有価証券報告書-第60期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性20名 女性0名(役員のうちの女性の比率0%)
(1) 取締役の状況
(注) 1 取締役の任期は、2017年6月23日開催の第60回定時株主総会における選任の時から、2018年3月31日に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
2 取締役 平岩孝一郎、河原茂晴、末吉亙、中村隆、北山隆一、大森紳一郎、小林真、小早川英樹の8名は社外取締役であります。
3 当社は指名委員会等設置会社であり、各委員会の委員につきましては、以下のとおり選定しております。
指名委員会 平岩孝一郎、末吉亙、中村隆、三浦和哉
監査委員会 平岩孝一郎、河原茂晴、末吉亙、中村隆、小島喜代志
報酬委員会 末吉亙、河原茂晴、中村隆、川部誠治
4 「所有株式数」は、1単元(100株)未満の場合は「0」と表示しております。
(2)執行役の状況
(注) 1 執行役の任期は、2017年4月1日から2018年3月31日までであります。
2 「所有株式数」は、1単元(100株)未満の場合は「0」と表示しております。
(1) 取締役の状況
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役会長 | 指名委員 | 三 浦 和 哉 | 1953年 1月23日生 | 1976年4月 | 当社入社 | (注)1 | 20,000 |
| 2003年4月 | リテール事業部門ビジネス機器事業開発部長 | ||||||
| 2003年9月 | 執行役常務 | ||||||
| 2005年4月 | 執行役副社長 | ||||||
| 2007年2月 | 営業統括部門長 | ||||||
| 2007年4月 | 代表執行役 執行役副社長 | ||||||
| 2007年6月 | 代表執行役 執行役副社長 兼 取締役 | ||||||
| 2009年4月 | 代表執行役 執行役社長 兼 取締役 | ||||||
| 2016年4月 | 取締役 | ||||||
| 2016年6月 | 取締役会長(現任) | ||||||
| 取締役 | 報酬委員 | 川 部 誠 治 | 1955年 9月3日生 | 1980年4月 | 当社入社 | (注)1 | 5,800 |
| 2003年4月 | 本社第一営業本部長 | ||||||
| 2007年9月 | 営業統括部門副部門長 | ||||||
| 2008年4月 | 執行役常務 | ||||||
| 2012年4月 | 執行役専務 | ||||||
| 2016年4月 | 代表執行役 執行役社長 兼 CEO (現任) | ||||||
| 2016年6月 | 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 監査委員 | 小 島 喜代志 | 1959年 4月1日生 | 1983年4月 | 当社入社 | (注)1 | 12,100 |
| 1998年11月 | 日立キャピタル証券㈱(現 DBJ証券㈱)取締役 | ||||||
| 2001年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 2005年4月 | 日立キャピタル信託㈱ 取締役 兼 代表執行役 執行役社長 | ||||||
| 2006年6月 | 同社代表取締役 取締役社長 | ||||||
| 2009年4月 | 当社執行役常務 | ||||||
| 2012年4月 | 執行役専務 | ||||||
| 2014年4月 | 執行役専務 兼 アジア大洋州地域統 括社(現Hitachi Capital Asia Pacific Pte. Ltd.)社長 | ||||||
| 2015年4月 | 執行役専務 兼 Hitachi Capital Asia Pacific Pte. Ltd. Managing Director | ||||||
| 2017年6月 | 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 指名委員長 監査委員長 | 平 岩 孝一郎 | 1950年 1月2日生 | 1974年4月 | 日本銀行入行 | (注)1 | 400 |
| 1997年5月 | 同行岡山支店長 | ||||||
| 2002年1月 | 同行京都支店長 | ||||||
| 2004年4月 | ㈱NTTデータ 金融ビジネス事業本部ビジネス企画部長 | ||||||
| 2005年6月 | 同社金融ビジネス事業本部金融戦略ビジネス推進室長 | ||||||
| 2008年7月 | 同社金融ビジネス推進部金融ビジネス企画室長 | ||||||
| 2009年3月 | ㈱京都ホテル 代表取締役社長 | ||||||
| 2015年3月 | アライドテレシスホールディングス㈱ 取締役(現任) | ||||||
| 2015年3月 | ㈱アプアコンサルティング 代表取締役(現任) | ||||||
| 2015年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 監査委員 報酬委員 | 河 原 茂 晴 | 1949年 11月19日生 | 1973年4月 | ソニー㈱入社 | (注)1 | 1,200 |
| 1983年1月 | Sony Corporation of America転籍 | ||||||
| 1996年4月 | KPMGピートマーウィック㈱入所 | ||||||
| 1996年10月 | 同社パートナー | ||||||
| 2003年2月 | KPMGあずさ監査法人 代表社員 | ||||||
| 2012年7月 | 公認会計士 河原茂晴事務所 代表 (現職) | ||||||
