有価証券報告書-第32期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役会長 (代表取締役)	グループCEO	藏田 徹	昭和34年1月21日生	昭和58年4月 ㈱リクルート入社 昭和61年2月 穴吹興産㈱入社 昭和61年4月 同社より当社に転籍 平成元年4月 当社 取締役就任 平成3年10月 当社 常務取締役就任 平成7年3月 当社 専務取締役就任 平成8年7月 当社 代表取締役社長就任 平成24年1月 ㈱クリエ・ロジプラス設立 取締役就任(現任) 平成29年6月 当社 代表取締役会長就任(現任)	(注)5	228,700
取締役社長 (代表取締役)		上口 裕司	昭和34年1月27日生	昭和58年4月 広島シンコー㈱(現 シンコー広島㈱)入社 昭和59年7月 ㈱リクルート入社 昭和62年6月 当社入社 平成11年6月 当社 取締役就任 平成28年10月 当社 常務取締役就任 平成29年5月 ㈱採用工房 取締役就任(現任) 平成29年5月 ㈱クリエ・ロジプラス 取締役就任(現任) 平成29年6月 当社 代表取締役社長就任(現任)	(注)5	29,000
取締役		穴吹 忠嗣	昭和28年1月4日生	昭和50年4月 山種証券㈱入社 昭和53年8月 穴吹興産㈱入社 昭和55年3月 同社 取締役就任 昭和61年4月 当社設立 代表取締役社長就任 平成元年6月 穴吹興産㈱ 代表取締役専務就任 平成3年1月 同社 代表取締役副社長就任 平成6年7月 同社 代表取締役社長就任(現任) 平成8年7月 当社 代表取締役会長就任 平成13年6月 平成29年6月 当社 取締役会長就任 当社 取締役就任(現任)	(注)5	48,000
取締役		大谷 佳久	昭和42年9月9日生	平成2年4月 穴吹興産㈱入社 平成21年6月 あなぶきメディカルケア㈱設立 代表取締役社長就任(現任) 平成24年6月 当社 取締役就任(現任) 平成28年9月 穴吹興産㈱ 取締役就任(現任)	(注)5	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役		林 隆司	昭和31年8月16日生	昭和54年4月 中商事㈱入社 昭和63年10月 ㈱セシール(現 ㈱ディノス・セシール)入社 平成18年1月 同社 執行役員就任 平成19年4月 同社 常務執行役員就任 平成21年11月 坂出公共職業安定所入所 平成22年9月 当社入社 平成28年4月 当社 内部監査員 平成29年5月 ㈱採用工房 監査役就任(現任) 平成29年5月 ㈱クリエ・ロジプラス 監査役就任(現任) 平成30年6月 当社 常勤監査役(現任)	(注)6	-
監査役		柳瀬 治夫	昭和34年2月19日生	昭和55年10月 司法試験合格 昭和58年4月 司法修習終了 昭和58年4月 東京地方検察庁 検事 昭和63年4月 弁護士登録(香川県弁護士会) 平成13年7月 当社 監査役就任(現任) 平成18年3月 ㈱セシール(現 ㈱ディノス・セシール) 監査役就任	(注)7	-
監査役		桑島 美恵子 (通称名: 岡﨑美恵子)	昭和54年1月17日生	平成12年10月 平成13年4月 公認会計士試験第2次試験合格 監査法人太田昭和センチュリー(現 新日本有限責任監査法人)入所 平成16年3月 平成16年5月 公認会計士試験第3次試験合格 公認会計士登録 平成24年10月 岡﨑公認会計士事務所開業(現在に至る) 平成26年6月 当社 監査役就任(現任)	(注)8	-
				計		305,700

(注)1.監査役柳瀬治夫及び桑島美恵子は、社外監査役であります。
2.監査役桑島美恵子は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
3.当社は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、監査役柳瀬治夫及び桑島美恵子を指定し、同取引所に届け出ております。当社が、両監査役を独立役員に指定した理由は、次のとおりであります。
(1) 経営者や特定の株主等から独立した立場において、一般株主の利益が害されることがないように経営を監督できる。
(2) 弁護士または公認会計士としての豊富な経験、その経験を通して培われた高い見識に基づいた助言を経営に反映させることで、健全かつ効率的な経営を担保できる。
4.監査役柳瀬治夫は、平成18年3月から平成20年3月まで㈱セシール(現 ㈱ディノス・セシール)の監査役でありました。
当社及び㈱クリエ・ロジプラスは、㈱セシール(当時)及びその子会社である㈱セシールビジネス&スタッフィングとの間に、㈱クリエ・ロジプラスが㈱セシールビジネス&スタッフィングの物流関連アウトソーシング事業を譲り受ける旨の事業譲渡契約を平成24年1月に締結し、同年3月に実行いたしました。また、㈱クリエ・ロジプラスと㈱ディノス・セシールとの間には、当有価証券報告書提出日現在において「第2 事業の状況 4.経営上の重要な契約等」に記載の重要な契約が存在しております。
5.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.監査役林隆司氏は、辞任により退任した監査役の補欠として選任された監査役であるため、その任期は当社定款の定めにより、当該退任監査役の任期の満了すべき時(平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間)までとなります。
7.平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
9.当社では、業務執行の効率化及び迅速化を図るため、平成21年7月から執行役員制度を導入しております。当有価証券報告書提出日現在における執行役員は、営業部長 中村美哉、事業戦略部長 佐々木克彰、管理部長 別宮貴仁の3名であります。
10.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、補欠監査役2名を選任(補欠監査役の予選の効力は、その選任後、最初に開催する定時株主総会の開始の時までであります。)しております。なお、補欠監査役の任期は、その就任の時から、退任した監査役の任期の満了する時までであります。
補欠監査役は、次の2名(監査役に就任する順序は、第1順位を森敏法、第2順位を明石卓也としておりますが、森敏法が社外監査役の要件を充たしていないため、社外監査役が欠けた場合の補欠は明石卓也としております。)であります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(株)
森 敏法	昭和38年11月7日生	昭和61年4月 穴吹興産㈱入社 昭和61年4月 同社より当社に転籍 平成25年10月 当社 管理部コンプライアンス推進室 平成29年4月 当社 管理部コンプライアンス推進室長 平成30年6月 当社 内部監査員(現任)	100
明石 卓也	昭和59年10月9日生	平成22年9月 司法試験合格 平成23年12月 司法修習終了 平成23年12月 弁護士登録(香川県弁護士会) 平成23年12月 河村・柳瀬法律事務所入所(現在に至る)	-