有価証券報告書-第19期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名		氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役		水谷 幸康	昭和50年2月17日生	平成19年1月 ㈱涼仙ゴルフ倶楽部入社 支配人就任 平成22年1月 ㈱涼仙ゴルフ倶楽部 常務取締役支配人就任 平成25年7月 当社取締役就任 平成30年8月 当社代表取締役就任(現任) ㈱涼仙ゴルフ倶楽部 代表取締役就任(現任)	(注)3	―
代表取締役 社長		多湖 旭	昭和36年8月1日生	平成15年1月 ㈱涼仙設立 当社取締役就任 平成22年4月 当社代表取締役専務就任 平成22年7月 当社代表取締役副社長就任 平成25年7月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)3	―
取締役		松本 孔文	昭和30年12月28日生	昭和53年4月 中部電力㈱入社 平成18年7月 中部電力㈱名古屋支店 法人営業部販売統括部長就任 平成20年6月 日本インドネシア・エル・エヌ・ジー㈱ 取締役業務部長就任 平成23年6月 日本インドネシア・エル・エヌ・ジー㈱ 取締役業務部長退任 霞桟橋管理㈱ 常務取締役就任 令和3年6月 霞桟橋管理㈱ 常務取締役退任 令和3年7月 当社取締役就任(現任)	(注)3	―
取締役		佐々木聡史	昭和52年2月20日生	平成17年9月 司法書士佐々木事務所設立 同所長就任 平成23年5月 愛知県司法書士会 理事就任 平成29年5月 愛知県司法書士会 常任理事就任 平成30年4月 司法書士・行政書士佐々木事務所 所長就任(現任) 令和元年7月 当社取締役就任(現任) 令和3年5月 愛知県司法書士会 副会長就任(現任)	(注)3	―
監査役		加藤 隆治	昭和10年6月27日生	昭和29年4月 NTN㈱入社 平成5年4月 NTN㈱ 課長退社 ボンアーデルスマイル設立 同代表者就任(現任) 平成15年1月 ㈱涼仙設立 当社監査役就任(現任)	(注)4	優先株式 2
監査役		牧田 洋	昭和15年9月30日生	昭和38年4月 中部電力㈱入社 平成13年6月 中部電力㈱ 常務取締役就任 平成17年6月 中部電力㈱ 常務取締役退任 知多エル・エヌ・ジー㈱ 取締役社長就任 平成20年6月 知多エル・エヌ・ジー㈱ 取締役社長退任 平成23年7月 当社監査役就任(現任)	(注)4	優先株式 1
				計		優先株式 3

(注)1 当社は会社法第2条第6号の大会社には該当しておりませんが、取締役 松本孔文氏及び佐々木聡史氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。
2 当社は会社法第2条第6号の大会社には該当しておりませんが、監査役 加藤隆治氏及び牧田洋氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。
3 令和3年7月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4 令和元年7月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役である松本孔文氏は、前職で長年にわたり実務及び経営に携わった経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有していることから社外取締役として独立した立場から当社の経営に有用な意見をいただけると考えており選任しております。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は一切ありません。
当社の社外取締役である佐々木聡史氏は、司法書士であり法務面に関する知識及び経験を重ね、その専門分野の知識及び経験を生かして独立した立場から、監視、助言していただけるものと考えており選任しております。同氏は当社との人的関係、資本的関係を有しておらず、取引関係は有しておりますがその額は僅少であります。
当社の社外監査役である加藤隆治氏は、前職で長年にわたり実務及び経営に携わった経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有していることから社外監査役として監査機能及び役割を果たしていただけると考えており選任しております。同氏は、「① 役員一覧」に示すとおり当社株式を保有しておりますが、このほか、同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は一切ありません。
当社の社外監査役である牧田洋氏は、前職で長年にわたり実務及び経営に携わった経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有していることから社外監査役として監査機能及び役割を果たしていただけると考えており選任しております。同氏は、「① 役員一覧」に示すとおり当社株式を保有しておりますが、このほか、同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は一切ありません。