有価証券報告書-第52期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 経営企画部担当	金 井 宏 夫	1953年1月3日生	1997年4月 当社 総務部長 1999年4月 当社 大阪支店長 1999年6月 当社 取締役大阪支店長 2005年6月 当社 取締役業務部長 2006年5月 当社 取締役ビルマネジメント 事業部長 2007年6月 当社 常務取締役ビルマネジメント事業部担当 2011年6月 当社 常務取締役総務部兼関連企業兼コンプライアンス担当 2013年1月 当社 代表取締役 常務取締役 2013年6月 当社 代表取締役社長 2018年6月 当社 代表取締役社長経営企画部担当(現) 2021年5月 株式会社アール・エス・シー中部 代表取締役社長(現)	(注)3	51,418
取締役常務執行役員 ビルマネジメント事業部担当兼教育管制部担当兼人材サービス事業部担当兼仙台支店担当	太 田 和 孝	1963年11月1日生	2000年4月 当社 総務部長 2004年7月 当社 人材サービス事業部長 2007年6月 当社 取締役人材サービス事業部長 2010年5月 当社 PFI推進事業部長兼任 2013年4月 当社 名古屋支店長兼任 2014年6月 当社 常務取締役 2022年6月 当社 取締役常務執行役員(現)	(注)3	18,069
取締役常務執行役員 SS事業統括部担当兼設備工事部担当兼大阪支店担当兼名古屋支店担当兼関連企業担当	土 屋 利 秋	1960年6月1日生	2002年4月 当社 営業部長 2007年6月 当社 取締役ビルマネジメント事業部長 2014年6月 当社 常務取締役 2015年5月 株式会社アール・エス・シー中部 取締役(現) 日本船舶警備株式会社 取締役 2022年6月 当社 取締役常務執行役員(現)	(注)3	17,069
取締役執行役員 総務部担当兼コンプライアンス担当	山 口 規	1971年10月20日生	2013年7月 当社 人材サービス事業部長 2017年10月 当社 総務部長 2018年5月 株式会社アール・エス・シー中部 取締役(現) 2019年6月 当社 取締役総務部長兼コンプライアンス担当 2022年6月 当社 取締役執行役員(現)	(注)3	5,844
取締役	但 木 敬 一	1943年7月1日生	2006年6月 検事総長 2008年6月 退官 2008年7月 弁護士登録(現) 2009年7月 日本生命保険相互会社 社外監査役(現) 2016年6月 株式会社ミロク情報サービス 社外監査役(現) 2017年6月 当社 取締役(現)	(注)3	―
取締役	羽 島 豊	1946年10月10日生	2001年4月 水戸地方検察庁事務局長 2002年4月 さいたま地方検察庁事務局長 2003年4月 最高検察庁総務課長 2004年4月 広島高等検察庁事務局長 2005年4月 最高検察庁事務局長 2006年3月 同庁退官 2006年7月 公証人就任 2014年7月 同 辞任 2020年4月 当社 顧問 2020年6月 当社 取締役(現)	(注)3	1,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	田 村 富士雄	1956年9月23日生	1992年3月 当社 財務部経理課長 2002年4月 当社 総務部総務人事課長兼経理課長 2002年5月 株式会社アール・エス・シー中部 監査役 2007年6月 当社 介護事業部長 2013年7月 当社 ビルマネジメント事業部担当部長兼業務管理課長 2016年1月 当社 総務部担当部長 2019年7月 当社 経営企画部担当部長 2021年5月 株式会社アール・エス・シー中部 監査役(現) 2021年6月 当社 常勤監査役(現)	(注)4	3,400
監査役	伊 藤 一 孝	1958年7月19日生	2001年4月 三菱地所株式会社 ビル業務部副長兼ビルファンド室長 2010年4月 三菱地所株式会社ビルソリューション推進部長 2012年4月 三菱地所ビルマネジメント株式会社(現三菱地所プロパティマネジメント株式会社)代表取締役専務執行役員 2017年4月 有電ビル株式会社 代表取締役社長 2019年6月 株式会社サンシャインシティ代表取締役専務(現) 2022年6月 当社 監査役(現)	(注)5	―
監査役	亀 田 光 生	1954年5月30日生	2005年4月 岩国刑務所長 2012年4月 東京拘置所長 2013年4月 仙台矯正管区長 2014年4月 名古屋矯正管区長 2015年4月 北海道地方更生保護委員会委員 2020年4月 札幌刑務支所女子依存症回復支援センターサポートスタッフ 2021年4月 当社 顧問 2021年6月 当社 監査役(現)	(注)4	800
計					97,900

(注)1 取締役 但木 敬一 は、社外取締役であります。
取締役 羽島 豊 は、社外取締役であります。
2 監査役 伊藤 一孝 は、社外監査役であります。
監査役 亀田 光生 は、社外監査役であります。
3 2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の定める補欠監査役
として鈴木 敦也を選任しております。
7 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
執行役員 山川 一彦
執行役員 平野 亨
執行役員 中澤 基紀
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
鈴 木 敦 也	1969年11月24日生	2022年4月	株式会社サンシャインシティ 監査室長(現)	(注)	―

(注)補欠監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了の時までであります。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役 但木敬一氏と当社との間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 但木敬一氏は、弁護士としてその専門的知識、経験等を踏まえた独立的な経営監視が期待できるため、選任しております。
また、社外取締役 羽島豊氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役 羽島豊氏は、幅広い知識と豊富な経験、高い見識に基づき、経営の監督と有益な助言をいただきたいため、選任しております。
なお、当社は社外取締役 但木敬一氏および社外取締役 羽島豊氏を、一般株主保護のために確保することを義務づけられている独立役員として、東京証券取引所に対して独立役員届出書を提出しております。
当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役 伊藤一孝氏及び亀田光生氏と当社との間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 伊藤一孝氏は、三菱地所ビルマネジメント株式会社(※現三菱地所プロパティマネジメント株式会社)の代表取締役専務執行役員、当社が関連会社となる株式会社サンシャインシティの代表取締役専務として専門的な知識・経験等を持ち、同氏の過去および現在の活動状況に照らして当社の業務執行者から独立した立場を有していることから選任しております。
また、社外監査役 亀田光生氏は、幅広い知識と高い見識・経験等を踏まえた独立的な経営監視からの意見、発言を期待できるため選任しております。
当社は、経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、社外取締役2名に加え監査役3名中2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当該社外監査役は、半年に1回開催する内部監査部門、監査役会及び会計監査人の会合に出席し、それぞれの監査内容について情報交換を実施する等連携を図っております。