有価証券報告書-第37期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率 14%)
(注) 1 取締役前川充留、平山伸子、山口公明、綱谷充弘、吉井敏昭は、社外取締役であります。
2 監査役はすべて、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 両監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 両監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、取締役の意思決定・監督機能と業務執行機能の分化を図り、経営責任と執行責任とを明確化すること等を目的として、平成18年6月より執行役員制度を導入しております。執行役員は11名であり、上記取締役5名を除く執行役員は次の6名であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 執行役員 | - | 田 代 祐 子 | 昭和29年3月14日 | 昭和61年6月 | KPMG LLP 入所 | (注)3 | 1,700 |
| 平成7年7月 | 同所 パートナー | ||||||
| 平成12年11月 | ゼネラル・エレクトリック・インターナショ ナル・インク GEコーポレートジャパン ソーシングリーダー | ||||||
| 平成15年7月 | フェニックス・リゾート㈱ 最高財務責任者 | ||||||
| 平成17年4月 | エーオン・ホールディングス・ジャパン㈱ 取締役 最高業務責任者 兼 最高財務責任者 | ||||||
| 平成22年4月 | TSアソシエイツ㈱ 代表取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社 社外取締役 | ||||||
| 平成26年9月 | 特定非営利活動法人未来開発研究所 理事長 | ||||||
| 平成28年3月 | 日本マクドナルドホールディングス㈱ 社外監査役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社代表取締役社長執行役員(現任) | ||||||
| 取締役常務 執行役員 | - | 鈴 木 隆 文 | 昭和44年8月9日 | 平成7年10月 | 元監査法人(現)太陽有限責任監査法人 入所 | (注)3 | 6,800 |
| 平成10年4月 | 監査法人トーマツ(現)有限責任監査法人トーマツ 入所 | ||||||
| 平成17年3月 | 当社入社 管理本部 経理財務部長 | ||||||
| 平成19年12月 | 当社 管理本部 管理本部長代理兼経理部長 | ||||||
| 平成20年7月 | 当社 管理本部 副本部長 | ||||||
| 平成21年1月 | 当社 経理財務本部 副本部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社 執行役員 経理財務本部副本部長 | ||||||
| 平成22年6月 平成24年6月 平成25年4月 | 当社取締役 執行役員 経理財務本部長 当社取締役 常務執行役員 経理財務本部長 当社取締役常務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役常務 執行役員 | - | 道 田 基 生 | 昭和37年3月20日 | 昭和60年4月 昭和61年4月 平成5年10月 平成15年5月 平成16年11月 平成18年6月 平成22年6月 平成23年8月 平成28年6月 | 日東興業㈱グループ 入社 日東ライフ㈱ 入社 日東興業㈱ 入社 当社 入社 当社 経営戦略室副室長 当社 執行役員 経営戦略室長 当社 常務執行役員 社長室長兼広報室長 当社 常務執行役員 経営企画本部長 当社 取締役常務執行役員(現任) | (注)3 | 6,600 |
| 取締役常務 執行役員 | ゴルフ場 事業本部長 | 野 中 貞 徳 | 昭和39年3月6日 | 昭和61年4月 平成15年5月 平成17年3月 平成18年6月 平成19年12月 平成21年6月 平成24年4月 平成26年6月 平成28年6月 | 日東興業㈱ 入社 当社 入社 当社 事業統括部長 当社 第1事業部 事業部長 当社 事業本部 副本部長 当社 執行役員 事業本部長 当社 執行役員 東日本事業本部 本部長 当社 常務執行役員ゴルフ場事業本部長 当社 取締役常務執行役員 ゴルフ場事業本部長(現任) | (注)3 | 2,200 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 執行役員 | 経営企画 本部長 | 丹 羽 文 彦 | 昭和40年4月17日 | 平成元年9月 | KPMG LLP 入所 | (注)3 | ― |
| 平成8年9月 | 同社 シニア・マネージャー | ||||||
| 平成10年1月 | PeopleSoft Inc. ローカリゼーション部 マネージャー | ||||||
| 平成11年8月 | ギャップ・ジャパン㈱ 財務部 マネージャー | ||||||
| 平成13年10月 | ゴールドマン・サックス・リアルティ・ジャパン 経理部 コントローラ一 | ||||||
| 平成17年3月 | エートス・ジャパン 財務経理部 ストラクチャリング部 ディレクタ一 | ||||||
