有価証券報告書-第54期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	小森 孝一	1934年3月1日生	1952年 4月 株式会社三隆入社 1955年 1月 株式会社福半商店入社 1959年 5月 同社代表取締役 1967年 5月 当社設立代表取締役社長 1972年12月 当社代表取締役専務(合併による変更) 1990年 5月 当社代表取締役副社長 1993年 6月 当社代表取締役社長 2000年 1月 株式会社福半商店代表取締役辞任 2000年10月 当社経営企画本部長 2005年 6月 当社代表取締役会長 2013年 6月 当社取締役会長 2015年 6月 当社取締役最高顧問 2019年 6月 当社取締役会長(現任)	(注)4	1,661,746
代表取締役社長	小森 俊太郎	1964年9月3日生	1997年 6月 当社監査役 2000年 6月 当社監査役退任 2000年 6月 当社取締役財務担当 2002年 4月 当社取締役財務部長 2003年 6月 子会社株式会社東北エヌアイディ(現株式会社NID東北)代表取締役 2007年 4月 当社常務取締役 当社事業本部長 2010年 4月 当社専務取締役 2013年 6月 当社代表取締役専務 2015年 6月 当社代表取締役社長 兼 営業本部長 2019年 4月 当社代表取締役社長 兼 マーケティング本部長 2021年 4月 当社代表取締役社長(現任)	(注)4	1,926,080
常務取締役 DX事業本部長	盛満 敏昭	1959年5月15日生	1979年10月 当社入社 2004年 4月 当社ネットワークソリューション第1部長 2008年 4月 当社ネットワークソリューション事業部副事業部長 当社ANAネットワークソリューション部長 2010年 4月 当社ネットワークソリューション事業部長 2012年 6月 当社取締役 2014年 6月 子会社株式会社NID・IE(現株式会社NID air)代表取締役 2018年 4月 当社事業本部長 兼 ネットワークソリューション事業部長 2019年 4月 当社DX事業本部長 兼 ICTデザイン事業部長 2019年 6月 当社常務取締役(現任) 2019年 6月 子会社株式会社NID東北代表取締役(現任) 2021年 4月 当社DX事業本部長(現任)	(注)4	22,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 マーケティング本部長	石井 廣	1958年11月28日生	1981年 4月 株式会社高見澤電機製作所入社 1987年 7月 同社退社 1987年 8月 子会社株式会社エヌアイディ・インフォメイションシステムズ(現株式会社NID・MI)入社 2006年 4月 子会社株式会社NID・IS(現株式会社NID・MI)事業部長 2010年 4月 当社出向 当社通信システム事業部長 2012年 6月 株式会社NID・IS(現株式会社NID・MI)退社 2012年 6月 当社取締役(現任) 2014年 6月 子会社株式会社NID東北代表取締役 2016年 4月 当社エンベデッドソリューション事業部長 子会社株式会社NID・MI代表取締役 2019年 4月 当社ソーシャルデザイン事業部長 2019年 6月 子会社株式会社NID air代表取締役(現任) 2021年 4月 当社マーケティング本部長(現任)	(注)4	22,000
取締役 コーポレートデザイン本部長 兼財経部部長	小菅 宏	1956年8月23日生	1980年 4月 ナショナルシステムエンジニアリング株式会社(現株式会社NTTデータMSE)入社 2011年 3月 同社退社 2011年 4月 当社入社 当社営業本部統括部長 2011年 8月 当社情報システム事業部副事業部長 2013年10月 当社営業本部統括部長 2015年 2月 当社通信システム事業部副事業部長 2016年 4月 当社ICTイノベーション事業部長 兼 ICTイノベーション第1部長 2017年 4月 当社ICTイノベーション事業部長 2017年 6月 当社取締役(現任) 2019年 4月 子会社株式会社NID・MI代表取締役(現任) 2019年 4月 当社総務部部長 2021年 4月 当社コーポレートデザイン本部長 兼 財経部部長(現任)	(注)4	6,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 デジタルビジネスデザイン事業部長 兼デジタルビジネスデザイン第3部部長	酒井 真一	1962年7月26日生	1986年 4月 株式会社2B・ボンバーズ・ スタジアム入社 1988年 5月 同社退社 1988年 7月 当社入社 2009年10月 当社情報システム事業部情報システム第2部副部長 2012年 4月 当社情報システム事業部情報システム第2部長 2015年 4月 当社情報システム事業部副事業部長 2016年 4月 当社フィナンシャルシステム事業部長 2019年 4月 当社デジタルビジネスデザイン事業部長 2019年 6月 当社取締役(現任) 2021年 4月 当社デジタルビジネスデザイン事業部長 兼 デジタルビジネスデザイン第3部部長(現任)	(注)4	3,600
取締役	石井 慎一	1966年11月20日生	1994年 4月 弁護士登録(東京弁護士会) 清水法律事務所入所 1999年 4月 双葉法律事務所入所(千葉県弁 護士会) 2006年 2月 石井法律事務所開設 2013年 6月 当社補欠監査役 2019年 6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	-
常勤監査役	鈴衛 哲雄	1949年1月25日生	1982年 3月 松下システムエンジニアリング株式会社(現株式会社NTTデータMSE)入社 2003年 4月 同社代表取締役専務 2005年 3月 同社退社 2005年 4月 当社入社 企画室技術顧問 2005年 6月 当社情報システム事業部長 2007年 6月 当社取締役 2010年 4月 当社事業副本部長 2014年 4月 当社顧問 2017年 6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	16,500
監査役	千年 雅行	1958年2月27日生	1980年 9月 平川会計事務所(現税理士法人平川会計パートナーズ)入所 1983年 4月 和田会計事務所入所 1985年 8月 千年行光税理士事務所入所 2003年 7月 内神田会計事務所入所 2015年 6月 当社社外監査役(現任) 2020年 7月 後藤会計事務所入所	(注)6	-
監査役	松山 元	1966年9月18日生	1992年11月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2001年 1月 松山公認会計士事務所開設 (現任) 2008年 1月 MAO合同会社代表社員(現任) 2008年 6月 石井食品株式会社社外監査役(現任) 2014年 3月 株式会社タンガロイ社外監査役(現任) 2015年 6月 当社社外監査役(現任)	(注)6	-
計					3,658,926

(注)1.代表取締役社長小森俊太郎氏は取締役会長小森孝一氏の長男であります。
2.取締役石井慎一氏は、社外取締役であります。
3.監査役千年雅行、松山元の両氏は、社外監査役であります。
4.2021年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2021年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.所有株式数は、2021年3月31日現在のものであります。
② 社外役員の状況
当社では、社外取締役は1名、社外監査役は2名選任しております。
社外取締役、社外監査役及びその近親者並びにそれらが取締役に就任する会社との人事、資金、技術及び取引等の関係はありません。社外取締役による当社株式の保有は「役員一覧」の「所有株式数」の欄に記載のとおりであります。
社外取締役及び社外監査役は、経営・法務・財務知識に長けており、当社経営に対する忌憚のない意見等を期待して選任しているものであります。なお、監査役は下記③に記載している事項の遂行のほか、各取締役からの業務執行状況の聴取、内部統制事務局からの統制状況の聴取も実施しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、組織から独立した代表取締役社長直轄の監査室(2名)を設置し、当社グループの日常業務の適切性・信頼性・効率性及び法律、法令の遵守状況等について内部監査を実施しております。
監査役会は、取締役会議、経営会議等の重要な意思決定会議へ出席し、内部統制上の監視を行っております。また、会計監査人と定期的な意見交換を行う他、監査室の機能状況も監視しております。