有価証券報告書-第45期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

男性6名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長		小 林 直 人	昭和39年4月7日生	平成3年5月 当社入社 平成5年8月 当社取締役管理部長 平成9年8月 当社代表取締役副社長 平成17年11月 当社代表取締役社長(現任) 平成26年1月 株式会社一戸フォレストパワー代表取締役社長(現任) 株式会社一戸森林資源代表取締役社長(現任) 平成26年4月 御所野縄文パワー株式会社代表取締役社長(現任) 平成27年8月 御所野縄文電力株式会社代表取締役社長(現任)	(注)4	370,000
取締役	技術部長	上 竹 智 久	昭和40年1月5日生	平成4年9月 当社入社 当社技術部長(現任) 平成6年5月 当社取締役(現任)	(注)4	202,000
取締役	事業部長	山 本 伴 次	昭和40年1月22日生	平成6年8月 当社入社 平成13年3月 当社事業部長兼白井事業所長 平成13年9月 当社取締役事業部長(現任) 平成28年9月 株式会社一戸フォレストパワー監査役(現任)	(注)4	21,000
取締役 (監査等委員)		今 村 行 夫	昭和37年1月30日生	昭和59年4月 今村会計事務所入所 平成4年1月 同所所長(現任) 平成16年2月 当社監査役 平成26年9月 当社取締役 平成27年2月 高千穂株式会社代表取締役社長(現任) 平成27年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	10,000
取締役 (監査等委員)		若 狭 博 義	昭和26年2月18日生	昭和49年4月 ジャパンライン株式会社(現:株式会社商船三井)入社 昭和63年8月 和光証券株式会社(現:みずほ証券株式会社)入社 平成10年5月 株式会社グリーンハウス入社 平成12年10月 同社経理部ゼネラルマネージャー 平成13年4月 同社社長室ゼネラルマネージャー 平成17年2月 医療産業株式会社(現:株式会社MICメディカル)入社 同社管理部長 平成17年5月 同社取締役管理部長 平成19年8月 同社取締役執行役員管理部長 平成19年12月 同社常務取締役執行役員管理部長 平成26年9月 当社監査役 平成27年9月 当社取締役(監査等委員)(現任) 平成27年11月 株式会社グローバルエンジニアリング監査役(現任)	(注)5	―
取締役 (監査等委員)		千 田 喜 之	昭和33年3月25日生	昭和56年4月 吉田長治税理士事務所入所 平成5年7月 千田喜之税理士事務所代表税理士(現任) 平成15年6月 社会福祉法人愛光監事 平成24年12月 株式会社観光経済新聞社取締役(現任) 平成25年6月 東京税理士会理事 平成27年9月 当社取締役(監査等委員)(現任) 平成29年4月 株式会社サウンドアイ監査役(現任) 平成29年6月 東京税理士会 麻布支部 支部長(現任) 平成29年6月 株式会社麻布税理士会館 代表取締役社長(現任)	(注)5	―
計						603,000

(注) 1.取締役 上竹智久は、代表取締役社長 小林直人の兄弟であります。
2.取締役 今村行夫、若狭博義、千田喜之の3名は社外取締役であります。
3.取締役 今村行夫、若狭博義、千田喜之の3名は監査等委員である取締役であります。
4.取締役(監査等委員であるものを除く)3名の任期は、平成30年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
5.監査等委員である取締役3名の任期は、平成29年9月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数
				(株)
穴田 卓司	昭和40年6月6日生	昭和63年4月	株式会社東海銀行入行 (現:株式会社三菱UFJ銀行)	―
		平成13年4月	株式会社UFJホールディングス(現:株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ)経営企画部
		平成18年8月	佐藤総合法律事務所入所(現職)
		平成23年5月	SBIモーゲージ株式会社(現アルヒ株式会社)取締役
		平成25年6月	SBIモーゲージ株式会社(現:アルヒ株式会社)監査役
		平成27年5月	アルヒグループ株式会社(現アルヒ株式会社)監査役(現任)
		平成29年6月	株式会社ポーラファルマ監査役(現任)
		平成29年7月	株式会社MFS監査役(現任)