| 平成19年5月 | モルガン・スタンレー・キャピタル㈱ 最高経理責任者 | ||||||
| 平成19年7月 | 同社 取締役 最高経理責任者 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社 取締役執行役員 経営企画本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 前 川 充 留 | 昭和23年1月10日 | 昭和51年8月 平成6年10月 平成10年1月 平成11年1月 平成14年1月 平成17年1月 平成23年11月 平成24年6月 平成26年6月 平成27年6月 | 日本ゼネラル・エレクトリック㈱原子力事業部入社 同社 医療機器部門アジアマーケティング担当副社長 GE横河メディカルシステム株式会社(現GEヘルスケアジャパン㈱)常務取締役サービス本部長 同社 常務取締役営業本部長 GEキャピタルインターナショナルサービス中国支社代表CEO Genpact社 中国支社代表CEO ㈱TMJ ビジネスアドバイザー 特定非営利活動法人障がい者就業・雇用支援センター理事 当社 取締役(現任) ㈱キッツ 顧問(現任) | (注)3 | 1,300 |
| 取締役 | - | 平 山 伸 子 | 昭和25年3月1日 | 昭和59年4月 平成10年3月 平成14年3月 平成17年2月 平成24年6月 平成25年2月 平成26年6月 平成27年4月 平成27年9月 平成28年6月 | ㈱ダンロップスポーツエンタープライズ 入社 同社 取締役 同社 常務取締役 同社 代表取締役専務 公益社団法人 日本パブリックゴルフ協会 理事(現任) ㈱ダンロップスポーツエンタープライズ 顧問 公益財団法人 日本ゴルフ協会 理事(現任) ㈱ダンロップスポーツエンタープライズ 嘱託 Asia-Pacific Golf Confederation(アジア太平洋ゴルフ連盟)エグゼクティブ・コミッティー 当社 取締役(現任) | (注)3 | 700 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | - | 山 口 公 明 | 昭和25年3月30日 | 昭和48年4月 | ㈱第一勧業銀行(現 ㈱みずほフィナンシャルグループ)入行 | (注) 3 | ― |
| 昭和60年6月 | キダーピーボディ証券会社 東京支店、ニューヨークM&A本部バイスプレジデント | ||||||
| 平成7年2月 | モルガングレンフェルジャパンリミティッド 東京支店 投資銀行本部長 | ||||||
| 平成9年4月 | GEコンシューマー・ファイナンス㈱ 取締役事業・顧客開発管掌、専務取締役事業・顧客開発管掌 | ||||||
| 平成17年2月 | ㈱アプラス 代表取締役専務兼最高営業責任者 | ||||||
| 平成18年6月 | ㈱新生銀行 CCF本部部長、副本部長 | ||||||
| 平成20年6月 | ㈱東京スター銀行 執行役、代表執行役副頭取 | ||||||
| 平成27年6月 | 同行 上席顧問 | ||||||
| 平成28年6月 | セントケア・ホールディング㈱ 社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 網 谷 充 弘 | 昭和31年6月2日 | 昭和60年4月 | 弁護士登録 | (注) 3 | ― |
| 昭和60年4月 | 外立法律事務所 入所 | ||||||
| 平成元年11月 | 脇田法律事務所 入所 | ||||||
| 平成2年3月 | 島田・瀬野・網谷法律事務所(現 一橋綜合法律事務所) パートナー弁護士(現任) | ||||||
| 平成18年6月 | スタンレー電気㈱ 社外監査役(現任) | ||||||
| 平成25年5月 | ㈱ハブ 社外監査役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 吉 井 敏 昭 | 昭和42年6月9日 | 平成4年10月 | 青山監査法人(現PwCあらた監査法人) 入所 | (注) 3 | ― |
| 平成8年11月 | 青山監査法人(非常勤勤務) | ||||||
| 平成10年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成10年4月 | 銀座公認会計士共同事務所 パートナー | ||||||
| 平成10年10月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成14年4月 | 銀座税理士法人設立に伴い税務業務移管 | ||||||
| 平成22年1月 | 絆公認会計士共同事務所 設立 | ||||||
| 平成22年1月 | つばさ税理士法人 代表社員 入所 | ||||||
| 平成23年1月 | 秀ビジネスパートナーズ㈱ 設立 代表取締役(現任) | ||||||
| 平成25年3年 | 吉井敏昭税理士事務所 設立 所長(現任) | ||||||
| 平成27年1月 | 絆公認会計士共同事務所を吉井敏昭公認会計士事務所に名称変更 所長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 (常勤) | - | 對 田 恒 雄 | 昭和16年11月2日 | 昭和42年12月 | ソニー㈱ 入社 | (注)4 | 12,400 |
