半期報告書-第38期(2026/01/01-2026/12/31)

(重要な後発事象)
マネジメント・バイアウト(MBO)の実施
当社は、2026年7月29日開催の取締役会において、いわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)(注)の一環として行われる合同会社キーウェスト・ネットワーク(以下「公開買付者」といいます。)による当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対し、本公開買付けへの応募を推奨することを決議いたしました。
なお、当該取締役会決議は、公開買付者が、本公開買付け及びその後の一連の手続により、当社の株主名簿上の株主を公開買付者のみとし、当社株式を非公開化する予定であること、及び、当社株式が上場廃止になる予定であることを前提として行われたものです。
(注)「マネジメント・バイアウト(MBO)」とは、一般に、公開買付者が対象者の役員又は対象者の役員との依頼に基づき公開買付けを行う者であって対象者の役員と利益を共通にする者である場合における公開買付けをいいます。
1.公開買付者の概要

(1)	名称	合同会社キーウェスト・ネットワーク
(2)	所在地	東京都渋谷区代官山町17番1-3206号
(3)	代表者の役職・氏名	代表社員 DANA POINT Corporation PTE.LTD 代表社員の職務執行者 金丸恭文
(4)	事業内容	不動産の賃貸及び管理、有価証券の保有・運用など
(5)	資本金	55,000,000円
(6)	設立年月日	2000年2月2日
(7)	大株主及び持株比率	DANA POINT Corporation PTE.LTD	100.00%
(8)	当社と公開買付者の関係
	資本関係	公開買付者は、本書提出日現在、当社株式を30,187,000株(所有割合(注):34.02%)所有しております。また、公開買付者の業務執行社員の職務執行者である金丸恭文氏(以下「金丸氏」といいます。)は、当社株式を11,117,400株(所有割合:12.53%)所有しております。
	人的関係	本日現在、当社の代表取締役会長である金丸氏は公開買付者の業務執行社員であるDANA POINT Corporation PTE.LTDの職務執行者を兼務しております。
	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者への該当状況	公開買付者は、当社の代表取締役会長である金丸氏が議決権の全部を所有しており、当社の関連当事者に該当します。

(注)「所有割合」とは、「第3 提出会社の状況 1 株式等の状況 (1) 株式の総数等 ② 発行済株式」に記載している2026年6月30日現在の発行済株式総数(95,328,000株)から、同日現在の当社が所有する自己株式数(6,593,434株)を控除した株式数(88,734,566株)に対する割合をいい、小数点以下第三位を四捨五入しております。以下、所有割合の記載について同じとします。
2.公開買付けの概要
(1)買付け等を行う株券等の種類
普通株式
(2)買付け等の期間
2026年7月30日(木曜日)から2026年9月10日(木曜日)まで(30営業日)
(3)買付け等の価格
普通株式1株につき、金2,451円
(4)買付予定の株券等の数
買付予定数 52,988,866株
買付予定数の下限 23,376,700株
買付予定数の上限 -株
(注)本公開買付けにおいて買付予定数の下限を23,376,700株(所有割合:26.34%)に設定しており、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数の下限(23,376,700株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わないとしております。
(5)決済の開始日
2026年9月17日(木曜日)