有価証券報告書-第28期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	石神賢太郎	1973年1月5日生	1996年4月 ㈱日本エル・シー・エー入社 2005年6月 当社入社 総務部 2007年11月 日本予防医薬㈱取締役就任 2009年9月 日本予防医薬㈱代表取締役社長就任(現任) 2015年9月 当社取締役就任 2018年1月 当社代表取締役社長就任(現任) 2018年9月 ㈱エビデンスラボ 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	-
取締役 (非常勤)	梶本 修身	1962年3月24日生	1994年3月 大阪大学大学院医学研究科 博士課程修了(大阪大学医学博士) 1994年7月 当社代表取締役就任 1997年6月 当社代表取締役退任 1997年7月 大阪外国語大学(現大阪大学)保健管理センター講師 1999年12月 大阪外国語大学(現大阪大学)保健管理センター助教授 2002年12月 当社取締役就任(現任) 2007年5月 大阪市立大学(現大阪公立大学)大学院医学研究科COE生体情報解析学講座教授 2010年5月 大阪市立大学(現大阪公立大学)大学院医学研究科疲労医学講座特任教授 2010年11月 エコナビスタ㈱代表取締役就任 2015年8月 東京疲労・睡眠クリニック開業 同クリニック院長就任(現任) 2017年5月 エコナビスタ㈱取締役会長就任(現任)	(注)3	4,426,800
取締役	杉野 友啓	1968年10月26日生	1994年4月 東レ㈱ 基礎研究所入社 2003年8月 当社入社 学術部 2007年2月 ㈱総合医科学研究所 R&D本部長 2008年2月 ㈱総合医科学研究所取締役就任 2009年9月 ㈱総合医科学研究所代表取締役社長就任(現任) 2010年9月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	角田真佐夫	1977年7月14日生	2003年4月 ロシュ・ダイアグノスティックス㈱入社 2007年7月 ㈱総合医科学研究所入社 企画室 2008年10月 同社ヘルスケアサポート事業部長(現任) 2010年9月 同社取締役就任(現任) 2017年6月 ㈱NRLファーマ代表取締役専務就任 2019年9月 当社取締役就任(現任) 2020年7月 ㈱NRLファーマ代表取締役社長就任(現任)	(注)3	-
取締役 財務部長	十河 健一	1972年12月27日生	1995年4月 株式会社日栄入社 1997年12月 社団法人大阪府宅地建物取引業協会入社 2002年6月 アイフル株式会社入社 2010年1月 当社入社 財務部 2022年3月 当社財務部長(現任) 2022年9月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	中島 正和	1974年1月2日生	1996年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2000年4月 株式会社サイバーエージェント入社 2001年8月 Schroder Ventures KK(現MKSパートナーズ)入社 2006年10月 マッコーリーキャピタル入社 2010年10月 株式会社ブライトリンクパートナーズ設立代表取締役就任(現任) 2011年9月 株式会社Welby設立取締役就任 2016年4月 ネクスジェン株式会社設立 同社代表取締役就任(現任) 2016年8月 株式会社Welby取締役(監査等委員)就任(現任) 2020年9月 当社取締役就任(現任) 2021年3月 カーブジェン株式会社設立 同社代表取締役就任(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	林 一弘	1952年12月29日生	1978年4月 東朝広告㈱入社 1980年10月 サツキ塾入社 2001年4月 当社入社 2001年12月 当社代表取締役社長就任 2003年7月 当社相談役就任 2008年9月 当社監査役就任(現任)	(注)4	180,000
監査役	市田 直志	1985年12月26日生	2013年12月 大阪船場法律事務所(現弁護士法人大阪船場法律事務所)入所(現任) 2020年8月 当社仮監査役就任 2020年9月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	古谷 礼理	1969年8月8日生	1992年4月 野村證券株式会社入社 1996年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1999年4月 公認会計士登録 2004年4月 野村證券株式会社入社 2020年5月 古谷公認会計士事務所開業所長就任(現任) 2020年8月 株式会社SERIOホールディングス 社外取締役就任(現任) 2020年9月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
計					4,606,800

(注)1.取締役中島正和氏は社外取締役であります。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2.監査役市田直志氏及び古谷礼理氏は社外監査役であります。なお、それぞれ株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3.2022年9月28日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。
4.2020年9月25日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の中島正和氏は、自ら起業した会社の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。
社外監査役の市田直志氏は、弁護士であり、法律の専門家としての知見と豊富な経験を有しております。
社外監査役の古谷礼理氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、それぞれ株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
上記社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はありません。社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、会社の経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、議案や経営課題等に対して適時提言を行うことで、当社の業務執行に対する監督機能の強化と透明性の向上を図っております。
社外監査役は、「(3)監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載のとおり計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、監査役会を通じて情報を共有することで、内部監査部門及び会計監査人と相互の連携を図りながら、監査機能の充実を図っております。