有価証券報告書-第29期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長最高経営責任者 (CEO)	大島 克俊	1978年6月23日生	2002年4月 当社入社 2005年10月 上野営業所長 2013年4月 営業企画開発部長 2017年4月 執行役員営業企画開発部長 2021年6月 当社取締役就任 2023年4月 最高営業責任者(CMO) 2024年6月 代表取締役就任(現任) 社長最高経営責任者(CEO)(現任)	注4	16,200
代表取締役 最高執行責任者 (COO)	上川名 弦	1971年9月9日生	1994年8月 株式会社ロイヤル入社 1996年11月 株式会社クリエイティブ東北入社 1998年9月 当社入社 2004年10月 事業開発室長 2005年4月 執行役員事業開発室長 2007年6月 当社取締役就任 最高執行責任者(COO)(現任) 2008年6月 代表取締役就任(現任)	注4	117,400
取締役 最高財務責任者 (CFO)	高 秀一	1974年10月5日生	1996年10月 中央監査法人入所 1999年7月 公認会計士登録 2001年7月 当社入社 管理本部付部長 2004年4月 執行役員社長室長 2004年5月 当社取締役就任(現任) 最高財務責任者(CFO)(現任)	注4	101,900
取締役 経理部長	両角 正人	1977年10月21日生	2002年4月 テンアライド株式会社入社 2004年3月 当社入社 2007年10月 松本営業所長 2011年4月 神戸営業所長 2016年2月 経理部長(現任) 2021年10月 執行役員就任 2024年6月 当社取締役就任(現任)	注4	5,700
取締役	山本 正卓	1964年4月20日生	1991年4月 有限会社アイユー入社 1993年4月 株式会社ファラン入社 1994年2月 現代広告社創業 1995年4月 当社設立 取締役就任(現任) 代表取締役就任 社長就任 2004年5月 最高経営責任者(CEO)	注4	5,016,400 注7
取締役	田坂 正樹	1971年6月13日生	1995年4月 株式会社ミスミ(現、株式会社ミスミグループ本社)入社 2000年4月 株式会社ブレイク・フィールド社 取締役 2002年4月 株式会社インフロー(現、株式会社ピーバンドットコム)設立 代表取締役就任 2021年6月 当社取締役就任(現任) 2023年6月 株式会社ピーバンドットコム 取締役会長就任(現任)	注4	11,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	姜 理惠	1974年12月6日生	1997年4月 株式会社朝日新聞社入社 2001年10月 株式会社日経ホーム出版社(現、株式会社日経BP)入社 2009年9月 早稲田大学大学院商学研究科研究員 2014年4月 新潟薬科大学応用生命科学部生命産業創造学科准教授 2017年7月 北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科知識科学系准教授 2022年4月 法政大学デザイン工学部システムデザイン学科教授(現任) 2022年6月 当社取締役就任(現任) 2022年10月 アントレラボ株式会社設立 代表取締役就任(現任)	注4	8,600
常勤監査役	安達 吉明	1971年12月25日生	1995年4月 1999年4月 当社入社 八王子営業所 営業マネージャー 2001年4月 2006年4月 営業本部 営業企画マネージャー 人事部 人材育成エキスパート 2012年4月 監査役付 2012年6月 当社監査役就任(現任)	注5	26,400
監査役	髙野 健二	1970年10月2日生	1993年4月 カシオ計算機株式会社入社 1999年10月 中央監査法人入所 2002年9月 新日本監査法人(現、EY新日本有限責任監査法人)入所 2004年4月 公認会計士登録 2004年7月 髙野会計事務所(現、髙野経営総合会計事務所)開設 2004年8月 稲畑産業株式会社入社 2007年6月 株式会社ノジマ執行役就任 2007年6月2016年6月 当社監査役就任(現任) 株式会社M&Aコンサルティング代表取締役就任(現任)	注6	-
監査役	高岡 徹	1985年2月11日生	2007年12月 有限責任あずさ監査法人入所 2012年4月 公認会計士登録 2013年8月 高岡徹公認会計士事務所(現、高岡徹公認会計士・税理士事務所)開設 2015年8月 税理士登録 2023年6月 当社監査役就任(現任)	注6	-
計					5,304,200

(注)1.取締役田坂正樹及び姜理惠は、社外取締役であります。
2.監査役髙野健二及び高岡徹は、社外監査役であります。
3.当社では、意思決定・監督と業務執行の分離による責任の明確化と取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役(大島克俊、上川名弦、高秀一、両角正人)の兼務のほか、黒子好章、田中直之、高本秀眞、小倉健一を加えた8名であります。
4.2024年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2024年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7.取締役山本正卓の所有株式数は、同氏一族の資産管理会社であるGAキャピタル株式会社が保有する株式数も含んでおります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役田坂正樹、姜理惠及び社外監査役髙野健二、高岡徹と、提出会社との間には、社外取締役田坂正樹、姜理惠が、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有していることを除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は、健全なコーポレート・ガバナンスを維持する目的から、社外取締役及び社外監査役には、その役割として、外部からの客観的で中立、かつ各人の専門性を活かした経営監視の機能を担っていただくこととしております。
なお、当社では、社外役員の独立性に関する基準または方針については、会社法に規定される要件を超える独自の要件等については定めておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査の連携については、監査法人による監査計画及び監査結果の報告には、内部監査室、監査役が出席し、相互に意見交換が行われており、本社、各事業所監査においても、内部監査室及び監査役が積極的に同行、同席し問題点の共有を図る等、効率的かつ効果的な監査の実施に努めております。なお、当社は内部統制に関する専門部署を設置しておらず、内部監査室が内部監査の一環として、内部統制の整備運用に関する指導、助言に従事しております。内部統制上の問題点については、内部監査室が、適時、監査役及び監査法人に報告の上、調整を図ることとしております。
なお、社外取締役と監査役は、年1回の意見交換会を開催しております。この会は当社グループのガバナンスや経営戦略遂行上の課題点について相互に意見を交換し、認識を共有することを目的としております。