有価証券報告書-第50期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役 小西新太郎氏は、社外取締役であります。
2.監査役 池内久夫及び森弘史の両氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.常勤監査役 秦康明氏及び監査役 池内久夫氏の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役 森弘史氏の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりです。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役社長 (代表取締役) | 西 岡 伸 明 | 昭和32年1月12日生 | 平成4年8月 | 当社総務部長 | (注)3 | 614,000 | |
| 平成5年2月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成14年4月 | 当社取締役副社長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 専務取締役 | 経営企画・ 子会社担当 | 後 呂 勝 博 | 昭和26年7月23日生 | 昭和47年4月 | 当社入社 | (注)3 | 40,000 |
| 平成14年6月 | 当社常勤監査役 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社取締役上席執行役員企画管理統括 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社常務取締役 経営管理担当 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社専務取締役 経営企画・技術部門・子会社担当 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社専務取締役 経営企画・子会社担当(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 事業担当 | 西 井 希 伊 | 昭和30年11月13日生 | 昭和54年4月 | 西菱電機販売株式会社入社 | (注)3 | 12,000 |
| 平成18年4月 | 当社執行役員東京支社長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社常務取締役 販売統括・端末販売担当 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社常務取締役 事業担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 監査・法務・ 輸出管理・ 知的財産・ CSR担当 | 濱 津 俊 男 | 昭和30年9月27日生 | 昭和53年4月 | 旭化成工業株式会社入社 | (注)3 | 10,000 |
| 平成10年10月 | 当社監査室長 | ||||||
| 平成14年6月 | 当社執行役員監査室長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役 コンプライアンス推進担当 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役 監査・法務・輸出管理・知的財産・CSR担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 技術・ 品質管理担当 | 加 藤 雅 敏 | 昭和28年12月20日生 | 昭和53年4月 | 三菱電機株式会社入社 | (注)3 | - |
| 平成19年4月 | 同社コミュニケーション・ネットワーク製作所長 | ||||||
| 平成22年6月 | 大井電気株式会社取締役 | ||||||
| 平成24年12月 | 当社入社 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社常務執行役員品質管理室長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社常務執行役員技術統括本部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役 技術・品質管理担当 常務執行役員技術統括本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 経営企画・ 財務担当 | 金 井 隆 | 昭和32年8月31日生 | 昭和56年4月 平成19年4月 平成25年6月 平成28年6月 | 三菱電機株式会社入社 同社京都製作所経理部長 東芝三菱電機産業システム株式会社取締役(現任) 当社取締役 経営企画・財務担当(現任) | (注)3 | - |
| 取締役 | 小 西 新 太 郎 | 昭和27年5月22日生 | 昭和50年4月 | 小西酒造株式会社入社 | (注)3 | - | |
| 昭和57年5月 | 同社常務取締役営業本部長 | ||||||
| 平成元年6月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成3年6月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 常勤監査役 | 秦 康 明 | 昭和26年7月13日生 | 昭和48年4月 | 当社入社 | (注)4 | 41,000 | |
| 平成4年12月 | 当社伊丹事業所長 | ||||||
| 平成9年12月 | 当社エンジニアリング事業部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社社長室長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社監査室長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 池 内 久 夫 | 昭和26年7月28日生 | 昭和49年4月 | 株式会社太陽神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 | (注)4 | - | |
| 平成7年10月 | 株式会社さくら銀行(現株式会社三井住友銀行)塚口支店長 | ||||||
| 平成9年6月 | 同行神保町支店長 | ||||||
| 平成12年9月 | 同行関連事業部室長 | ||||||
| 平成17年6月 | SMBC信用保証株式会社常務取締役 | ||||||
| 平成21年5月 | 神戸土地建物株式会社常務執行役員 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社専務執行役員 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 森 弘 史 | 昭和38年11月10日生 | 昭和61年4月 | 三菱電機株式会社入社 | (注)5 | - | |
| 平成25年10月 | 同社コミュニケーション・ネットワーク製作所経理部長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 717,000 | ||||||
(注)1.取締役 小西新太郎氏は、社外取締役であります。
2.監査役 池内久夫及び森弘史の両氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.常勤監査役 秦康明氏及び監査役 池内久夫氏の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役 森弘史氏の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりです。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 井 上 凡 平 | 昭和22年3月29日生 | 昭和44年4月 | 株式会社神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 | 1年 | - |
| 昭和63年4月 | 株式会社太陽神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)池袋駅支店長 | ||||
| 平成6年6月 | 株式会社さくら銀行(現株式会社三井住友銀行)兜町支店長 | ||||
| 平成9年6月 | 神戸土地建物株式会社専務執行役員 | ||||
| 平成21年6月 | 当社常勤監査役 | ||||
| 平成25年6月 | 当社常勤監査役退任 | ||||
| 近 藤 勝 | 昭和37年11月18日生 | 昭和60年4月 | 三菱電機株式会社入社 | 1年 | - |
| 平成19年4月 | 同社三田製作所総務部長兼コンプライアンスマネージャー | ||||
| 平成21年4月 | 同社群馬製作所総務部長兼コンプライアンスマネージャー | ||||
| 平成24年4月 | 同社関西支社総務部長兼コンプライアンスマネージャー | ||||
| 平成26年4月 | 同社コミュニケーション・ネットワーク製作所総務部長兼コンプライアンスマネージャー(現任) | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