| 2016年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 2016年9月 | 国立大学法人一橋大学 一橋大学CFO教育研究センター センター長特別補佐(現職) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 指名委員 監査委員 報酬委員長 | 末 吉 亙 | 1956年 10月11日生 | 1983年4月 | 弁護士登録 森綜合法律事務所入所 | (注)1 | 0 |
| 2007年4月 | 末吉綜合法律事務所(現 潮見坂綜合法律事務所)開設 同事務所パートナー(現職) | ||||||
| 2014年7月 | 文部科学省文化審議会著作権分科会委員(現任) | ||||||
| 2016年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 指名委員 監査委員 報酬委員 | 中 村 隆 | 1955年 11月4日生 | 1978年4月 | 日本冷蔵㈱(現 ㈱ニチレイ)入社 | (注)1 | 100 |
| 2007年6月 | 同社執行役員 財務グループリーダー | ||||||
| 2010年6月 | 同社取締役執行役員 法務・知的財産部・経営監査部・事業経営支援部・人事総務部・広報IR部担当内部統制推進部長 兼 財務部長 | ||||||
| 2011年3月 | ㈱京都ホテル 社外監査役 | ||||||
| 2012年4月 | ㈱ニチレイ 取締役執行役員 | ||||||
| 2012年6月 | ㈱ニチレイバイオサイエンス 代表取締役社長 | ||||||
| 2016年4月 | 同社 取締役会長(現任) | ||||||
| 2017年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 北 山 隆 一 | 1952年 2月4日生 | 1976年4月 | ㈱日立製作所入社 | (注)1 | 200 |
| 2003年4月 | 同社情報・通信グループ公共システム営業統括本部長 | ||||||
| 2004年4月 | ㈱日立ハイシステム21 取締役社長 | ||||||
| 2006年4月 | ㈱日立製作所 情報・通信グループ金融システム営業統括本部長 | ||||||
| 2010年4月 | 同社執行役常務 | ||||||
| 2014年4月 | 同社代表執行役執行役専務 | ||||||
| 2014年6月 | ㈱日立ハイテクノロジーズ 取締役 | ||||||
| 2015年4月 | ㈱日立製作所 代表執行役 執行役副社長(現任) | ||||||
| 2016年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 2017年6月 | ㈱日立ハイテクノロジーズ 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 大 森 紳一郎 | 1956年 2月6日生 | 1978年4月 | ㈱日立製作所入社 | (注)1 | ー |
| 2000年10月 | 同社インターネットプラットフォーム事業部資材部部長 | ||||||
| 2003年1月 | Hitachi Global Storage Technologies, Inc.(米国) Procurement Senior Director | ||||||
| 2005年9月 | ㈱日立グローバルストレージテクノロジーズ(現 ㈱HGSTジャパン)資材調達本部第二資材統括部長 | ||||||
| 2008年9月 | ㈱日立製作所 調達統括本部長 | ||||||
| 2012年4月 | 同社執行役常務 調達統括本部長 | ||||||
| 2016年4月 | 同社執行役専務 CIO 兼 CTrO 兼 Smart Transformation Project 強化本部長 兼 生活・エコシステム事業統括本部長 | ||||||
| 2017年4月 | 同社執行役専務 CIO 兼 CTrO 兼 Smart Transformation Project 強化本部長 兼 モノづくり・品質保証責任者(現任) | ||||||
| 2017年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | ― | 小 林 真 | 1962年 2月22日生 | 1985年4月 | ㈱三菱銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)1 | ー |
| 2009年6月 | ㈱三菱東京UFJ銀行 CIB推進部副部長 (特命担当) ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ CIB企画部副部長(特命担当) 兼 経営企画部副部長(特命担当) 兼 国際企画部副部長(特命担当) | ||||||
| 2010年5月 | ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ経営企画部アライアンス戦略室長 兼 経営企画部部長(特命担当) 兼 CIB企画部副部長(特命担当) 兼 国際企画部副部長(特命担当) | ||||||
| 2010年9月 | ㈱三菱東京UFJ銀行 シンジケーション部長 | ||||||
| 2011年6月 | 同行執行役員 ストラクチャードファイナンス部長 | ||||||
| 2015年5月 | 同行常務執行役員 ソリューション本部長(現任) | ||||||
| 2015年7月 | ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役員 ソリューションユニット担当(現任) | ||||||
