長が業務を執行し、取締役会がその業務執行の状況を監督しております。
当社の監査役は2名であり、取締役会や重要な会議に出席するとともに、客観的な立場から取締役の職務執行状況について監督しています。
② リスク管理体制の整備の状況
リスク管理につきましては、支配人が窓口となって各部門から適時相談を受けるとともに、重要事項については取締役会に報告・審議され、法令遵守の徹底、リスクチェックの強化に努めております。また、法律上、会計上の問題につきましては顧問弁護士、公認会計士等の専門家の助言を受けております。
③ 役員報酬の内容
当事業年度における取締役及び監査役に対する報酬は以下のとおりであります。
取締役1名 2,400千円(社外取締役7名は無報酬)
監査役 -千円(社外監査役2名は無報酬)
なお、取締役報酬は、2019年3月28日開催の第59期定時株主総会において決議された取締役に対する報酬支給限度額(年額)3,000千円の範囲内で支給しております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑥ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を年間6回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。

氏名	取締役会開催回数	取締役会出席回数
水沼 富美男	6回	5回
古田 兼裕		5回
太城 敏之		5回
青木 章		4回
下山 孝治		5回
佐藤 正人		6回
林 敦子		6回
上野 裕之		6回

当事業年度における取締役会の具体的な検討内容としては、法令及び定款並びに取締役会規程に基づき、株主総会、決算、設備投資、人事等、当社の経営に関わる重要事項について審議および決議を行っております。また、経営計画の進捗状況、業績及び業務執行状況について報告を受け経営課題の検討を行っております。