有価証券報告書-第40期(2025/06/01-2026/05/31)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
a. 提出日現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22.2%)
(注)1.取締役村木茂、取締役秋元征紘及び取締役林いづみ(戸籍上の氏名は坂本いづみ)は社外取締役であります。
2.監査役小山文敬及び監査役戸田綾美は社外監査役であります。
3.任期は、2025年8月16日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.任期は、2023年8月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.任期は、2022年8月11日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
b. 2026年8月29日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役6名選任の件」、「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22.2%)
(注)1.取締役林いづみ(戸籍上の氏名は坂本いづみ)、取締役玉川憲及び取締役John Lagerlingは社外取締役であります。
2.監査役戸田綾美及び監査役石橋善一郎は社外監査役であります。
3.任期は、2026年8月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.任期は、2023年8月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.任期は、2026年8月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
提出日現在の執行役員体制は次のとおりであります。
(注)*の執行役員は、取締役を兼務しております。
提出日現在の執行役員待遇は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
当社は、金融商品取引所が定める独立性基準に従い、当社との人的関係、資本関係、取引関係、その他利害関係を勘案した上で、社外取締役・社外監査役を選任しております。
a.社外取締役の状況
(ⅰ)社外取締役の第40期(2026年5月期)における活動状況
第40期(2026年5月期)における各社外取締役の主な活動状況は以下のとおりです。
(ⅱ)社外取締役の選任理由及び重要な兼職の状況
2026年8月29日の定時株主総会終了後における社外取締役3名の選任理由及び重要な兼職の状況は以下のとおりです。
(ⅲ)当社と社外取締役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役 玉川憲氏が代表取締役社長を務める株式会社ソラコムと当社との間には、当社の気象データ提供(WxTechサービス等)に関する取引関係がありますが、それ以外に、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社と社外取締役 林いづみ氏 及び John Lagerling氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
b.社外監査役の状況
(ⅰ)社外監査役の第40期(2026年5月期)における活動状況
第40期(2026年5月期)における各社外監査役の主な活動状況は以下のとおりです。
(ⅱ)社外監査役の選任理由及び重要な兼職の状況
2026年8月29日の定時株主総会終了後における社外監査役2名の選任理由及び重要な兼職の状況は以下のとおりです。
(ⅲ)当社と社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
当社と各社外監査役との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査、コンプライアンス、内部統制の運用状況並びに監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けています。
社外監査役は、内部監査の監査計画及び監査結果について監査役会で報告を受け、また、コンプライアンス、内部統制の運用状況等について取締役会で報告を受けるほか、四半期決算ごとに会計監査人から、監査・レビューに関する報告を受けることとしており、これらの情報交換を通じて連携強化を図っております。
常勤監査役が当社にとって特に重要と判断した案件については、取締役会における審議に先立って社外取締役及び監査役の間での意見交換会を開催し、社外役員に対して十分な情報提供等がなされた上で取締役会において実効性の高い審議がなされるように配慮しています。
① 役員一覧
a. 提出日現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22.2%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 会長 | 草開 千仁 | 1965年3月18日 |
| (注)3 | 354,656 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 石橋 知博 | 1975年3月28日 |
| (注)3 | 691,808 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 吉武 正憲 | 1972年10月14日 |
