有価証券報告書-第54期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長		山口 正裕	昭和29年8月20日生	昭和57年6月	当社入社	(注)2	996
				昭和63年5月	取締役就任 海外事業部長
				平成元年5月	常務取締役就任
				平成2年2月	株式会社愛起(現 ケーブルシステム建設株式会社)取締役就任
				平成3年6月	専務取締役就任
				平成6年5月	代表取締役社長就任(現任)
				平成6年9月	愛知電子(中山)有限公司 董事長就任(現任)
				平成23年6月	ケーブルシステム建設株式会社 代表 取締役社長就任
				平成26年10月	奥田電気工業株式会社 代表取締役 社長就任(現任)
常務取締役	営業本部長	青山 繁行	昭和28年11月23日生	昭和52年4月	当社入社	(注)2	32
				平成5年4月	技術部長
				平成11年4月	技術生産本部長
				平成11年6月	取締役就任 技術生産本部長
				平成12年4月	愛知電子(中山)有限公司 董事就任(現任)
				平成13年6月	株式会社ケーブルテレビ可児 取締役就任
				平成14年4月	SI本部長
				平成16年10月	技術部門担当兼技術統括部長
				平成17年6月	技術統括部長
				平成18年4月 平成24年4月 平成26年7月	システム統括部長 営業推進本部長 常務取締役就任(現任)
				平成27年7月	営業本部長(現任)
取締役	工務部門管掌	宮川 賢次	昭和24年1月30日生	昭和47年4月	中電工事株式会社(現 株式会社シーテック)入社	(注)2	0
				平成22年6月	株式会社シーテック取締役 長野支社長
				平成23年6月	同社取締役 情報通信本部長
				平成25年6月	同社常務取締役 情報通信本部長
				平成26年6月	同社退社
				平成26年9月	当社入社 顧問
				平成27年6月 平成27年6月	取締役就任(現任) ケーブルシステム建設株式会社 取締役就任(現任)
				平成27年7月	工務部門管掌(現任)
取締役	管理本部長	國江 敏	昭和29年1月15日生	平成16年4月	株式会社UFJ銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)より当社出向	(注)2	15
				平成16年6月	監査役就任
				平成17年6月 平成19年6月 平成21年4月	取締役就任(現任)経理部長 管理本部長(現任)兼経理部長(出向解除) 管理部長 愛知電子(中山)有限公司 董事就任(現任)
				平成26年10月	奥田電気工業株式会社 監査役就任(現任)
取締役	営業本部管掌	竹内 幸夫	昭和29年10月3日生	昭和52年4月 平成12年4月 平成14年4月 平成15年6月 平成23年6月 平成24年4月 平成27年4月	当社入社 西日本支店長 中部支店長 ケーブルシステム建設株式会社 取締役就任 取締役就任(現任) 営業本部長 営業本部長兼中部支店長	(注)2	5
				平成27年7月 平成28年4月	中部支店長 営業本部管掌(現任)
取締役	可児工場長	山口 嘉孝	昭和36年3月3日生	昭和58年4月 平成21年4月 平成25年4月 平成25年6月	当社入社 製造部長 可児工場長兼製造部長(現任) 取締役就任(現任)	(注)2	109

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		成田 篤彦	昭和15年7月5日生	昭和47年3月	学校法人愛心会(現学校法人愛知医科大学)入職	(注)3	13
				昭和57年12月	愛知医科大学事務局総務部長
				平成7年4月	同大学事務局長
				平成7年9月	学校法人愛知医科大学常任理事
				平成16年4月	同学校法人理事長付参与
				平成18年3月	同職退任
				平成18年6月	当社常勤監査役就任(現任)
				平成19年6月	ケーブルシステム建設株式会社 監査役就任(現任)
監査役		葛谷 昌浩	昭和37年11月13日生	平成3年1月	青山監査法人(現 あらた監査法人プライスウォーターハウス・クーパース)入社	(注)3	5
				平成7年12月	同社退社
				平成8年3月	公認会計士葛谷昌浩事務所開設 所長(現任)
				平成14年6月	当社監査役就任(現任)
監査役		渡邉 綾子	昭和47年6月6日生	平成11年4月	弁護士登録	(注)3	―
					石原法律事務所(現石原総合法律事務所)勤務(現任)
				平成26年6月	当社監査役就任(現任)
計							1,177

(注)1 監査役は全員社外監査役であります。
2 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3 監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
石原 真二	昭和29年11月3日生	昭和60年4月 弁護士登録 石原法律事務所(現 石原総合法律事務所)入所 平成3年8月 株式会社オータケ監査役(平成27年8月社外取締役監査等委員に変更)(現任) 平成13年4月 名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会)副会長 平成15年9月 豊島株式会社監査役(現任) 平成15年12月 小林記録紙株式会社監査役(平成19年10月小林クリエイト株式会社に商号変更)(現任) 平成19年6月 株式会社トーエネック監査役 平成21年4月 愛知県入札監視委員会委員 平成25年6月 矢作建設工業株式会社社外取締役(現任) 平成26年4月 日本弁護士連合会理事 中部弁護士会連合会理事(現任) 平成28年4月 愛知県弁護士会会長(現任) 日本弁護士連合会副会長(現任)	―