有価証券報告書-第28期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長		石 田 信 文	昭和35年1月3日生	昭和55年5月	個人経営の石田工業を創業	(注)4	524,200
				昭和61年7月	有限会社石田興業(平成11年5月当社と合併)設立、取締役就任
				昭和63年4月	当社設立、代表取締役社長(現任)
取締役	財務部長	石 田 ゆかり	昭和37年4月25日生	昭和61年7月	有限会社石田興業(平成11年5月当社と合併)設立、取締役就任	(注)4	266,540
				昭和63年4月	当社設立、取締役就任
				昭和63年4月	当社取締役総務部GM
				平成13年7月	当社取締役総務部長
				平成19年4月	当社取締役財務部長
				平成21年7月 平成24年7月	当社常務取締役財務部長 当社取締役財務部長(現任)
取締役	管理部長	江 本 健 一	昭和53年11月1日生	平成13年4月	当社入社	(注)4	3,440
				平成18年5月	当社執行役員社長室法務アセット担当マネージャー
				平成19年4月	当社執行役員社長室兼アセット事業部マネージャー
				平成19年7月	当社取締役就任
				平成19年7月	当社取締役社長室兼アセット事業部マネージャー
				平成19年8月	当社取締役社長室マネージャー
				平成20年7月	当社取締役社長室長
				平成21年7月 平成24年7月	当社常務取締役管理部長 当社取締役管理部長(現任)
取締役	営業部長	中 根 秀 平	昭和51年9月6日生	平成12年3月	当社入社	(注)4	30,840
				平成18年5月	当社執行役員営業部マネージャー
				平成21年5月	当社執行役員営業部長
				平成21年7月	当社取締役就任
				平成21年7月	当社取締役営業部長(現任)
取締役	社長室部長	旭 萌 々 子	昭和57年6月16日生	平成17年4月	当社入社	(注)4	―
				平成25年11月	当社社長室部長
				平成26年7月	当社取締役就任
				平成26年7月	当社取締役社長室部長
取締役		阿 曽 克 彦	昭和19年8月8日生	昭和44年7月	日本国有鉄道入社	(注)4	―
				昭和62年4月	東海旅客鉄道株式会社入社
				昭和63年4月	ジェイアール東海バス株式会社取締役
				平成3年4月	同社 常務取締役
				平成4年4月	株式会社東海デジタルホン 常務取締役
				平成11年8月	株式会社ジェイフォン東海 常務取締役
				平成13年7月	中部国際空港株式会社 取締役
				平成19年7月	名古屋ステーション開発株式会社 代表取締役社長
				平成24年7月	ジェイアールセントラルビル株式会社 常勤監査役
				平成25年6月	同社常勤監査役退任
				平成26年7月	当社取締役就任
常勤監査役		小 林 修 一	昭和25年11月1日生	昭和44年4月	株式会社鵜飼組(現株式会社ウカイ)入社	(注)5	―
				昭和55年2月	一級建築士登録
				平成23年1月	コバヤシアーキテック設立
				平成24年2月	当社仮監査役就任
				平成24年7月	当社監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役		山 本 秀 樹	昭和43年8月21日生	平成8年10月	監査法人トーマツ名古屋事務所入所	(注)6	―
				平成12年4月	公認会計士山本秀樹事務所設立 所長就任
				平成15年4月	有限会社アルファコンサルティング(現株式会社アルファコンサルティング)設立 代表取締役就任
				平成19年7月	アルファ税理士法人設立 代表社員就任
				平成20年12月	当社仮監査役就任
				平成21年7月	当社監査役(現任)
監査役		鈴 木 真 司	昭和33年10月24日生	平成3年4月	愛知県弁護士会 登録 長谷川法律事務所 入所	(注)6	―
				平成9年4月	鈴木真司法律事務所設立 所長就任
				平成21年7月	当社監査役(現任)
計							825,020

(注)1.取締役石田ゆかりは代表取締役社長石田信文の配偶者であります。
2.取締役阿曽克彦は、社外取締役であります。
3.監査役山本秀樹及び鈴木真司は、社外監査役であります。
4.平成26年7月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成24年7月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成25年7月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間