有価証券報告書-第51期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	中 野 英 樹	1963年4月5日生	1988年4月 鹿島建設株式会社入社 1997年9月 当社入社 1998年6月 当社取締役管理部長 2001年6月 当社常務取締役 2003年4月 株式会社ビルワーク代表取締役社長(現任) 2004年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	156,000
取締役 経理部長	伊 藤 寿 朗	1967年3月30日生	1990年3月 杉浦会計事務所 (現 葵総合税理士法人)入所 1996年8月 当社入社 2003年5月 当社経理部長 2006年6月 当社取締役経理部長 2010年9月 当社取締役総務部長兼経理部長 2014年4月 当社取締役経理部長(現任)	(注)2	14,000
取締役 建設事業部長 兼 住宅メンテナンス部長	鈴 村 和 也	1971年9月29日生	1995年4月 名古屋牛乳株式会社入社 1995年12月 当社入社 2002年3月 当社名古屋営業所長 2006年7月 当社名古屋事業部長 2008年3月 当社建築事業部春日井営業所長兼岡崎営業所長 2010年4月 当社東海事業部副部長兼三河営業所長 2013年6月 当社取締役東海事業部副部長兼三河営業所長 2015年3月 当社取締役建設事業部長 2020年5月 当社取締役建設事業部長兼住宅メンテナンス部長(現任)	(注)2	8,000
取締役 総務部長 兼 営業推進部長	浅 野 章 人	1964年11月11日生	1988年4月 豊橋商工信用組合入組 1991年4月 当社入社 2007年4月 当社三河事業部豊橋営業所長 2007年7月 当社名古屋事業部三河営業所長 2010年4月 当社企画開発室課長 2011年4月 当社営業推進課課長 2015年3月 当社営業推進部長 2017年10月 当社総務部長兼営業推進部長 2020年6月 当社取締役総務部長兼営業推進部長(現任)	(注)2	―
取締役 設備事業部長	小 林 祐 司	1970年8月8日生	1993年4月 糸重株式会社入社 1995年1月 当社入社 2002年3月 当社法人営業部設備課課長 2015年3月 当社法人事業部設備課課長 2018年4月 当社設備事業部長兼東海統括課課長 2019年4月 当社設備事業部長 2020年6月 当社取締役設備事業部長 2024年4月 当社取締役設備事業部長兼関東統括課課長(現任)	(注)2	2,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (常勤監査等委員)	上 野 茂	1956年8月29日生	1981年4月 株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2009年11月 株式会社ティーファス入社 2010年6月 株式会社ティーファスパートナーズ取締役営業部長 2015年10月 株式会社ティーファス執行役員経営企画部長 2017年6月 同社取締役上席執行役員経営企画部長 2018年6月 同社取締役常務執行役員経営企画部長 2019年6月 テクノエフアンドシー株式会社常勤監査役 2021年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	長 谷 川 敏 也	1960年1月5日生	1986年3月 公認会計士登録 1986年5月 税理士登録 2006年8月 葵総合税理士法人丸の内事務所 (現 税理士法人アズール)代表社員(現任) 2011年6月 当社監査役 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	矢 崎 信 也	1966年9月11日生	1996年4月 弁護士登録 加藤・村瀬合同法律事務所入所 1999年11月 村瀬・矢崎綜合法律事務所開設(現任) 2003年7月 株式会社ナ・デックス社外監査役 2004年6月 株式会社ソトー社外監査役(現任) 2012年4月 愛知県弁護士会副会長 2015年6月 当社監査役 2020年12月 株式会社サカイホールディングス社外取締役 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2024年6月 愛三工業株式会社社外監査役(現任)	(注)3	―
計					180,900

(注) 1.取締役 長谷川敏也及び矢崎信也の両氏は、社外取締役であります。
2.取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役(監査等委員)の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
監査等委員である社外取締役長谷川敏也氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の見識を有しております。
監査等委員である社外取締役矢崎信也氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の見識を有しております。
なお、長谷川敏也氏を名古屋証券取引所に独立役員として届出しております。また、監査等委員である社外取締役2名はいずれも当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役の選任にあたっては、会社からの独立性に関する基準及び方針はありませんが、それぞれの専門分野において、相当程度の経験・知識などを有し、外部から当社の経営監視、企業統治体制の向上に寄与していただけることを期待して人選しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月1回以上の定例取締役会及び臨時取締役会に出席するほか、必要に応じて社内の重要会議に出席するなどしており、また、監査等委員会による監査の結果や内部監査室によって年間を通じて実施されている内部監査の結果について報告を受けるとともに、必要に応じて、監査法人との間で意見交換を実施し、意思の疎通、連携の強化を図っております。