有価証券報告書-第57期(平成30年4月1日-平成30年12月31日)

男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長		山口 正裕	昭和29年8月20日生	昭和57年6月	当社入社	(注)2	921
				昭和63年5月	取締役就任 海外事業部長
				平成元年5月	常務取締役就任
				平成2年2月	株式会社愛起(現 ケーブルシステム建設株式会社)取締役就任
				平成3年6月	専務取締役就任
				平成6年5月	代表取締役社長就任(現任)
				平成6年9月	愛知電子(中山)有限公司 董事長就任(現任)
				平成23年6月	ケーブルシステム建設株式会社 代表 取締役社長就任
				平成26年10月	奥田電気工業株式会社 代表取締役 社長就任(現任)
専務取締役		青山 繁行	昭和28年11月23日生	昭和52年4月	当社入社	(注)2	39
				平成5年4月	技術部長
				平成11年4月	技術生産本部長
				平成11年6月	取締役就任 技術生産本部長
				平成12年4月	愛知電子(中山)有限公司 董事就任(現任)
				平成13年6月	株式会社ケーブルテレビ可児 取締役就任
				平成14年4月	SI本部長
				平成16年10月	技術部門担当兼技術統括部長
				平成17年6月	技術統括部長
				平成18年4月 平成24年4月 平成26年7月	システム統括部長 営業推進本部長 常務取締役就任
				平成27年7月 平成29年4月 平成29年7月	営業本部長 東京支社長 専務取締役就任(現任)
常務取締役		國江 敏	昭和29年1月15日生	平成16年4月	株式会社UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)より当社出向	(注)2	21
				平成16年6月	監査役就任
				平成17年6月 平成19年6月 平成21年4月	取締役就任(現任)経理部長 管理本部長兼経理部長(出向解除) 管理部長 愛知電子(中山)有限公司 董事就任(現任)
				平成26年10月 平成29年4月 平成29年7月	奥田電気工業株式会社 監査役就任(現任) ケーブルシステム建設株式会社 取締役就任(現任) 常務取締役就任(現任)
取締役	可児工場長	山口 嘉孝	昭和36年3月3日生	昭和58年4月 平成21年4月 平成25年4月 平成25年6月 平成30年11月	当社入社 製造部長 可児工場長(現任)兼製造部長 取締役就任(現任) 品質保証部長(現任)	(注)2	111
取締役	管理本部長	村山 猛	昭和32年10月3日生	平成5年9月 平成5年11月 平成21年7月 平成26年10月 平成28年10月 平成29年6月 平成30年4月 平成31年1月	株式会社ハーベストン(現 株式会社味の素コミュニケーションズ)退社 当社入社 管理部長(現 総務部長) 奥田電気工業株式会社 取締役就任(現任) 執行役員就任 取締役就任(現任) 管理本部長兼経理部長 管理本部長兼総務部長(現任)	(注)2	16
取締役	営業本部長	福永 直也	昭和36年11月17日生	平成2年2月 平成2年2月 平成22年4月 平成28年4月 平成28年10月 平成30年4月 平成30年6月	御園サービス株式会社(現 ミソノサービス株式会社)退社 当社入社 東京支社長 中部支店長(現任) 執行役員就任 営業本部長(現任) 取締役就任(現任)	(注)2	1

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		成田 篤彦	昭和15年7月5日生	昭和47年3月	学校法人愛心会(現学校法人愛知医科大学)入職	(注)3	14
				昭和57年12月	愛知医科大学事務局総務部長
				平成7年4月	同大学事務局長
				平成7年9月	学校法人愛知医科大学常任理事
				平成16年4月	同学校法人理事長付参与
				平成18年3月	同職退任
				平成18年6月	当社常勤監査役就任(現任)
				平成19年6月	ケーブルシステム建設株式会社 監査役就任(現任)
監査役		葛谷 昌浩	昭和37年11月13日生	平成3年1月	青山監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)入社	(注)3	6
				平成7年12月	同社退社
				平成8年3月	公認会計士葛谷昌浩事務所開設 所長(現任)
				平成14年6月	当社監査役就任(現任)
監査役		清水 綾子	昭和47年6月6日生	平成11年4月	弁護士登録	(注)3 (注)4	―
					石原法律事務所(現石原総合法律事務所)勤務(現任)
				平成26年6月	当社監査役就任(現任)
計							1,131

(注)1 監査役は全員社外監査役であります。
2 取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3 監査役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 清水綾子氏の戸籍上の氏名は、渡邉綾子であります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
石原 真二	昭和29年11月3日生	昭和60年4月 弁護士登録 石原法律事務所(現 石原総合法律事務所)入所 平成8年7月 株式会社オータケ監査役(現任)(平成27年8月から社外取締役監査等委員) 平成13年4月 名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会)副会長 中部弁護士会連合会理事 平成15年9月 豊島株式会社監査役(現任) 平成15年12月 小林記録紙株式会社監査役(平成19年10月小林クリエイト株式会社に商号変更) 平成19年6月 株式会社トーエネック監査役 平成21年4月 愛知県入札監視委員会委員 平成25年6月 矢作建設工業株式会社社外取締役(現任) 平成26年1月 株式会社三好ゴルフ倶楽部常任監査役(現任) 平成26年4月 日本弁護士連合会理事 中部弁護士会連合会理事 平成27年7月 中央電気工事株式会社監査役(現任) 平成28年4月 愛知県弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長 平成29年4月 日本弁護士連合会常務理事 中部弁護士会連合会常務理事 平成30年5月 愛知県弁護士協同組合理事長(現任) 全国弁護士協同組合連合会副理事長(現任) 平成30年6月 株式会社十六銀行監査役(現任)	―