臨時報告書

2023年6月29日開催の当社第61回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月29日
(2)当該決議事項の内容
<会社提案(第1号議案から第4号議案まで)>第1号議案 剰余金処分の件
①配当財産の種類
金銭
②配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金19円 総額854,021,253円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2023年6月30日
第2号議案 定款一部変更の件
定款第2条(目的)第29号に当社子会社の事業目的を追加するものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)10名選任の件
小坂恵一、沖山貴良、江草康二、家氏太造、二宮清隆、中野智司、山口哲史、鈴木咲江子、岩倉正和及び上村はじめを取締役(監査等委員である取締役を除く)に選任するものであります。
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役土藤敏治、河西正勝、大嶌諭及び山上俊夫に対して退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等については、河西正勝、大嶌諭及び山上俊夫については取締役会に、土藤敏治は取締役(監査等委員である取締役を除く)在任期間分については取締役会に、また監査等委員である取締役在任期間分については監査等委員である取締役の協議に、それぞれ一任するものであります。
<株主提案(第5号議案)>第5号議案 剰余金の処分の件
会社法第453条及び第454条の規定に基づき、第61期の期末剰余金の株主に対する配当として、会社提案の剰余金の処分に追加して、普通株式1株当たり金47円を配当する。剰余金の配当が効力を生じる日を、令和5年6月30日とする。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	384,356	1,298	-	(注)1	可決(97.89%)
第2号議案	384,949	705	-	(注)2	可決(98.04%)
第3号議案				(注)3
小坂 恵一	312,111	73,543	-		可決(79.49%)
沖山 貴良	324,083	61,571	-		可決(82.54%)
江草 康二	324,441	61,213	-		可決(82.63%)
家氏 太造	324,180	61,474	-		可決(82.57%)
二宮 清隆	323,929	61,725			可決(82.50%)
中野 智司	324,144	42,651	18,859		可決(82.56%)
山口 哲史	324,208	42,587	18,859		可決(82.57%)
鈴木咲江子	324,183	61,471	-		可決(82.57%)
岩倉 正和	319,551	66,103	-		可決(81.39%)
上村はじめ	324,209	61,445	-		可決(82.57%)
第4号議案	309,823	75,830	-	(注)1	可決(78.91%)
第5号議案	75,087	310,563	-	(注)1	否決(19.12%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上