有価証券報告書-第51期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役) CEO	腰髙 博	1960年4月2日生	1986年4月 有限会社新盛軒(現 当社)入社 1995年8月 代表取締役社長 2010年9月 代表取締役社長兼CEO(現任) 株式会社コシダカ 代表取締役社長(現任) 株式会社コシダカファシリティーズ (現 株式会社コシダカプロダクツ)代表取締役(現任) 2013年11月 KOSHIDAKA INTERNATIONAL PTE.LTD. 代表取締役社長(現任)	(注)4	2,340,000
常務取締役 常務 執行役員 経営企画室長	朝倉 一博	1955年9月4日生	1979年4月 株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入社 2004年10月 当社に業務出向(経営企画室長) 2005年11月 当社入社経営企画室長 2005年11月 取締役 2010年9月 取締役・執行役員経営企画室長 株式会社コシダカ取締役経営企画室長 2014年3月 常務取締役・常務執行役員経営企画室長(現任)	(注)4	640,000
常務取締役 常務 執行役員 グループ総務担当	腰髙 美和子	1960年11月23日生	1980年1月 株式会社第一證券(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社) 入社 1986年5月 有限会社新盛軒(現 当社)入社 2000年3月 監査役 2002年1月 取締役総務部長 2006年6月 株式会社ヨウザン代表取締役社長 (現任) 2010年9月 取締役・執行役員グループ総務担当 株式会社コシダカ取締役総務部長 (現任) 2014年3月 常務取締役・常務執行役員グループ総務担当(現任) 2015年10月 株式会社コシダカビジネスサポート 代表取締役社長(現任)	(注)4	964,000
常務取締役 常務 執行役員 グループ管理担当	土井 義人	1961年3月20日生	1984年4月 国際証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社) 入社 1999年6月 高砂電器産業株式会社(現株式会社コナミアミューズメント)入社 2009年7月 当社入社内部統制推進室室長 2010年9月 取締役・執行役員グループ管理担当 株式会社コシダカ取締役経理部長 2014年10月 株式会社コシダカビジネスサポート 取締役副社長(現任) 2015年3月 常務取締役・常務執行役員グループ管理担当(現任) 2019年4月 株式会社コシダカプロダクツ代表取締役社長(現任) 2020年1月 株式会社韓国コシダカ代表理事(現任)	(注)4	643,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 執行役員 海外事業担当	座間 晶	1972年11月19日生	1997年4月 株式会社サークルケイ サンクス入社 2008年5月 メトロキャッシュアンドキャリー ジャパン株式会社入社 2014年1月 ベアトリーチェ株式会社入社 2015年1月 日本リージャス入社 2015年6月 当社入社 2016年1月 KOSHIDAKA INTERNATIONAL PTE. LTD. 取締役(現任) 2016年1月 KOSHIDAKA SINGAPORE PTE. LTD. 代表取締役社長(現任) 2017年3月 当社執行役員海外事業担当 2019年11月 取締役・執行役員海外事業担当(現任)	(注)4	2,455
取締役 (監査等委員)	西 智彦	1954年10月10日生	1978年4月 野村証券投資信託販売株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 2012年2月 株式会社カーブスホールディングス監査役 2012年11月 当社監査役 2015年11月 取締役(監査等委員長)(現任)	(注)5	3,200
取締役 (監査等委員)	森内 茂之	1957年2月26日生	1982年10月 プライスウォーターハウス公認会計士共同事務所入所 1998年7月 青山監査法人代表社員 2005年10月 中央青山監査法人理事 2007年5月 霞が関監査法人代表社員 2010年1月 同監査法人統括代表社員 2012年11月 当社監査役 2013年10月 太陽有限責任監査法人パートナー (現任) 2015年11月 取締役(監査等委員)(現任) 2016年12月 加藤産業株式会社社外監査役(現任) 2019年4月 ダイドーグループホールディングス株式会社社外監査役(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	髙井 研一	1952年7月10日生	6年4月 株式会社群馬銀行入行 2007年6月 同行執行役員総合企画部長 2009年6月 同行取締役兼執行役員本店営業部長 2011年6月 同行常務取締役 2014年6月 同行専務取締役 2016年6月 一般社団法人群馬経済研究所 理事長 2016年6月 株式会社ヤマト社外監査役 2019年11月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2020年8月 カネコ種苗株式会社社外監査役(現任)	(注)5	-
			計		4,592,855

(注) 1.監査等委員である取締役西 智彦、森内 茂之及び髙井研一は、社外取締役であります
2.常務取締役腰髙 美和子は代表取締役社長腰髙 博の配偶者であります。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 西 智彦、委員 森内 茂之、委員 髙井 研一
4.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年11月開催の定時株主総会における選任時から2021年8月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員である取締役の任期は、2019年11月開催の定時株主総会における選任時から2021年8月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は経営上の意思決定と業務執行の分離、意思決定の迅速化並びに職務権限と責任を明確にするために執行役員制度を採用しております。上記取締役以外の執行役員として、佐々木敏之、順藤治朗(IP担当)、出町典之(経理・財務担当)、の3名が就任しております。
② 社外役員の状況
当社は企業統治において、社外取締役の専門的かつ客観的な視点や、意見具申は有用であると考えております。社外取締役の選定に当たっては、当社との人的関係、資本的関係または取引関係などの特別な利害関係がなく、高い見識に基づき当社の経営監視ができる人材を求める方針としております。
社外取締役の独立性に関する具体的な考え方といたしましては、一般株主との利益相反を生じる恐れがないよう、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員の要件を参考としており、社外取締役3名につきましては、独立役員として同証券取引所に届出を行っております。
また、社外取締役3名と当社との間に、人的関係、「第4.提出会社の状況、4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況」に記載している株式の所有を除く資本的関係またはその他利害関係はありません。
社外取締役西智彦氏は、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係が無く、客観的立場から当社の経営を監査するために必要な、豊富な経験と企業経営の幅広い見識を有しており、業務執行を行う経営陣に対し、常勤の監査等委員長として公正かつ客観的に経営の妥当性を監督し監査機能の充実が期待できると判断し選任しております。
社外取締役森内茂之氏は、当社との人的関係、資本的関係またはその他利害関係が無く、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、客観的立場から当社の経営を監査するために必要な、豊富で幅広い見識を有しており、業務執行を行う経営陣に対し、監査等委員として公正かつ客観的に経営の妥当性を監督し監査機能の充実が期待できると判断し選任しております。
社外取締役髙井研一氏は、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係が無く、長年にわたる金融機関の経営者としての豊富な経験と幅広い知見を基にして、業務執行を行う経営陣に対して、監査等委員としての公正かつ客観的に経営の妥当性を監督し監督機能の充実が期待できると判断し選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役会監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会を構成して監査等委員会監査を実施するとともに、取締役会・取締役等との意見交換を通じて、内部監査、会計監査との連携を図り、また内部統制システムの構築・運用状況等について、監督、監査を実施する体制としております。