有価証券報告書-第44期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)
(注)1.取締役福元紳一氏及び取締役山下隆氏は、社外取締役であります。
2.監査役馬場竹彦氏及び監査役萩元美恵野氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.常勤監査役鬼丸俊夫氏の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、監査役馬場竹彦氏及び監査役萩元美恵野氏の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役2名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
(注)1.上山幸正氏は、社外監査役の要件を満たしております。
2.各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3.補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時であります。
6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、次の13名で構成されております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 会長兼社長 | CEO | 永田 良一 | 昭和33年8月11日生 | 昭和56年9月 | 当社取締役(非常勤)就任 | (注)3 | 2,160,000 |
| 昭和58年4月 | 当社取締役研究主任就任 | ||||||
| 昭和59年4月 | 当社取締役研究副部長就任 | ||||||
| 平成2年3月 | 当社代表取締役専務就任 | ||||||
| 平成3年1月 | 当社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成3年3月 | 医学博士 | ||||||
| 平成3年7月 平成12年4月 平成16年6月 平成17年5月 | SNBL U.S.A., Ltd. Director就任 株式会社新日本科学臨床薬理研究所代表取締役会長就任 当社前臨床事業カンパニープレジデント就任 当社トランスレーショナルカンパニー事業カンパニープレジデント就任 | ||||||
| 平成18年3月 | 財団法人メディポリス医学研究財団理事長就任(現 一般社団法人メディポリス医学研究所)理事長就任(現任) | ||||||
| 平成21年12月 平成22年10月 | SNBL U.S.A.,Ltd. Chairman就任(現任) 学校法人ヴェリタス学園理事長就任(現任) | ||||||
| 平成24年5月 | 当社営業統括本部長兼Global Business Development本部長就任 | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社新日本科学臨床薬理研究所代表取締役会長就任 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社Global CEO兼Global営業本部長兼コンプライアンス担当兼TR事業担当就任 | ||||||
| 平成26年6月 平成27年4月 平成29年6月 | 当社代表取締役会長兼社長就任(現任) 株式会社新日本科学PPD代表取締役社長就任(現任) 当社CEO就任(現任) | ||||||
| 代表取締役 副会長 | 新日本科学PPD 事業担当 | 関 利彦 | 昭和29年12月11日生 | 平成9年4月 | 株式会社ナック入社 | (注)3 | 29,200 |
| 平成12年10月 | エキサイト株式会社入社 | ||||||
| 平成15年2月 | 当社入社 管理本部東京管理部長就任 | ||||||
| 平成15年4月 | 当社経営管理室長就任 | ||||||
| 平成15年6月 平成15年7月 | 当社取締役業務統括本部副本部長就任 当社業務統括本部経営管理室長就任 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社取締役副社長就任 SNBL U.S.A., Ltd. Director就任(現任) | ||||||
| 平成17年6月 | 当社代表取締役副社長就任 | ||||||
| 平成24年5月 | 当社営業統括副本部長就任 | ||||||
| 平成26年4月 平成28年1月 平成28年7月 平成29年6月 | 当社Global CFO兼Global営業本部副本部長就任 株式会社新日本科学PPD取締役CFO就任(現任) 当社代表取締役副会長就任(現任) 当社新日本科学PPD事業担当就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 副会長 | 特命担当 | 福﨑 好一郎 | 昭和33年9月18日生 | 昭和56年4月 | 宇部興産株式会社入社 | (注)3 | 188,400 |
| 昭和63年3月 | 当社入社 | ||||||
| 平成9年4月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成9年7月 | 当社取締役研究管理部長就任 | ||||||
| 平成12年4月 | SNBL U.S.A., Ltd. Director就任 | ||||||
| 平成14年10月 | 医学博士 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社専務取締役前臨床事業カンパニーヴァイスプレジデント兼安全性研究所長就任 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社前臨床事業カンパニープレジデント就任 | ||||||
| 平成17年7月 | 当社薬物代謝分析センター長就任 | ||||||
| 平成19年1月 | 当社コントラクトリサーチ事業カンパニープレジデント就任 | ||||||
| 平成19年6月 | 株式会社新日本科学臨床薬理研究所代表取締役会長就任 | ||||||
| 平成21年7月 | 当社CR事業カンパニープレジデント兼前臨床事業部長就任 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役副社長兼CR事業担当就任 | ||||||
| 平成23年1月 平成23年12月 平成24年1月 | 当社NDS事業担当NDS事業カンパニープレジデント就任 当社営業統括本部長兼NDS事業担当就任 SNBL U.S.A.,Ltd. Director就任(現任) | ||||||
