ミロク情報サービス（9928）の役員報酬の推移 - 通期

有報情報

#1 役員報酬（連結）

a.取締役の報酬
取締役の報酬額は、2022年6月29日開催の第45回定時株主総会において、年額450百万円以内(うち社外取締役分は年額80百万円以内)とすることが決議されております。また、2023年6月29日開催の第46回定時株主総会において、役員報酬制度の見直しの一環として、取締役(社外取締役を除く)に対し、上記の報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額100百万円以内で支給することが決議されております。
社内取締役の報酬は、役位、経験及び担当業務を反映させた固定報酬の他、業績連動報酬及び非金銭報酬により構成されております。業績連動報酬は、業績連動報酬の指標である前年度の連結経常利益について、その前期比増減及び目標達成度合を勘案して算定され、月額に按分し毎月金銭報酬として支給されております。当該指標を選択した理由は継続的企業価値の向上を図るうえで、事業全体から得られる利益を重視しているためであります。また、非金銭報酬は基本的に退任時に譲渡制限を解除することを約した譲渡制限付株式報酬とし、役位、経験、担当業務、金銭報酬との割合及び株価を総合的に考慮して付与株数を決定し、毎年一定時期に支給されます。当該指標を選択した理由は取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めるためであります。

2026/06/25 10:17

#2 社外取締役（及び社外監査役）（連結）

社外取締役及び社外監査役の当事業年度における活動状況は次のとおりです。

社外取締役	五味廣文	当事業年度開催の取締役会17回の全てに出席しました。大蔵省(現・財務省)・金融庁の要職及び他社の社外役員を歴任する中で培った金融行政、経営戦略、ガバナンスに関する高度な知識と豊かな経験を有し、取締役会では当該視点から積極的に意見を述べており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員として、当事業年度の指名諮問委員会1回、報酬諮問委員会1回の全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を果たしております。
社外取締役	北畑隆生	当事業年度開催の取締役会17回のうち15回に出席しました。経済産業省の要職及び他社の社外役員を歴任し、大学学長として培った新規事業開発、人材育成、ガバナンスに関する高度な知識と豊かな経験を有し、取締役会では当該視点から積極的に意見を述べており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員として、当事業年度の指名諮問委員会1回、報酬諮問委員会1回の全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を果たしております。
社外取締役	石山卓磨	当事業年度開催の取締役会17回の全てに出席しました。学識経験者、弁護士、大学学長として培った法務、会計分野に関する高度な知識と豊かな経験を有し、取締役会では当該視点から積極的に意見を述べており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員として、当事業年度の指名諮問委員会1回、報酬諮問委員会1回の全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を果たしております。
社外取締役	山内暁	当事業年度開催の取締役会17回の全てに出席しました。学識経験者として培った会計分野に関する高度な知識と豊かな経験を有し、取締役会では当該視点から積極的に意見を述べており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名諮問委員会、報酬諮問委員会及びコンプライアンス委員会の委員として、当事業年度の指名諮問委員会1回、報酬諮問委員会1回、社外役員が出席するコンプライアンス委員会1回の全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程、コンプライアンス体制における監督機能を果たしております。
社外監査役	但木敬一	当事業年度開催の取締役会17回のうち16回及び監査役会14回のうち13回に出席し、また指名諮問委員会及びコンプライアンス委員会の委員として、当事業年度の指名諮問委員会1回、社外役員が出席するコンプライアンス委員会1回の全てに出席し、議案の審議に対して適宜発言を行っております。
社外監査役	中原広	当事業年度開催の取締役会17回及び監査役会14回の全てに出席し、また報酬諮問委員会及びコンプライアンス委員会の委員として、当事業年度の報酬諮問委員会1回、社外役員が出席するコンプライアンス委員会1回の全てに出席し、議案の審議に対して適宜発言を行っております。

・社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方
当社は、社外取締役及び社外監査役を上記の独立性判断基準及び資質に基づいて選出しており、当社が期待する機能及び役割を果たすのに適切な陣容であると認識しております。

2026/06/25 10:17