| 昭和62年2月 | アイワ㈱ 取締役経理部長 | ||||||
| 平成3年6月 | 同社 常務取締役 経理財務部長 | ||||||
| 平成6年6月 | 同社 専務取締役 経理財務部長 | ||||||
| 平成10年6月 | 同社 取締役副社長 | ||||||
| 平成11年6月 | 同社 代表取締役副社長 | ||||||
| 平成12年6月 | 同社 取締役副社長 | ||||||
| 平成13年2月 | ソニー㈱ グループヘッドクォーター | ||||||
| 平成13年4月 | テルモ㈱ 入社 理事 | ||||||
| 平成14年6月 | 同社 取締役兼専務執行役員 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社 退社 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 藏 口 勝 | 昭和20年3月21日 | 昭和42年4月 | アサヒビール㈱ 入社 | (注)4 | 1,600 |
| 平成4年9月 | 同社 大分支店長 | ||||||
| 平成6年9月 | 同社 東京支社副支社長 | ||||||
| 平成9年3月 | 同社 理事 東京支社副支社長 | ||||||
| 平成10年9月 | 同社 理事 北海道支社長 | ||||||
| 平成11年3月 | 同社 取締役 北海道支社長 | ||||||
| 平成12年3月 | 同社 執行役員 北海道支社長 | ||||||
| 平成13年9月 | 同社 執行役員 営業推進本部長 | ||||||
| 平成14年3月 | 同社 常務執行役員 営業推進本部長 | ||||||
| 平成15年9月 | 同社 常務執行役員 市場開発本部長 | ||||||
| 平成16年3月 | 同社 専務執行役員 | ||||||
| 平成17年1月 | 同社 専務執行役員 東日本担当 | ||||||
| 平成18年3月 | 同社 専務執行役員 市場開発担当 | ||||||
| 平成21年3月 | 同社 常勤顧問 | ||||||
| 平成22年3月 | 同社 社友 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 廣 渡 義 紀 | 昭和22年3月23日 | 昭和44年4月 | ソニー㈱ 入社 | (注) 5 | 500 |
| 昭和53年3月 | 同社 スイス子会社 コントローラー | ||||||
| 昭和58年1月 | 同社 英国子会社 コントローラー | ||||||
| 昭和61年1月 | 同社 本社 国際会計部統括部長 | ||||||
| 平成7年11月 | ソニー幸田㈱ 常務取締役 | ||||||
| 平成11年1月 平成13年4月 平成15年6月 平成19年7月 平成20年1月 平成24年6月 平成26年12月 | ソニー㈱ ホームTVカンパニーVP 企画管理部統括部長 アイワ㈱ 取締役 ㈱スカイパーフェクト・コミュニケーションズ 常勤社外監査役 同社 顧問 ㈱船場 常勤社外監査役 当社 監査役(現任) 社会福祉法人日本国際社会事業団 監事(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 野 間 武 | 昭和40年2月6日 | 昭和63年4月 | 英和監査法人 入所 | (注)5 | ― |
| 昭和63年10月 | 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所 | ||||||
| 平成3年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成14年6月 | 新日本監査法人 パートナー | ||||||
| 平成20年7月 | 公認会計士野間事務所開設 所長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 計 | 33,800 | ||||||
(注) 1 取締役前川充留、平山伸子、山口公明、綱谷充弘、吉井敏昭は、社外取締役であります。
2 監査役はすべて、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 両監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 両監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、取締役の意思決定・監督機能と業務執行機能の分化を図り、経営責任と執行責任とを明確化すること等を目的として、平成18年6月より執行役員制度を導入しております。執行役員は11名であり、上記取締役5名を除く執行役員は次の6名であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 |
| 執行役員 | 経理財務本部長 兼 財務部長 | 大 澤 道 雄 |
| 執行役員 | 総務人事本部長 | 仙 波 正 樹 |
| 執行役員 | 練習場事業本部長 | 小 幡 正 浩 |
| 執行役員 | コース管理本部長 | 遠 藤 一 博 |
| 執行役員 | 営業本部長 | 渡 邊 真 司 |
| 執行役員 | 事業開発本部長 | 中 村 徹 |