| 平成24年5月 | SNBL U.S.A.,Ltd. CEO就任 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社専務取締役就任 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役副社長海外前臨床事業担当 兼SNBL U.S.A.,Ltd. President & CEO就任 | ||||||
| 平成28年1月 | 一般財団法人メディポリス医学研究財団(現 一般社団法人メディポリス医学研究所)副理事長就任(現任) | ||||||
| 平成28年2月 平成28年7月 | 当社取締役副社長 Global Preclinical COO 兼 グローバル経営戦略室長就任 SNBL U.S.A.,Ltd. Vice Chairman就任 当社取締役副会長兼特命担当就任(現任) | ||||||
| 代表取締役 副社長 | COO | 高梨 健 | 昭和39年5月23日生 | 昭和62年4月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)3 | 27,300 |
| 平成8年12月 | SUASA KRISTAL(M)BERHAD入社 | ||||||
| 平成10年11月 | 同社取締役副社長就任 | ||||||
| 平成14年12月 | 当社入社 経営戦略本部理事 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社経営推進本部新規事業室長就任 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社執行役員トランスレーショナル リサーチ事業カンパニーヴァイスプレジデント兼経営企画副部長就任 SNBL U.S.A., Ltd. Director就任 (現任) 米国公認会計士登録 | ||||||
| 平成16年6月 平成17年5月 | 当社専務取締役トランスレーショナル リサーチ事業カンパニープレジデント兼経営企画部長就任 当社トランスレーショナル リサーチ事業カンパニーヴァイスプレジデント就任 | ||||||
| 平成21年1月 | 当社グループ企業担当就任 | ||||||
| 平成21年7月 | 当社TR事業カンパニープレジデント就任 | ||||||
| 平成22年7月 | 当社TR事業担当兼新規事業担当就任 | ||||||
| 平成23年1月 平成23年12月 | 当社NDS事業カンパニーヴァイスプレジデント就任 当社経営企画本部長就任 | ||||||
| 平成24年5月 平成24年7月 平成24年12月 | 当社Global Business Development副本部長就任 WAVE Life Sciences Ltd. Director就任(現任) 当社Global Business Development担当就任 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社海外事業統括部長就任 | ||||||
| 平成27年4月 | 株式会社新日本科学PPD取締役就任 | ||||||
| 平成28年6月 平成28年7月 平成29年6月 | 株式会社新日本科学PPD監査役就任(現任) 当社取締役副社長海外事業担当就任 当社代表取締役副社長兼COO就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 常務取締役 | CSO | 平間 英之 | 昭和52年4月15日生 | 平成12年4月 平成16年2月 平成22年10月 平成23年1月 平成25年1月 平成25年6月 平成26年1月 平成27年4月 平成28年7月 平成29年6月 | 株式会社日本興業銀行入行 当社入社 SNBL U.S.A.,Ltd. Director就任(現任) 当社執行役員社長室長就任 当社TR事業本部長就任 当社取締役就任(現任) 当社経営戦略本部長就任 株式会社新日本科学臨床薬理研究所 代表取締役社長就任 当社経営戦略担当兼SMO事業担当就任 当社常務取締役兼CSO就任(現任) | (注)3 | 3,100 |
| 常務取締役 | CFO | 二反田 真二 | 昭和43年9月18日生 | 平成3年4月 平成14年5月 平成18年6月 平成20年4月 平成21年1月 平成22年6月 平成22年10月 平成24年5月 平成24年6月 平成27年4月 平成27年6月 平成27年8月 平成28年7月 平成28年10月 平成29年6月 | 株式会社神戸製鋼所入社 当社入社 当社経理部長兼ビジネスIT推進部長就任 当社執行役員管理本部長就任 当社経営管理本部長就任 当社取締役就任 SNBL U.S.A.,Ltd. Director就任 当社財務経理本部長就任 当社執行役員就任 株式会社新日本科学PPD監査役就任 当社取締役就任 SNBL U.S.A.,Ltd. CFO就任 当社特命担当就任 アルメック株式会社(現 株式会社新日本科学SMO)監査役就任(現任) 当社常務取締役兼CFO就任(現任) | (注)3 | 5,300 |
| 常務取締役 | 総務人事担当 | 松本 敏 | 昭和43年1月18日生 | 平成4年4月 | 大日本製薬株式会社入社 | (注)3 | 10,800 |
| 平成9年3月 | メディテックインターナショナル株式会社入社 | ||||||
| 平成11年6月 | 当社入社 | ||||||
| 平成16年8月 | 株式会社侍 代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成19年2月 | 当社入社 執行役員コントラクトリサーチ事業カンパニー臨床事業部長就任 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社HR本部長就任 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社総務人事本部長就任 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社社長室(Global CEO Office)室長兼総務人事担当就任 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社Global営業本部副本部長(臨床営業担当)就任 | ||||||
| 平成28年10月 平成29年6月 | アルメック株式会社(現 株式会社新日本科学SMO)取締役就任(現任) 当社常務取締役兼総務人事担当就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 財務経理担当 | 内 和美 | 昭和32年7月8日生 | 昭和56年4月 | 株式会社鹿児島銀行入行 | (注)3 | 3,600 |