| (注)3 | 83,303 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
| 社外取締役 | 村木 茂 | 1949年8月29日 |
| (注)3 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 社外取締役 | 秋元 征紘 | 1944年9月9日 |
| (注)3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 社外取締役 | 林 いづみ | 1958年8月20日 |
| (注)3 | 0 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 杉野 保志 | 1963年2月7日 |
| (注)4 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 社外監査役 | 小山 文敬 | 1951年9月22日 |
| (注)5 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 社外監査役 | 戸田 綾美 | 1963年11月3日 |
| (注)4 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 計 | 1,133,767 | ||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役村木茂、取締役秋元征紘及び取締役林いづみ(戸籍上の氏名は坂本いづみ)は社外取締役であります。
2.監査役小山文敬及び監査役戸田綾美は社外監査役であります。
3.任期は、2025年8月16日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.任期は、2023年8月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.任期は、2022年8月11日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(株) | |
| 水谷 繁幸 | 1982年4月7日 | 2009年2月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) 日比谷パートナーズ法律事務所(現 東京神谷町綜合法律事務所)入所(現任) | |
| 2015年6月 | 中外鉱業株式会社社外監査役(現任) | |||
| 2020年6月 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) | |||
| 2023年12月 | 日本コロイド株式会社 社外監査役(現任) | 0 | ||
| (重要な兼職の状況) | ||||
| 弁護士 東京神谷町綜合法律事務所 | ||||
| 中外鉱業株式会社 社外監査役 | ||||
| グローバルセキュリティエキスパート株式会社 社外取締役(監査等委員) | ||||
| 日本コロイド株式会社 社外監査役 | ||||
b. 2026年8月29日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役6名選任の件」、「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22.2%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 石橋 知博 | 1975年3月28日 |
| (注)3 | 691,808 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 吉武 正憲 | 1972年10月14日 |
| (注)3 | 83,303 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 安部 大介 | 1970年12月29日 |
| (注)3 | 98,912 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 社外取締役 | 林 いづみ | 1958年8月20日 |
| (注)3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 社外取締役 | 玉川 憲 | 1976年1月10日 |
| (注)3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 社外取締役 | John Lagerling | 1976年7月19日 |
| (注)3 | 0 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 杉野 保志 | 1963年2月7日 |
| (注)4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 社外監査役 | 戸田 綾美 | 1963年11月3日 |
| (注)4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 社外監査役 | 石橋 善一郎 | 1959年10月11日 |
| (注)5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 874,023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役林いづみ(戸籍上の氏名は坂本いづみ)、取締役玉川憲及び取締役John Lagerlingは社外取締役であります。
2.監査役戸田綾美及び監査役石橋善一郎は社外監査役であります。
