有価証券報告書-第24期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率 0.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	森 豊隆	1958年12月21日	1984年4月 バイエル薬品㈱入社 1989年4月 グレラン製薬㈱(現あすか製薬㈱)入社 1997年4月 当社設立 代表取締役社長 2002年3月 ㈱アイロムメディック(現㈱アイロムPM)設立 代表取締役会長 2003年8月 同社代表取締役会長兼社長 2004年7月 当社代表取締役会長兼社長 2007年4月 代表取締役会長 2009年2月 最高顧問 2011年6月 ㈱アイロム代表取締役会長 2012年6月 当社代表取締役社長(現任) 2012年11月 ㈱アイロム代表取締役社長(現任) 2014年6月 ディナベック㈱(現㈱IDファーマ)代表取締役会長 2019年6月 同社代表取締役社長(現任)	(注)2	4,754,250
取締役副社長 金融情報管理センター担当	渡辺 潔	1958年4月12日	1981年4月 ㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2005年1月 当社入社 2005年4月 執行役員 2007年10月 アイロム製薬㈱監査役 2011年6月 当社取締役財経本部担当 2012年6月 取締役財務部担当 2013年6月 専務執行役員 2016年6月 常務執行役員 2018年6月 取締役(監査等委員) 2020年7月 取締役副社長金融情報管理センター担当(現任)	(注)2	3,100
取締役 副社長 営業企画推進本部担当	原 寿哉	1970年5月1日	1993年8月 グレラン製薬㈱(現あすか製薬㈱)入社 1997年8月 当社入社 2002年6月 取締役臨床開発本部本部長 2004年7月 取締役副社長兼臨床開発本部本部長 2006年4月 取締役副社長兼SMO事業本部本部長 2006年10月 ㈱アイロム代表取締役社長 2010年4月 同社顧問 2011年7月 同社取締役副社長 2012年6月 当社取締役 2013年6月 ㈱アイロム取締役 2016年6月 同社取締役副社長 2016年7月 当社取締役営業企画推進本部担当 2021年6月 取締役副社長営業企画推進本部担当(現任)	(注)2	16,600
取締役 副社長 経営管理センター担当	犬飼 広明	1966年5月19日	1989年4月 西松建設㈱入社 2010年6月 ㈱アイロム入社 2010年11月 当社入社 経営企画部長 2012年6月 取締役経理部担当 2012年6月 ㈱アイロムメディック(現㈱アイロムPM)取締役 2012年10月 当社取締役副社長経理部担当 2013年6月 ㈱アイロムメディック(現㈱アイロムPM)代表取締役社長 2013年11月 当社取締役副社長経営統括本部長 2015年7月 取締役経理本部長 2016年7月 取締役財務経理本部担当 2020年7月 取締役副社長経営管理センター担当(現任)	(注)2	6,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
専務取締役総合管理センター担当	松島 正明	1964年12月23日	1988年4月 グレラン製薬㈱(現あすか製薬㈱)入社 1995年12月 菱洋エレクトロ㈱入社 1998年2月 当社入社 2000年5月 取締役 2006年10月 常務取締役 2009年6月 監査役㈱アイロム監査役 2011年6月 同社代表取締役社長 2012年11月 同社代表取締役副社長 2013年6月 当社取締役副社長 2015年6月 取締役㈱アイロム取締役 2016年6月 当社専務執行役員 2017年6月 取締役総合管理センター担当 2021年6月 専務取締役総合管理センター担当(現任)	(注)2	14,500
取締役 先端医療事業開発本部担当	朱 亜峰	1957年12月6日	1989年4月 ㈱植物工学研究所特別研究員 1991年10月 科学技術庁新技術事業団研究員 1996年4月 ㈱ディナベック研究所入社 1998年4月 同研究所主任研究員グループリーダー 2004年4月 ディナベック㈱(現㈱IDファーマ)取締役 2006年7月 同社常務取締役 2014年6月 同社取締役社長 2016年7月 当社取締役副社長先端医療事業開発本部担当 ㈱IDファーマ執行役員社長 2019年6月 同社取締役副社長 2021年6月 当社取締役先端医療事業開発本部担当(現任)	(注)2	44,351
取締役CMOオフィス担当	深瀬 広幸	1960年10月3日	1985年5月 医師登録 聖マリアンナ医科大学病院入職 1986年5月 東京女子医科大学 心臓病センター入職 1993年11月 シーピーシークリニック院長 2017年10月 当社入社執行役員 チーフメディカルオフィサー(現任) (一社)ICR附属クリニカルリサーチ東京病院 クリニカルリサーチセンター長(現任) 2018年6月 当社取締役CMOオフィス担当(現任) 2019年6月 ㈱アイクロスジャパン(現㈱アイクロス)代表取締役社長 2019年11月 (一社)ICR附属クリニカルリサーチ東京病院 院長(現任)	(注)2	-
取締役 社長室担当	小島 修一	1968年10月9日	1993年4月 ㈱さくら銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2005年5月 当社入社 2008年8月 ㈱アイロムロハス監査役 2009年6月 当社取締役財経本部担当 2010年10月 ㈱アイロムメディック(現㈱アイロムPM)取締役 2011年6月 当社常務執行役員経営企画部長 2012年6月 専務執行役員社長室長 2015年7月 専務執行役員経営企画本部企画室長 2017年6月 執行役員CEOオフィス企画管理グループ長 2019年7月 取締役社長室担当(現任)	(注)2	4,800