| 平成24年5月 | 当社顧問就任 | ||||||
| 平成24年6月 平成26年4月 | 当社取締役財務経理担当就任(現任) 株式会社メディポリスエナジー代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | - | 福元 紳一 | 昭和33年7月20日生 | 昭和62年4月 平成元年4月 平成9年5月 平成10年4月 平成15年4月 平成17年4月 平成23年4月 平成24年6月 | 司法研究所入所 弁護士登録 福元法律事務所開設 鹿児島県弁護士会法律相談センター 運営委員会委員長就任 鹿児島県弁護士会副会長就任 鹿児島県弁護士会業務改革委員会委員長就任 鹿児島県弁護士会会長就任 日本弁護士連合会理事就任 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会副委員長就任 | (注)3 | - |
| (現在) | 鹿児島県弁護士協同組合理事長 鹿児島県弁護士会民事介入暴力対策委員会委員長 コーアツ工業株式会社 社外取締役 ソフトマックス株式会社 社外取締役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 山下 隆 | 昭和31年2月18日生 | 昭和58年10月 昭和62年3月 平成15年5月 平成26年8月 平成27年1月 平成27年6月 | 監査法人朝日会計社入所 公認会計士登録 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員就任 山下隆公認会計士事務所開設 税理士登録 当社社外取締役就任(現任) | (注)3 | - |
| 常 勤 監査役 | - | 鬼丸 俊夫 | 昭和32年8月3日生 | 昭和58年5月 | 当社入社 | (注)4 | 3,400 |
| 平成14年7月 | 当社安全性研究所安全性研究企画部長 就任 | ||||||
| 平成15年4月 | 当社営業統括本部営業部長就任 | ||||||
| 平成16年12月 | 当社安全性研究所施設管理部長就任 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社安全性研究所施設管理室長就任 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社社長室施設企画担当部長(GLP担当)就任 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社常勤監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 馬場 竹彦 | 昭和33年9月14日生 | 平成5年4月 平成7年4月 平成15年6月 | 司法研修所入所 弁護士登録 松村法律事務所 (現 野田・馬場法律事務所)入所 当社監査役就任(現任) | (注)4 | 4,800 |
| 監査役 | - | 萩元 美恵野 | 昭和49年1月10日生 | 平成10年10月 | 上川路会計事務所入所 | (注)4 | 4,800 |
| 平成14年4月 | 公認会計士登録 上川路美恵野会計事務所開設 | ||||||
| 平成14年7月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 計 | 2,440,700 | ||||||
(注)1.取締役福元紳一氏及び取締役山下隆氏は、社外取締役であります。
2.監査役馬場竹彦氏及び監査役萩元美恵野氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.常勤監査役鬼丸俊夫氏の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、監査役馬場竹彦氏及び監査役萩元美恵野氏の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役2名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
| 平井 照正 | 昭和36年4月15日生 | 昭和58年5月 平成14年7月 平成15年7月 平成16年4月 平成25年3月 平成28年6月 | 当社入社 当社安全性研究所信頼性保証部長就任 当社研究監査部信頼性保証室担当部長就任 当社安全性研究所信頼性保証部長就任 当社執行役員安全性研究所副所長就任(現任) 当社補欠監査役就任(現任) | 56,200 |
| 上山 幸正 | 昭和38年1月15日生 | 平成5年4月 平成7年4月 平成9年5月 平成13年8月 平成16年6月 平成25年1月 平成27年6月 | 司法研修所入所 弁護士登録 高山法律事務所入所 照国総合法律事務所入所 上山法律事務所開設 当社補欠監査役就任 弁護士法人かごしま設立 当社補欠監査役就任(現任) | - |
(注)1.上山幸正氏は、社外監査役の要件を満たしております。
2.各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3.補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時であります。
6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、次の13名で構成されております。
| 役名 | 職 名 | 氏名 |
| 専 務 執 行 役 員 | 薬物代謝分析センター担当 兼 前臨床研究推進本部担当 | 鮫 島 秀 暢 |
| 常 務 執 行 役 員 | TR事業カンパニープレジデント | 金 指 秀 一 |
| 常 務 執 行 役 員 | 安全性研究所 所長 兼 営業統括担当 | 角 﨑 英 志 |
| 執 行 役 員 | 薬物代謝分析センター センター長 | 中 村 隆 広 |
| 執 行 役 員 | 安全性研究所 副所長 兼 GLP運営管理者 | 平 井 照 正 |
| 執 行 役 員 | 前臨床研究推進本部 本部長 兼 神戸再生医療・医療機器研究支援室 室長 | 和 泉 博 之 |
| 執 行 役 員 | 前臨床研究推進本部 副本部長 | 鵜 藤 雅 裕 |
| 執 行 役 員 | 前臨床研究推進本部 副本部長 | 宮 前 陽 一 |
| 執 行 役 員 | 営業統括部 統括部長 | 高 井 睦 夫 |
| 執 行 役 員 | TR事業カンパニー TR事業部長 | 治 田 俊 志 |
| 執 行 役 員 | 内部監査部 統括部長 | 本 田 知 章 |
| 執 行 役 員 | 財務経理統括部 統括部長 | 牧 野 外 史 彦 |
| 執 行 役 員 | 総務人事統括部 統括部長 | 長 利 京 美 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