3.任期は、2026年8月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.任期は、2023年8月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.任期は、2026年8月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(株) | |
| 水谷 繁幸 | 1982年4月7日 | 2009年2月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) 日比谷パートナーズ法律事務所(現 東京神谷町綜合法律事務所)入所(現任) | |
| 2015年6月 | 中外鉱業株式会社社外監査役(現任) | |||
| 2020年6月 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) | |||
| 2023年12月 | 日本コロイド株式会社社外監査役(現任) | 0 | ||
| (重要な兼職の状況) | ||||
| 弁護士 東京神谷町綜合法律事務所 | ||||
| 中外鉱業株式会社 社外監査役 | ||||
| グローバルセキュリティエキスパート株式会社 社外取締役(監査等委員) | ||||
| 日本コロイド株式会社 社外監査役 | ||||
提出日現在の執行役員体制は次のとおりであります。
| 氏名 | 担当 | ||
| * | 社長執行役員 | 石橋 知博 | 最高経営責任者 モバイル・インターネット気象事業責任者 陸上気象事業統括責任者 |
| * | 執行役員 | 吉武 正憲 | 最高財務責任者 |
| 執行役員 | 安部 大介 | 最高サービス責任者 リスク管理責任者 | |
| 執行役員 | 川畑 貴義 | 道路・鉄道気象事業担当 | |
| 執行役員 | 武田 恭明 | エネルギー・流通気象事業担当 | |
| 執行役員 | 大木 雄治 | 放送気象事業担当 | |
| 執行役員 | Kwon Keemoon | 航海気象事業担当 | |
| 執行役員 | 運天 亮一 | 航空気象事業担当 | |
| 執行役員 | 浅田 佳津雄 | 広告事業担当 | |
| 執行役員 | 高森 美枝 | サービス運営責任者 | |
| 執行役員 | 出羽 秀章 | テクノロジー・プロダクト責任者 |
(注)*の執行役員は、取締役を兼務しております。
提出日現在の執行役員待遇は次のとおりであります。
| 氏名 | |
| テクニカルディレクター | 西 祐一郎 |
| クリエイティブディレクター | 村田 泰謁 |
② 社外役員の状況
当社は、金融商品取引所が定める独立性基準に従い、当社との人的関係、資本関係、取引関係、その他利害関係を勘案した上で、社外取締役・社外監査役を選任しております。
a.社外取締役の状況
(ⅰ)社外取締役の第40期(2026年5月期)における活動状況
第40期(2026年5月期)における各社外取締役の主な活動状況は以下のとおりです。
| 氏名 | 主な活動状況 |
| 村木 茂 | 同氏は、当期に開催された取締役会11回全てに出席しました。長年にわたる企業経営者としての高い見識や豊富な経験等を有しており、当社経営に対して的確な助言、独立の立場からの監督機能を発揮しています。これらの活動等を通じて、取締役会における多様な視点からの意思決定、経営に対する監督機能の充実、経営の透明性の確保等を行っております。また、指名委員会の委員(4回全てに出席)として経営陣幹部の選任プロセスの透明性及び実効性の向上に向けた議論のほか、報酬委員会の委員長(1回全てに出席)として役員報酬制度の設計等に関する議論を行いました。 |
| 秋元 征紘 | 同氏は、当期に開催された取締役会11回全てに出席しました。個人向け事業における豊富な知識・経験及びグローバル企業の経営者としての高い見識等を有しており、当社経営に対して的確な助言、独立の立場からの監督機能を発揮しています。これらの活動等を通じて、取締役会における多様な視点からの意思決定、経営に対する監督機能の充実、経営の透明性の確保等を行っております。また、指名委員会の委員長(4回全てに出席)として経営陣幹部の選任プロセスの透明性及び実効性の向上に向けた議論のほか、報酬委員会の委員(1回全てに出席)として役員報酬制度の設計等に関する議論を行いました。 |
| 林 いづみ | 同氏は、当期に開催された取締役会11回全てに出席しました。弁護士として培われた、企業法務・知的財産及び企業コンプライアンス等に加え、ダイバーシティ&インクルージョンに関する高い見識を有しており、当社経営に対して的確な助言、独立の立場からの監督機能を発揮しています。これらの活動等を通じて、取締役会における多様な視点からの意思決定、経営に対する監督機能の充実、経営の透明性の確保等を行っております。また、指名委員会の委員(4回全てに出席)として経営陣幹部の選任プロセスの透明性及び実効性の向上に向けた議論のほか、報酬委員会の委員(1回全てに出席)として役員報酬制度の設計等に関する議論を行いました。 |
(ⅱ)社外取締役の選任理由及び重要な兼職の状況
2026年8月29日の定時株主総会終了後における社外取締役3名の選任理由及び重要な兼職の状況は以下のとおりです。
| 氏名 (就任年月) | 当該社外取締役の選任理由 | 重要な兼職の状況 |
| 林 いづみ (2023年8月就任) | 弁護士としての長年の経験により培われた、企業法務・知的財産及び企業コンプライアンス等に加え、ダイバーシティ&インクルージョンに関する高い見識を有していることから、取締役会における独立した立場からの的確な助言や多様な視点からの意思決定、経営における監督機能の充実や透明性の確保等に寄与していただくことを期待し、選任しております。 | 弁護士 桜坂法律事務所パートナー 日油株式会社 社外取締役 一橋大学 理事 株式会社ニフコ 社外取締役(監査等委員) |