| 2017年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 小早川 英 樹 | 1957年 2月7日生 | 1980年4月 | ㈱東海銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)1 | ー |
| 2006年1月 | ㈱三菱東京UFJ銀行 仙台支社長 | ||||||
| 2007年4月 | 同行理事仙台支社長 | ||||||
| 2007年4月 | 同行理事名古屋融資部長 | ||||||
| 2010年6月 | 三菱UFJリース㈱ 執行役員審査第三部長 | ||||||
| 2011年6月 | 同社執行役員 兼 Bangkok Mitsubishi UFJ Lease Co., Ltd. 社長 | ||||||
| 2012年5月 | 三菱UFJリース㈱ 常務執行役員 | ||||||
| 2013年5月 | 同社第四専門事業カンパニー長 | ||||||
| 2013年6月 | 同社常務取締役 兼 執行役員 (現任) | ||||||
| 2014年5月 | 同社コーポレートセンター担当 (現任) | ||||||
| 2017年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 計 | 39,800 | ||||||
(注) 1 取締役の任期は、2017年6月23日開催の第60回定時株主総会における選任の時から、2018年3月31日に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
2 取締役 平岩孝一郎、河原茂晴、末吉亙、中村隆、北山隆一、大森紳一郎、小林真、小早川英樹の8名は社外取締役であります。
3 当社は指名委員会等設置会社であり、各委員会の委員につきましては、以下のとおり選定しております。
指名委員会 平岩孝一郎、末吉亙、中村隆、三浦和哉
監査委員会 平岩孝一郎、河原茂晴、末吉亙、中村隆、小島喜代志
報酬委員会 末吉亙、河原茂晴、中村隆、川部誠治
4 「所有株式数」は、1単元(100株)未満の場合は「0」と表示しております。
(2)執行役の状況
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表執行役 執行役社長 兼CEO | ― | 川 部 誠 治 | (1)取締役の状況参照 | (注) | 5,800 | ||
| 代表執行役執行役副社長 | 経営基盤強化統括本部長 | 木住野 誠一郎 | 1956年 3月1日生 | 1978年4月 | ㈱日立製作所入社 | (注) | 8,200 |
| 2000年6月 | 同社電力・電機グループ財務部副部長 | ||||||
| 2004年6月 | 同社情報・通信グループ財務本部金融経理部長 | ||||||
| 2007年4月 | 同社財務二部長 | ||||||
| 2010年4月 | 同社財務統括本部財務二部長 | ||||||
| 2013年4月 | 当社執行役専務 | ||||||
| 2016年4月 | 代表執行役 執行役副社長(現任) | ||||||
| 執行役専務 | 営業統括本部長 | 白 井 千 尋 | 1959年 2月18日生 | 1982年4月 | 当社入社 | (注) | 5,300 |
| 2005年9月 | 経営企画部海外事業グループ長 | ||||||
| 2006年6月 | Hitachi Capital Singapore Pte.Ltd. Managing Director | ||||||
| 2010年6月 | Hitachi Capital (UK) PLC CEO | ||||||
| 2014年4月 | 当社執行役 | ||||||
| 2015年4月 | Hitachi Capital America Corp. Chairman & CEO | ||||||
| 2016年4月 | 当社執行役常務 | ||||||
| 2017年4月 | 執行役専務(現任) | ||||||
| 執行役専務 | 営業統括本部 米州地域担当 | 菅 原 明 彦 | 1958年 3月8日生 | 1980年4月 | ㈱日立製作所入社 | (注) | 1,500 |
| 2003年4月 | 同社人財戦略室部長 | ||||||
| 2004年10月 | 同社グループ戦略本部グループ経営戦略部門経営企画室部長 | ||||||
| 2007年7月 | 同社情報・通信グループ金融システム営業統括本部統括本部長付 | ||||||
| 2010年4月 | 同社人財統括本部人財開発部部長兼総合教育センタ長 | ||||||
| 2011年7月 | 同社人財統括本部グローバル人財本部副本部長 兼 ビジネスパートナリング部部長 | ||||||
| 2013年4月 | 同社人財統括本部員(日立(中国)有限公司董事) | ||||||
| 2014年4月 | 当社執行役常務 | ||||||
| 2016年4月 | 執行役専務(現任) | ||||||
| 2016年4月 | Hitachi Capital America Corp. Chairman & CEO(現任) | ||||||
| 執行役常務 | リスクマネジメント本部長 スマートトランスフォーメーション本部長 | 西 田 政 夫 | 1960年 11月5日生 | 1983年4月 | 当社入社 | (注) | 12,600 |
| 2000年5月 | 財務部長 | ||||||
| 2000年10月 | 財務二部長 | ||||||
| 2003年10月 | 第5営業本部営業部長 | ||||||
| 2005年9月 | 財務部長 | ||||||
| 2010年4月 | 財経部長 | ||||||
| 2012年4月 | 執行役 | ||||||
