#1 コーポレート・ガバナンスの概要（連結）: 2026年3月26日現在、取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名(うち社外取締役1名)及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)の計8名(男性7名、女性1名)で構成されており、経営の透明性を確保すると共に、当社グループ経営全体に関わる執行状況の監督、グループ経営に必要なグループの全体最適化戦略の決定及びグループ共通課題への対処等、経営上の重要事項についての意思決定を行っております。
なお、取締役会は代表取締役社長CEO 平野岳史を議長とし、代表取締役副社長坂巻一樹、取締役石川敬啓、取締役貝塚志朗、取締役大木優紀、監査等委員佐々木孝二、監査等委員上杉昌隆、監査等委員戸谷英之の8名で構成されております。2025年12月期は、取締役会を19回開催しました。全取締役が全ての取締役会に出席しております。また、主な検討事項は、決算及び業績予想、株主還元及び資本政策、M&A及び業務提携、内部統制・コンプライアンス、役員報酬、コーポレート・ガバナンス(政策保有株式の保有適否の検証及び取締役会の実効性評価等を含む)、関連当事者取引等です。
b) 監査等委員会
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#2 社外取締役（及び社外監査役）（連結）: 2026/03/26 9:43