取締役	前田 豊司	1961年2月6日	1983年4月 日興証券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社 1998年12月 同社新橋支店長 2007年2月 同社執行役員東京第三事業法人本部長 2013年3月 日興アイ・アール㈱常務取締役 2018年9月 同社代表取締役社長 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	桑原 秀次	1968年9月15日	1993年4月 グレラン製薬㈱(現あすか製薬㈱)入社 1997年8月 当社入社 2002年6月 取締役大阪支店担当 2006年10月 ㈱アイロム取締役大阪支店担当 2011年8月 同社執行役員臨床薬理・業務支援本部品質管理室 2013年2月 同社執行役員信頼性保証本部品質保証部 2019年9月 当社執行役員信頼性保証本部 2020年6月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	7,920
取締役(監査等委員)	佐々木 秀次	1951年5月31日	1976年11月 プライス・ウオーターハウス会計事務所入所 1983年6月 青山監査法人入所 1993年7月 青山監査法人社員 1999年7月 青山監査法人代表社員プライス・ウオーターハウスパートナー 2000年4月 中央青山監査法人代表社員プライスウォーターハウスクーパースパートナー 2006年9月 あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)代表社員プライスウォーターハウスクーパースパートナー 2010年6月 当社社外監査役 2016年6月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	髙橋 壮志	1971年3月8日	2000年10月 検事任官 2010年5月 弁護士登録 2011年5月 髙橋・谷澤法律事務所共同代表 2011年7月 ㈱勝光山鉱業所社外監査役(現任)㈱勝光山運輸社外監査役(現任) 2013年1月 弁護士法人若狭・高橋法律事務所共同代表 2017年7月 社会福祉法人嘉祥会評議員(現任) 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2018年12月 銀座高橋法律事務所代表(現任)	(注)3	-
	計				4,852,421

(注)1 取締役 前田豊司、佐々木秀次及び髙橋壮志は、社外取締役であります。
2 2021年6月28日開催の定時株主総会終結の時から1年間
3 2020年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2年間
4 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
木村 政之	1947年4月18日	1972年4月	厚生省(現厚生労働省)入省	-
		2002年9月	国民生活金融公庫理事
		2007年10月	同庫副総裁
		2008年10月	日本製薬団体連合会理事長
		2018年5月	同会顧問
		2018年8月	当社顧問(現任)

② 社外役員の状況
当社の社外取締役3名は、全員が東京証券取引所の上場規程に定める独立役員で、うち2名が監査等委員です。社外取締役には、それぞれの分野での豊富な経験を活かし、取締役会および取締役の業務執行に対しての監査・監督機能を果たすことを期待しております。
なお、当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する特段の基準および方針を定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしております。
当社の社外取締役は、有価証券報告書提出日(2021年6月28日)現在、前田豊司氏、監査等委員である取締役の佐々木秀次氏及び髙橋壮志氏の3名であります。3名と当社との間には人的関係、資本的関係、または取引関係その他利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しており、客観的および中立的な立場から、経営監視機能が有効に発揮され、当社の企業統治体制の確立に資するものと考えております。なお、前田豊司氏は2021年3月まで日興アイ・アール株式会社の代表取締役でありましたが現在は退任しており、また、同社は過去に当社の取引先でありましたが現在は取引関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、3名中2名が社外取締役でありますが、専門的な立場からの会計監査を主体とした独立監査人による監査と相互連携の構築に努めております。すなわち、監査等委員会は監査を効果的に実施するために、監査法人からそれぞれ監査の方法と結果について報告を求めるほか、個別に情報交換を行っております。また、監査法人が監査計画に基づき実施する各事業部門・子会社等の監査に立ち会うなど、緊密な連携を図る体制にしております。また、監査等委員会に直属する内部監査室が、監査等委員会と連携しながら定期的な内部監査を実施することにより、自発的な内部統制チェック機能を強化しております。