| 2014年4月 | 執行役常務(現任) | ||||||
| 執行役常務 | 人財本部長 営業統括本部 欧州地域担当 | 大 橋 芳 和 | 1962年 6月18日生 | 1985年4月 | 当社入社 | (注) | 500 |
| 2006年4月 | 日立トリプルウィン㈱ 財経事業部経理業務部長 | ||||||
| 2006年12月 | 同社財経事業部事業部長 | ||||||
| 2006年12月 | 当社経理部内部統制担当部長 | ||||||
| 2010年6月 | Hitachi Capital (UK) PLC Director | ||||||
| 2012年10月 | Hitachi Capital (Thailand) Co., Ltd. Managing Director | ||||||
| 2015年4月 | 当社執行役 | ||||||
| 2017年4月 | 執行役常務(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 執行役 | 営業統括本部 日本地域担当 アカウント事業本部長 | 安 栄 香 純 | 1960年 9月18日生 | 1985年4月 | 当社入社 | (注) | 700 |
| 2010年4月 | 神奈川営業本部長 | ||||||
| 2011年4月 | 法人事業本部 東京第三営業本部長 | ||||||
| 2011年10月 | 法人事業本部 副本部長 社会・産業営業本部長 | ||||||
| 2014年5月 | 法人事業本部長 アカウント営業推進本部副本部長 | ||||||
| 2016年4月 | 執行役(現任) | ||||||
| 執行役 | 日立グループ事業本部長 スマートトランスフォーメーション本部副本部長 | 竹 本 雅 雄 | 1960年 5月31日生 | 1983年4月 | ㈱日立製作所入社 | (注) | 0 |
| 2001年8月 | 同社システムソリューショングループ金融システム営業統括本部営業推進部長 | ||||||
| 2002年6月 | 同社情報通信グループ金融システム 営業統括本部営業推進部長 兼 金融 システム事業部金融ソリューション システム本部マルチペイメントソ リューションプロジェクト長 | ||||||
| 2003年4月 | 同社情報通信グループ金融ソリューション事業部第一本部マーケティング部長 | ||||||
| 2004年4月 | 同社関東支社金融情報システム営業部長 | ||||||
| 2007年4月 | 同社関東支社副支社長 | ||||||
| 2011年10月 | 同社情報・通信システム社金融シス テム営業統括本部事業主管 兼 金融 営業第一本部長 | ||||||
| 2014年4月 | 同社情報・通信システム社情報営業統括本部金融システム営業統括本部長 | ||||||
| 2015年4月 | 同社情報・通信システム社金融システム営業統括本部長 | ||||||
| 2016年4月 | 同社金融ビジネスユニット金融システム営業統括本部長 | ||||||
| 2017年4月 | 当社執行役(現任) | ||||||
| 執行役 | 営業統括本部 中国地域担当 | 佐 藤 良 治 | 1959年 6月29日生 | 1982年4月 | 当社入社 | (注) | 8,800 |
| 1997年4月 | 社長室主幹 | ||||||
| 2001年6月 | 日立キャピタル証券㈱(現 DBJ証券㈱)取締役社長 | ||||||
| 2005年9月 | 当社社長室長 | ||||||
| 2006年8月 | 法務部長 | ||||||
| 2008年4月 | 日立キャピタル損害保険㈱ 取締役社長 | ||||||
| 2012年4月 | 日立租賃(中国)有限公司 董事長 (現任) | ||||||
| 2013年8月 | 日立商業保理(中国)有限公司 董事長(現任) | ||||||
| 2016年4月 | 当社営業統括本部中国地域担当(現任) | ||||||
| 2017年4月 | 執行役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 執行役 | 財務本部長 | 井 上 悟 志 | 1959年 4月13日生 | 1983年4月 | ㈱東京銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行)入行 | (注) | 500 |
| 1997年4月 | 同行シンガポール支店主任支店長代理 | ||||||
| 2000年6月 | 同行ロンドン支店主任支店長代理 | ||||||
| 2002年4月 | 同行為替資金部為替オプショングループ次長 | ||||||
| 2006年1月 | 同行営業第二本部営業第7部3グループ次長 | ||||||
| 2007年4月 | 同行市場業務部副部長 | ||||||
| 2008年5月 | 同行金融商品開発部長 | ||||||
| 2009年5月 | 同行営業第二本部営業第5部長 | ||||||
| 2012年5月 | 同行本部審議役 | ||||||
| 2013年4月 | 当社財務本部財務部調査企画グループ長 | ||||||
| 2014年4月 | 財務統括本部副本部長 | ||||||
| 2016年4月 | 財務本部副本部長 兼 財務部長 | ||||||
| 2017年4月 | 執行役(現任) | ||||||
| 計 | 43,900 | ||||||
(注) 1 執行役の任期は、2017年4月1日から2018年3月31日までであります。
2 「所有株式数」は、1単元(100株)未満の場合は「0」と表示しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
