有価証券報告書-第33期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
(注) 1 平成27年6月26日開催の定時株主総会において、定款変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
2 取締役大矢勝、橋本隆司、楠井嘉行は、社外取締役であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役 津田由美子は、代表取締役会長 津田能成の配偶者であります。
6 取締役 津田誠は、代表取締役会長 津田能成の長男であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 会長 | 津 田 能 成 | 昭和25年4月11日生 | 昭和43年7月 | 航空自衛隊入隊 | 注3 | 1,509 | |
| 昭和48年11月 | ㈱ポンパドール入社 | ||||||
| 昭和49年11月 | ㈱ツル家入社 | ||||||
| 昭和59年9月 | イリイ三重㈱(現・当社)設立 代表取締役社長 | ||||||
| 平成8年12月 | ㈲トゥルース代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成20年12月 | ㈱プラスバイプラス取締役 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
| ㈱プラスバイプラス取締役会長(現任) | |||||||
| 平成25年10月 | 当社代表取締役会長兼TOC事業本部長兼TOCソリューション部長 | ||||||
| Being(Myanmar)Co.,Ltd.社代表取締役社長 | |||||||
| 平成25年12月 | 当社代表取締役会長兼TOC事業本部長兼TOC営業部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 代表取締役会長兼TOC事業本部長兼TOCコンサルティング部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 代表取締役会長兼TOC事業本部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 代表取締役会長(現任) Being (Myanmar) Co.,Ltd.代表取締役(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | ― | 末 広 雅 洋 | 昭和37年6月9日生 | 昭和63年6月 | 当社入社 | 注3 | 23 |
| 平成12年6月 | 執行役員サポート部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 取締役サポート部長 | ||||||
| 平成16年1月 | 取締役総務部長兼サポート部長 | ||||||
| 平成20年12月 | ㈱プラスバイプラス代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年7月 | 当社専務取締役総務部長兼サポート部長 | ||||||
| 平成22年11月 | 専務取締役 | ||||||
| ㈱プラスバイプラス取締役会長 | |||||||
| 平成23年4月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| ㈱プラスバイプラス取締役(現任) | |||||||
| 常務取締役 | 経理部長 | 後 藤 伸 悟 | 昭和45年2月24日生 | 平成9年7月 | 当社入社 | 注3 | 58 |
| 平成11年4月 | 経理部課長 | ||||||
| 平成14年7月 | 経理部次長 | ||||||
| 平成17年6月 | 経理部長 | ||||||
| 平成20年12月 | ㈱プラスバイプラス監査役(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役経理部長 | ||||||
| 平成22年7月 | 常務取締役経理部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 常務取締役管理本部長兼経理部長 | ||||||
| 平成28年10月 | 常務取締役経理部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常務取締役 | データ開発部長 | 井 関 照 彦 | 昭和38年4月3日生 | 平成15年2月 | 当社入社 | 注3 | 6 |
| 平成17年6月 | 営業部課長 | ||||||
| 平成19年6月 | 営業部次長 | ||||||
| 平成20年10月 | 営業部長 | ||||||
| 平成21年2月 | 営業部長兼TOC事業部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 取締役営業部長兼TOC事業部長 | ||||||
| 平成22年7月 | 常務取締役営業部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 常務取締役営業本部長兼TOCソリューション部長 | ||||||
| 平成24年5月 | ㈱プラスバイプラス取締役(現任) | ||||||
| 平成25年10月 | 当社常務取締役営業本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 常務取締役営業本部長兼営業企画部長 | ||||||
| 平成26年10月 | 常務取締役営業本部長兼建設営業部長兼営業企画部長 | ||||||
| 平成27年1月 | 常務取締役営業本部長兼建設営業部長 | ||||||
| 平成28年1月 | 常務取締役営業本部長兼営業企画部長 | ||||||
| 平成28年10月 | 常務取締役営業企画部長 | ||||||
| 平成29年1月 | 常務取締役データ開発部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 商品管理部長 | 藤 谷 章 一 | 昭和45年3月22日生 | 平成5年8月 | 当社入社 | 注3 | 36 |
| 平成8年4月 | 開発部課長 | ||||||
| 平成9年6月 | 取締役開発部長 | ||||||
| 平成14年7月 | 品質管理室長 | ||||||
| 平成20年3月 | 商品管理部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 取締役商品管理部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 取締役開発本部長兼商品管理部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 取締役開発本部長兼ネットワーク開発部長兼商品管理部長 | ||||||
| 平成25年10月 | 取締役開発本部長兼商品管理部長 | ||||||
| 平成28年10月 | 取締役データ開発部長兼商品管理部長 | ||||||
| 平成29年1月 | 取締役商品管理部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 事業企画部長 | 津 田 誠 | 昭和51年10月17日生 | 平成21年3月 | 当社入社 | 注3 | ― |
| 平成22年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成22年7月 | 取締役事業企画部長 | ||||||
| 平成27年7月 | 取締役サポート部長兼事業企画部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 取締役事業企画部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 建設開発部長 | 藤 田 浩 久 | 昭和45年8月7日 | 平成7年10月 平成16年6月 平成18年9月 平成19年10月 平成24年4月 平成24年7月 平成26年10月 平成28年6月 | 当社入社 サポート部課長 サポート部次長 開発部次長 総務部次長 総務部長 建設開発部長 取締役建設開発部長(現任) | 注3 | 44 |
| 取締役 (監査等委員) (常勤) | ― | 大 矢 勝 | 昭和27年7月5日生 | 昭和46年4月 | 建設省(現・国土交通省)入省 | 注4 | ― |
| 平成19年4月 | 同省中部地方整備局総務部総務課長 | ||||||
| 平成21年4月 平成24年4月 平成25年3月 平成25年6月 平成27年6月 | 同省中部地方整備局名古屋国道事務所副所長 同省中部地方整備局主任監査官 同省退職 当社監査役 取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 (監査等委員) | ― | 橋 本 隆 司 | 昭和5年7月14日生 | 昭和25年4月 | 東海土建㈱入社 | 注4 | ― |
| 昭和32年5月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 昭和50年8月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成11年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成12年6月 | 東海土建㈱代表取締役会長 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社取締役会長 | ||||||
| 平成20年5月 平成25年5月 平成27年6月 | 同社取締役相談役 同社相談役(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 楠 井 嘉 行 | 昭和29年5月14日生 | 昭和55年4月 昭和60年4月 平成4年1月 平成23年12月 平成26年6月 | 三重県職員 三重弁護士会 弁護士登録 楠井法律事務所開業 所長(現任) 当社監査役 三重交通グループホールディングス㈱社外監査役 | 注4 | ― |
| 平成27年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 三重交通グループホールディングス㈱社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 津 田 由美子 | 昭和28年10月15日生 | 昭和47年4月 昭和59年9月 平成9年10月 平成15年6月 平成27年6月 | 松下電工㈱(現・パナソニック㈱)入社 イリイ三重㈱(現・当社)取締役 取締役内部監査室長 内部監査役 取締役(監査等委員)(現任) | 注4 | 378 |
| 計 | 2,058 | ||||||
(注) 1 平成27年6月26日開催の定時株主総会において、定款変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
2 取締役大矢勝、橋本隆司、楠井嘉行は、社外取締役であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役 津田由美子は、代表取締役会長 津田能成の配偶者であります。
6 取締役 津田誠は、代表取締役会長 津田能成の長男であります。
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