有価証券報告書-第43期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)

男性6名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長		小 林 直 人	昭和39年4月7日生	平成3年5月	当社入社	(注)5	370,000
				平成5年8月	当社取締役管理部長
				平成9年8月	当社代表取締役副社長
				平成17年11月	当社代表取締役社長(現任)
				平成26年1月	株式会社一戸フォレストパワー代表取締役社長(現任) 株式会社一戸森林資源代表取締役社長(現任)
				平成26年4月	御所野縄文パワー株式会社代表取締役社長(現任)
				平成27年8月	御所野縄文電力株式会社代表取締役社長(現任)
取締役	技術部長	上 竹 智 久	昭和40年1月5日生	平成4年9月	当社入社 当社技術部長(現任)	(注)5	202,000
				平成6年5月	当社取締役(現任)
取締役	事業部長兼 白井事業 所長	山 本 伴 次	昭和40年1月22日生	平成6年8月	当社入社	(注)5	21,000
				平成13年3月	当社事業部長兼白井事業所長(現任)
				平成13年9月	当社取締役(現任)
取締役 (監査等委員)		今 村 行 夫	昭和37年1月30日生	昭和59年4月	今村会計事務所入所	(注)6	10,000
				平成4年1月	同所所長(現任)
				平成16年2月	当社監査役
				平成26年9月	当社取締役
				平成27年2月	高千穂株式会社代表取締役(現任)
				平成27年9月	当社取締役(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等委員)		若 狭 博 義	昭和26年2月18日生	昭和49年4月	ジャパンライン株式会社(現:株式会社商船三井)入社	(注)6	―
				昭和63年8月	和光証券株式会社(現:みずほ証券株式会社)入社
				平成10年5月	株式会社グリーンハウス入社
				平成12年10月	同社経理部ゼネラルマネージャー
				平成13年4月	同社社長室ゼネラルマネージャー
				平成17年2月	医療産業株式会社(現:株式会社MICメディカル)入社 同社管理部長
				平成17年5月	同社取締役管理部長
				平成19年8月	同社取締役執行役員管理部長
				平成19年12月	同社常務取締役執行役員管理部長
				平成26年9月	当社監査役
				平成27年9月	当社取締役(監査等委員)(現任)
				平成27年11月	株式会社グローバルエンジニアリング監査役(現任)
取締役 (監査等委員)		千 田 喜 之	昭和33年3月25日生	昭和56年4月	吉田長治税理士事務所入所	(注)6	―
				平成5年7月	千田喜之税理士事務所代表税理士(現任)
				平成15年6月	社会福祉法人愛光監事(現任)
				平成24年12月	株式会社観光経済新聞社取締役(現任)
				平成25年6月	東京税理士会理事(現任)
				平成27年9月	当社取締役(監査等委員)(現任)
計							603,000

(注) 1.当社は、平成27年9月24日開催の第42期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社になっております。
2.取締役 上竹智久は、代表取締役社長 小林直人の兄弟であります。
3.取締役 今村行夫、若狭博義、千田喜之の3名は社外取締役であります。
4.取締役 今村行夫、若狭博義、千田喜之の3名は監査等委員である取締役であります。
5.取締役(監査等委員であるものを除く)3名の任期は、平成28年9月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
6.監査等委員である取締役3名の任期は、平成27年9月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。