臨時報告書

2025年6月19日開催の当社第57回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2025年6月19日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
変更の内容は、次のとおりであります。
(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第1条(商 号) 当会社は、丸紅建材リース株式会社と称し、英文では、Marubeni Construction Material Lease Co., Ltd.と表示する。 (新 設)	第1条(商 号) 当会社は、丸建リース株式会社と称し、英文では、Maruken Lease Co., Ltd.と表示する。 附則 第2条 第1条(商号)の変更は、2025年10月1日をもって効力を生じるものとする。 ②本条は、第1条(商号)の変更の効力発生をもって削除する。

第2号議案 監査等委員でない取締役6名選任の件
監査等委員でない取締役として、井ノ上雅弘、日下部浩司、新井祐宏、倉科淳、小島邦秋、中西孝平の6名を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、宮崎慶介の1名を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合
第1号議案 定款一部変更の件	21,867	292	0	(注)1	可決 (98.68%)
第2号議案 監査等委員でない取締役6名選任の件				(注)2
井 ノ 上 雅 弘	21,795	364	0		可決 (98.35%)
日 下 部 浩 司	21,956	203	0		可決 (99.08%)
新 井 祐 宏	21,956	203	0		可決 (99.08%)
倉 科 淳	21,944	215	0		可決 (99.02%)
小 島 邦 秋	21,900	259	0		可決 (98.83%)
中 西 孝 平	21,937	222	0		可決 (98.99%)
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件				(注)2
宮 崎 慶 介	21,898	261	0		可決 (98.82%)

(注) 1.第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。
2.第2号議案及び第3号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。