有価証券報告書-第42期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は、あらかじめ株主総会で決議された報酬の総額の範囲内で、取締役(監査等委員である者を除く。)については、取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役については、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬は、職位ごとの取締役の報酬に関する方針に基づき、そこに業績及び成果を考慮し、固定枠である基本報酬(月次・定額)を取締役会にて審議の上、決議により決定しております。また、企業価値の向上に対する動機付けとして「前事業年度の当期純利益の4%以内(上限20百万円とし、社外取締役には支給しない。)と定めた変動枠」(年次・業績連動)を設け、業績及び成果に基づき取締役会にて審議の上、決議により決定しております。なお、当事業年度においては、年次・業績連動部分の支給は発生しておりません。
監査等委員である取締役の報酬は、固定枠である基本報酬(月次・定額)のみとしております。
なお、株主総会で決議された役員の報酬限度額は、下記のとおりであります。
・取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬限度額は、2015年6月24日開催の第38回定時株主総会において、年額200百万円以内と定めた固定枠と、前事業年度の当期純利益の4%以内(上限20百万円とし、社外取締役には支給しない。)と定めた変動枠の合計額(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。なお、当時の取締役(監査等委員である者を除く。)は4名でありました。
・監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年6月24日開催の第38回定時株主総会において、年額120百万円以内と決議しております。なお、当時の監査等委員である取締役は3名でありました。
また、取締役報酬のうち年次・業績連動部分に係る指標は、配当の実施を必要条件とした上で、当社の利益を端的に示す当期純利益としておりますが、その目標は定めておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる 役員の員数 (人)
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金
取締役(監査等委員である者を除く。)	36,562	36,562	-	-	3
監査等委員である取締役 (社外取締役を除く。)	-	-	-	-	-
社外役員	5,640	5,640	-	-	2

(注)1.当事業年度末現在の取締役(監査等委員である者を除く。)は4名(うち社外取締役は0名)、監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役は2名)であります。上記取締役(監査等委員である者を除く。)及び監査等委員である取締役の支給員数と一致しておりませんが、当事業年度末現在の取締役(監査等委員である者を除く。)4名のうち1名並びに監査等委員である取締役3名のうち1名は無報酬であります。
2.取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。