有価証券報告書-第27期(2025/04/01-2026/03/31)

(重要な後発事象)
当社は、2026年5月28日開催の取締役会において、いわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)(注)の一環として行われるメディア株式会社(以下「公開買付者」といいます。)による当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨する旨の決議をいたしました。
なお、当該取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続きを経て、当社株式を非公開化することを企図していること、並びに当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものであります。
本公開買付けの詳細については、2026年5月28日公表の「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」をご参照ください。
(注)「マネジメント・バイアウト(MBO)」とは、一般に、買収対象会社の経営陣が、買収資金の全部又は一部を出資して、買収対象会社の事業の継続を前提として買収対象会社の株式を取得する取引をいいます。
1.公開買付者の概要

(1)	名称	メディア株式会社
(2)	所在地	東京都千代田区丸の内二丁目7番2号
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役 富井正浩
(4)	事業の内容	有価証券の取得、保有、運用、管理及び売買
(5)	資本金	500円
(6)	設立年月日	2026年3月17日
(7)	大株主及び持株比率	テクノロジー株式会社 100.00%
(8)上場会社と公開買付者の関係
	資本関係	公開買付者と当社の間には、記載すべき資本関係はありません。 なお、当社の代表取締役会長であり、本取引後に公開買付者親会社の株式をその資産管理会社が引き受けることにより間接的に再出資することを予定している小池恒氏(以下「小池氏」といいます。)は、当社株式71,700株(所有割合(注):0.55%)を、小池氏が代表取締役務めその発行済株式の95%を小池氏が所有し、残りの5%を小池氏の親族である小池秀効氏(所有株式数:299,000株、所有割合:2.30%)及び小池結実氏(所有株式数:149,400株、所有割合:1.15%)が所有する小池氏及びその親族の資産管理会社である有限会社リトルポンドは当社株式4,712,700株(所有割合:36.21%)を所有しております。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者への 該当状況	該当事項はありません。

(注)「所有割合」とは、当社が2026年5月8日付で公表した「2026年3月期 決算短信[日本基準](連結)」(以下「当社決算短信」といいます。)に記載された2026年3月31日現在の当社の発行済株式総数(15,123,200株)から、同日現在の当社が所有する自己株式数(2,109,125株)(但し、当社の役員向け株式給付信託及び従業員向け株式給付信託の信託財産として株式会社日本カストディ銀行が所有する当社株式(176,400株)は、法令上、議決権が存在することから自己株式数から除きます。)を控除した株式数(13,014,075株)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入。以下、所有割合の記載において同じです。)をいいます。
2.公開買付けの概要
(1)買付け等を行う株券等の種類
普通株式
(2)買付け等の期間
2026年5月29日(金曜日)から2026年7月9日(木曜日)まで(30営業日)
(3)買付け等の価格
普通株式1株につき、金1,332円
(4)買付け予定の株券等の数

買付予定数	8,211,375株
買付予定数の下限	3,903,300株
買付予定数の上限	-株