有価証券報告書-第23期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	大村 浩次	1965年6月29日生	1998年10月 アパマンショップ研究会(任意の研究会)の主要メンバーの一員となる。 1999年10月 当社設立代表取締役社長(現任) 2005年9月 ㈱アパマンショップリーシング(現商号:Apaman Property㈱)代表取締役社長 2005年12月 ㈱システムソフト取締役会長 2006年7月 ㈱アパマンショップネットワーク(現商号:Apaman Network㈱)代表取締役会長 2013年1月 ㈱システムソフト取締役(現任) 2017年10月 Apaman Property㈱取締役会長 2018年12月 Apaman Network㈱取締役会長(現任) Apaman Property㈱取締役(現任)	(注)3	5,840,830 (注)6
常務取締役	川森 敬史	1965年11月30日生	2003年10月 当社入社FC事業本部副本部長 2003年12月 当社取締役FC事業本部副本部長 2004年7月 当社取締役FC事業本部長 2004年10月 当社常務取締役(現任)FC事業本部長 2005年12月 ㈱システムソフト社外監査役 2006年7月 当社常務取締役システム本部長 ㈱アパマンショップネットワーク(現商号:Apaman Network㈱)代表取締役社長 ㈱アパマンショップリーシング(現商号:Apaman Property㈱)取締役リーシング事業本部長 2007年6月 ㈱アパマンショップリーシング(現商号:Apaman Property㈱)常務取締役首都圏事業本部長 2018年12月 Apaman Network㈱取締役副会長(現任) Apaman Property㈱取締役	(注)3	160,820
取締役	高橋 裕次郎	1950年4月29日生	1978年8月 ㈱辰巳法律研究所 1990年4月 弁護士登録 1991年12月 高橋裕次郎法律事務所代表弁護士 2011年11月 弁護士法人高橋裕次郎法律事務所代表弁護士(現任) 2014年12月 ㈱システムソフト社外取締役(現任) 2016年12月 当社社外取締役(現任) 2017年3月 AppBank㈱社外監査役 2017年9月 ポーリー・プラス投資法人監督役員	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	渡邊 哲人	1964年2月17日生	1996年8月 税理士登録 2002年7月 税理士法人渡邊リーゼンバーグ代表社員(現任) 2015年12月 ㈱Waqoo社外監査役(現任) 2017年4月 ㈱ナップス社外監査役(現任) 2020年12月 当社社外取締役(現任) 2021年6月 東京税理士会常務理事(現任)	(注)3	―
常勤監査役	山﨑 孝昭	1953年10月19日生	1976年4月 ㈱久永洋行入社 1996年2月 同社仙台支店営業課長 2001年11月 同社東京支店営業次長 2010年7月 同社同店副部長兼営業推進部副部長 2018年12月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	―
監査役	有保 誠	1965年12月26日生	2005年8月 三光ソフラン㈱(現三光ソフランホールディングス㈱)入社(執行役員経営企画 室長等を経て現在に至る。) 2005年12月 当社社外監査役(現任) 2008年8月 ㈱ハウジング恒産取締役 2015年10月 三光ソフラン㈱取締役 2016年7月 PT.Sanko Soflan Indonesia(三光ソフラン インドネシア)取締役 2016年11月 三光ソフラン㈱常務取締役(現任) 2019年10月 横濱コーポレーション㈱代表取締役副会長(現任)	(注)5	90
監査役	山田 毅志	1967年7月29日生	1992年4月 安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入行 1995年10月 公認会計士2次試験合格 1997年6月 山田&パートナーズ会計事務所入所 2000年3月 公認会計士登録 2000年8月 ㈱ソニー(現ソニーグループ㈱)入社 2001年6月 税理士法人タクトコンサルティング入所 2006年6月 当社社外監査役(現任) 2007年6月 ㈱博展社外監査役 2011年6月 ㈱タクトコンサルティング取締役 2011年7月 税理士法人タクトコンサルティング代表社員(現任) 2013年10月 ㈱シーアールイー監査役 2014年10月 同社社外監査役 2015年10月 同社社外取締役(現任) 2020年6月 2022年6月 ㈱タクトコンサルティング代表取締役(現任) ㈱博展社外取締役(現任)	(注)5	―
計					5,873,360

(注)1.取締役 高橋裕次郎及び渡邊哲人の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役 有保誠及び山田毅志の両氏は、社外監査役であります。
3.2022年12月23日開催の第23期定時株主総会の終結の時から、1年間
4.2022年12月23日開催の第23期定時株主総会の終結の時から、4年間
5.2021年12月24日開催の第22期定時株主総会の終結の時から、4年間
6.代表取締役社長 大村浩次氏の所有株式数には、同氏が「株式会社OHMURA」名義及び「株式会社ポエムホールディングス」名義にて所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である高橋裕次郎氏は、弁護士法人高橋裕次郎法律事務所代表弁護士及び当社の持分法適用関連会社である㈱システムソフトの社外取締役であります。同氏は、弁護士としての実務を通じて培われた法務に関する高度に専門的な知見を有しておられることから、当社に対して様々なご意見をいただけるものと判断し、選任させていただいたものであります。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である渡邊哲人氏は、税理士法人渡邊リーゼンバーグ代表社員及び東京税理士会常務理事であります。同氏は、税理士及び行政書士としての専門的な知識と経験により当社の経営に適切な指導をお願いできるものと判断し、選任させていただいたものであります。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である有保誠氏は、当社の株主であります三光ソフランホールディングス㈱の子会社である三光ソフラン㈱の常務取締役及び同じく三光ソフランホールディングス㈱の子会社である横濱コーポレーション㈱の代表取締役副会長を兼任しております。同氏は、当社の事業を十分に理解した立場から、法令や定款の遵守に係る見識や同氏がこれまで培ってきた経験を、当社の監査体制の強化に活かしていただきたいため、選任させていただいたものであります。同氏と当社との資本的関係につきましては「第4 提出会社の状況 (2)役員の状況」のとおり当社の株式を保有しております。また、同氏と当社との間に人的関係及びその他特別の利害関係はありません。
社外監査役である山田毅志氏は、㈱タクトコンサルティングの代表取締役、税理士法人タクトコンサルティングの代表社員、㈱博展の社外取締役及び㈱シーアールイーの社外取締役を兼任しており、税理士法人タクトコンサルティングは、当社連結子会社のApaman Property㈱との間に顧問契約の取引関係があります。同氏は、企業財務に精通しておられることから当社の監査体制に有効な助言を期待し、選任させていただいたものであり、また、公認会計士として財務・会計等の見識を十分に有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。なお、同氏と当社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する社内の基準又は方針につきまして特段の定めはありませんが、選任にあたっては㈱東京証券取引所の「有価証券上場規程施行規則」にある独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、社外取締役の高橋裕次郎及び渡邊哲人の両氏と社外監査役の山田毅志氏は、当社の一般株主との利益相反の生じる恐れはないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係は、定期的な意見交換や情報共有を行い、適切な意思疎通及び効率的な監督・監査を行えるよう図っております。