有価証券報告書-第50期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長		上 野 昌 夫	昭和19年11月12日生	平成14年3月	TIS株式会社顧問	平成26 年6月から 1年	26
				平成14年4月	当社顧問
				平成14年6月	当社取締役副社長
				平成16年6月 平成23年10月	当社代表取締役社長 当社代表取締役会長[現任]
代表取締役 社長		山 口 勝 規	昭和27年4月16日生	昭和48年10月	当社入社	平成26年6月 から 1年	62
				平成9年6月	当社取締役経営企画室長兼総務部長
				平成14年6月	当社常務取締役経営企画室長兼総務部担当
				平成20年6月	当社取締役専務執行役員管理部門担当
				平成22年10月	当社代表取締役専務執行役員人事部、システム管理部担当
				平成23年10月	当社代表取締役社長[現任]
代表取締役 専務執行 役員	情報システム部、経営企画部担当	西 本 博 明	昭和25年6月28日生	平成4年8月	株式会社東洋情報システム(現:TIS株式会社)商品プロジェクト室長	平成26年6月 から 1年	9
				平成12年9月	同社営業推進室長
				平成15年4月	当社へ出向 経営企画室企画部長
				平成16年7月	当社へ移籍 執行役員経営企画室企画部長
				平成22年6月	当社常務執行役員経営企画部長
				平成24年6月	当社取締役常務執行役員経理部、情報システム部、経営企画部担当
				平成26年6月	当社代表取締役専務執行役員情報システム部、経営企画部担当[現任]
取締役 常務執行 役員	営業管掌兼営業推進統括部、営業統括部担当	中 山 一	昭和27年2月18日生	平成14年10月	当社入社 CSS事業部金融システム部長	平成26年6月 から 1年	2
				平成21年4月	当社システム事業統括部長
				平成22年4月	当社システム営業統括部長
				平成22年6月	当社執行役員システム営業統括部長
				平成23年10月	当社執行役員営業統括部担当兼営業統括部長
				平成25年6月	当社取締役常務執行役員営業管掌兼営業企画部、営業統括部、EC・決済ビジネス事業部担当
				平成26年4月	当社取締役常務執行役員営業管掌兼営業推進統括部、営業統括部、EC・決済ビジネス事業部担当
				平成26年6月	当社取締役常務執行役員営業管掌兼営業推進統括部、営業統括部担当[現任]
取締役 執行役員	経理部、生産・品質管理部担当	小 川 武 郎	昭和29年9月25日生	昭和55年5月	当社入社	平成26年6月 から 1年	10
				昭和63年3月	当社桜ヶ丘営業所長
				平成10年10月	当社DBS事業部EUCサービス部長
				平成14年4月	当社EUC事業部長
				平成17年7月	当社執行役員BPO事業部門事業開発担当兼EUC事業部長
				平成23年10月	当社執行役員CBS事業部、事業推進統括部担当兼事業推進統括部長
				平成24年6月	当社取締役執行役員事業推進統括部、事業システム統括部、札幌事業所担当兼事業推進統括部長
				平成26年4月	当社取締役執行役員経理部、生産・品質管理部担当[現任]

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		柳 井 城 作	昭和38年11月14日生	平成12年1月	株式会社東洋情報システム(現:TIS株式会社)入社	平成26年6月 から 1年	―
				平成16年4月	株式会社ユーフィット(現:TIS株式会社)出向 金融システム本部副本部長兼金融第二部長
				平成18年12月	TIS株式会社カード第1事業部カードシステム営業部長
				平成21年4月	同社執行役員企画本部企画部長
				平成22年10月	同社執行役員企画本部企画部長兼合併推進室長
				平成23年4月	ITホールディングス株式会社執行役員企画本部長[現任]
				平成26年6月	当社取締役[現任]
取締役		荒 間 庸 一	昭和25年1月2日生	平成8年6月	株式会社東洋情報システム(現:TIS株式会社)取締役	平成26年6月 から 1年	―
				平成16年6月	株式会社ユーフィット(現:TIS株式会社)監査役
					株式会社システムサポート(現:TISシステムサービス株式会社)監査役
					株式会社シーエスティ(現:TISソリューションリンク株式会社)監査役
				平成25年6月	当社取締役[現任]
監査役 (常勤)		國 谷 弘	昭和26年10月21日生	平成8年8月	住信情報サービス株式会社(現:三井住友トラスト・システム&サービス株式会社)東京開発部長	平成25年6月 から 4年	―
				平成13年6月	同社執行役員
				平成18年6月	同社常務執行役員
				平成24年6月 平成25年6月	同社顧問 当社監査役[現任]
監査役		畑 中 美 廣	昭和26年11月19日生	平成14年6月	株式会社アプラス取締役	平成25年6月 から 4年	2
				平成14年10月	同社取締役執行役員
				平成17年4月	アプラス企業年金基金事務長
				平成17年6月	当社監査役[現任]
				平成18年3月	アプラス企業年金基金常務理事
				平成19年7月	アプラス健康保険組合常務理事
監査役		藤 井 泰 博	昭和23年8月4日生	平成8年8月	扶桑監査法人(合併によりみすず監査法人[平成19年7月解散])代表社員	平成23年6月 から 4年	―
				平成18年7月	藤井公認会計士事務所設立[現任]
				平成20年3月	共同ピーアール株式会社監査役
				平成23年6月	当社監査役[現任]
計							114

(注) 1.取締役 柳井城作及び荒間庸一の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役 國谷弘(常勤)及び畑中美廣並びに藤井泰博の3氏は、社外監査役であります。
3.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
上記の取締役兼務の執行役員以外の執行役員は提出日現在8名で次のとおりであります。

常務執行役員	総務部、人事部担当	真 田 健 実
常務執行役員	SI事業部、札幌事業所担当兼SI事業部長	安 藤 三喜男
常務執行役員	ビジネスプロセス系事業管掌 兼BPS事業部、グローバルBPO推進室、BMS事業部、CBS事業部担当	中 村 文 代
執行役員	BSS事業部、CRM事業部、基盤技術部担当	吉 野 宏 史
執行役員	BPO事業システム部担当 兼BPS事業部、BMS事業部、CBS事業部副担当兼BMS事業部長	武 田 正 人
執行役員	西日本支社担当兼西日本支社長	中 井 利 昌
執行役員	経営企画部長	岡 元 俊 美
執行役員	EC・決済ビジネス事業部担当	佐 藤 浩 介