臨時報告書

平成28年6月21日開催の当社第48回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
平成28年6月21日
(2) 決議事項の内容
第1号議案  剰余金の配当の件
期末配当に関する事項
  ①配当財産の種類
      金銭
  ②株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
      当社普通株式1株につき金6円 総額200,028,756円
  ③剰余金の配当が効力を生じる日
      平成28年6月22日
第2号議案  定款一部変更の件
(1) 「会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第90号)」により、新たに創設された「監査等委員会設置会社」への移行に関する変更
(2) 事業内容の明確化を図るため、事業目的の一部削除・変更等
(3) 会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会の決議により実施できる規定の新設
(4) その他、条文の新設・削除に伴い、条数の整備を行うとともに、一部文言の修正を行うなどの所要の変更
第3号議案  監査等委員でない取締役7名選任の件
取締役として内山元雄、岡本達哉、梶谷誠、鈴木伸介、浦井芳彦、猪田忠、中嶋義雄の7名を選任する。
第4号議案  監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として小野信、井ノ上雅弘、樋口達の3名を選任する。
第5号議案  補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として棚橋栄蔵を選任する。
第6号議案  監査等委員でない取締役の報酬等の額設定の件
監査等委員でない取締役の報酬等の額を、年額200百万円以内とする。
第7号議案  監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額100百万円以内とする。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案 剰余金の配当の件	25,231	429	0	(注)1	可決 (96.70%)
第2号議案 定款一部変更の件	24,742	918	0	(注)2	可決 (94.83%)
第3号議案 監査等委員でない取締役7名選任の件				(注)3
内 山 元 雄	25,354	306	0		可決 (97.17%)
岡 本 達 哉	25,354	306	0		可決 (97.17%)
梶 谷 誠	25,354	306	0		可決 (97.17%)
鈴 木 伸 介	25,391	269	0		可決 (97.31%)
浦 井 芳 彦	25,354	306	0		可決 (97.17%)
猪 田 忠	25,354	306	0		可決 (97.17%)
中 嶋 義 雄	25,354	306	0		可決 (97.17%)
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件				(注)3
小 野 信	22,979	2,681	0		可決 (88.07%)
井ノ上 雅 弘	22,638	3,022	0		可決 (86.76%)
樋 口 達	25,381	279	0		可決 (97.28%)
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件				(注)3
棚 橋 栄 蔵	25,451	209	0		可決 (97.54%)
第6号議案 監査等委員でない取締役の報酬等の額設定の件	25,466	194	0	(注)1	可決 (97.60%)
第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件	25,439	221	0	(注)1	可決 (97.50%)

(注) 1.第1号議案、第6号議案、及び第7号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
2.第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。
3.第3号議案、第4号議案、及び第5号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上