(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
イ.組織・人員
当社の監査役は、常勤監査役1名、非常勤監査役1名、社外監査役2名の合計4名で構成されております。常勤監査役 保住博史氏は、当社取締役管理本部長等を歴任後、常勤監査役に就任しております。非常勤監査役 諏訪原敦彦氏は、親会社であるトランス・コスモス株式会社のグループ経営管理部門に在籍し、子会社管理を担当するとともに、税理士として豊富な経験と幅広い見識を有しております。社外監査役 志井隆男氏は、大株主であるKDDI株式会社のグループ会社の監査役を務め、豊富な監査実務経験を有しております。社外監査役 恩田 学氏は、税理士としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。
常勤監査役は、業務執行会議、全社予算会議等の社内重要会議に出席し、重要な審議事項を確認・検証するとともに、各部門からの報告を聴取、重要な決裁書類の閲覧等を行っております。
また、監査の実効性の向上を図るため、内部監査室と連携して、執行役員、各部門の責任者、子会社社長へのヒアリングを実施するとともに、事業所往査も行い、情報の収集、監査環境の整備に努めております。
さらに、監査役4名全員は、代表取締役との意見交換会を行い、業務執行状況の確認・検証等の監査活動を行っております。また、主要な子会社の代表取締役とも同様の意見交換会を行っております。
ロ.監査役会の監査活動
当事業年度において、監査役会は16回開催しております。
監査役会の主な議題は次のとおりです。
・当該事業年度における監査方針。監査計画の決議
・監査計画に基づく月単位の監査活動の報告
・会計監査人の監査計画の聴取
・監査役会の監査報告書の作成、会計監査人の評価、会計監査人の選解任、監査報酬の同意等の法定事項の決議
・会計監査人による四半期レビュー報告及び期末監査の報告、当該報告について、相当性の検証及び意見交換
ハ.監査役会への出席状況

区 分	氏 名	出席状況
常勤監査役	保 住 博 史	16回中、16回出席
監 査 役	諏訪原 敦彦	16回中、14回出席
社外監査役	笹 川 大 介	16回中、15回出席
社外監査役	恩 田 学	16回中、16回出席

② 内部監査の状況 当社は内部監査室(人員2名)を設置しております。内部監査室は、内部監査規程に基づく年間の内部監査計画を策定し、グループ会社を含む各部門の業務活動に関して、運営状況、業務内容の網羅性、適正性及び有効性、コンプライアンスの遵守状況等について定期的に監査を行い、監査結果を代表取締役社長に報告しております。
内部監査室は、監査役及び会計監査人と必要に応じて情報交換を行い、監査内容の確認・検証を行うとともに、必要に応じて監査役及び会計監査人から指導、助言を得ております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
2016年以降、4年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 那須 伸裕(継続監査期間1年)
指定有限責任社員 業務執行社員 鈴木 直幸(継続監査期間3年)
ハ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、会計士試験合格者3名、その他6名で構成されています。
ニ.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に関しては、当社の業務内容に対して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を備え、審査体制が整備されていること、監査計画・監査実施要領及び監査費用が合理的かつ妥当であることが確認できる書面等を入手し、面談、質問等を通じて総合的に判断いたしております。
ホ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関す監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人から監査計画、監査の実施状況、職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制、監査に関する品質管理基準等の報告を受けました。その結果を総合的に検討し、会計監査人の職務執行に問題ないと評価いたしました。
④ 監査報酬の内容等況イ.監査公認会計士等に対する報酬

区分	前連結会計年度		当連結会計年度
	監査証明業務に基づく報酬(千円)	非監査業務に基づく報酬(千円)	監査証明業務に基づく報酬(千円)	非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社	31,000	-	34,800	-
連結子会社	-	-	-	-
計	31,000	-	34,800	-

ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(PwCグループ)に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、会社の規模・業務の特性等の要素を勘案して決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積り等の説明を受け、当社の事業規模や事業内容に適切かどうか等の必要な検証を行いました。その結果、会計監査人の報酬等について同意を行っております。