| 玉川 憲 (2026年8月 就任予定) | クラウド・IoT分野における事業の創出から成長までの牽引を通じて培われた、高い見識と豊富な事業経験を有していることから、当社の事業戦略やグローバル展開を含む成長戦略の議論等において、取締役会における独立した立場からの的確な助言や多様な視点からの意思決定、経営における監督機能の充実や透明性の確保等に寄与していただくことを期待し、選任しております。 | 株式会社ソラコム 代表取締役社長 CEO SORACOM CORPORATION, LTD. Director SORACOM GLOBAL, INC. Director |
| John Lagerling (2026年8月 就任予定) | 国内外のグローバルIT・プラットフォーム企業における事業開発及び経営を通じて培われた、高い見識と豊富な経験を有していることから、当社の事業戦略やグローバル展開を含む成長戦略の議論等において、取締役会における独立した立場からの的確な助言や多様な視点からの意思決定、経営における監督機能の充実や透明性の確保等に寄与していただくことを期待し、選任しております。 | Vanka Inc.(Vanka.ai) Co-Founder & CEO, Contrail Co., Ltd. President & Representative Director Los Altos Investment and Aviation Co., LLC. Managing Member |
(ⅲ)当社と社外取締役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役 玉川憲氏が代表取締役社長を務める株式会社ソラコムと当社との間には、当社の気象データ提供(WxTechサービス等)に関する取引関係がありますが、それ以外に、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社と社外取締役 林いづみ氏 及び John Lagerling氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
b.社外監査役の状況
(ⅰ)社外監査役の第40期(2026年5月期)における活動状況
第40期(2026年5月期)における各社外監査役の主な活動状況は以下のとおりです。
| 氏名 | 主な活動状況 |
| 小山 文敬 | 同氏は、当期に開催された取締役会11回全てに、監査役会14回全てに出席し、グローバル企業の経営者として培ってきた高い見識や豊富な経験等を有しており、社外監査役として中立かつ客観的観点から、有用な発言を行っております。また、指名委員会の委員(4回全てに出席)として経営陣幹部の選任プロセスの透明性及び実効性の向上に向けた議論のほか、報酬委員会の委員(1回全てに出席)として役員報酬制度の設計等に関する議論に貢献しました。 |
| 戸田 綾美 | 同氏は、当期に開催された取締役会11回全てに、監査役会14回全てに出席し、弁護士としての長年の経験により培われた企業法務・ガバナンス及びダイバーシティ&インクルージョンに関する高い見識を有し、社外監査役として中立かつ客観的観点から、有用な発言を行っております。また、指名委員会の委員(4回全てに出席)として経営陣幹部の選任プロセスの透明性及び実効性の向上に向けた議論のほか、報酬委員会の委員(1回全てに出席)として役員報酬制度の設計等に関する議論に貢献しました。 |
(ⅱ)社外監査役の選任理由及び重要な兼職の状況
2026年8月29日の定時株主総会終了後における社外監査役2名の選任理由及び重要な兼職の状況は以下のとおりです。
| 氏名 (就任年月) | 当該社外監査役の選任理由 | 重要な兼職の状況 |
| 戸田 綾美 (2023年8月就任) | 弁護士として長年の経験により培われた、企業法務・ガバナンス及びダイバーシティ&インクルージョンに関する高い見識を有しており、社外監査役として中立かつ客観的観点から、当社の経営に有用な意見・助言をいただけることを期待し、選任しております。 | 弁護士 東京神谷町綜合法律事務所パートナー |
| 石橋 善一郎 (2026年8月 就任予定) | 国内外の企業における最高財務責任者等としての長年の経験により培われた、財務・会計及び企業経営に関する高い見識を有しており、社外監査役として中立かつ客観的観点から、当社の経営に有用な意見・助言をいただけることを期待し、選任しております。 | 千葉商科大学大学院 会計ファイナンス研究科 教授 |
(ⅲ)当社と社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
当社と各社外監査役との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査、コンプライアンス、内部統制の運用状況並びに監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けています。
社外監査役は、内部監査の監査計画及び監査結果について監査役会で報告を受け、また、コンプライアンス、内部統制の運用状況等について取締役会で報告を受けるほか、四半期決算ごとに会計監査人から、監査・レビューに関する報告を受けることとしており、これらの情報交換を通じて連携強化を図っております。
常勤監査役が当社にとって特に重要と判断した案件については、取締役会における審議に先立って社外取締役及び監査役の間での意見交換会を開催し、社外役員に対して十分な情報提供等がなされた上で取締役会において実効性の高い審議がなされるように配慮しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
