有価証券報告書-第38期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	渡 辺 悠 介	1992年1月24日生	2015年3月 国立静岡大学人文学部経済学科卒業 2015年4月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱入社 2017年12月 メディックイースト㈱設立代表取締役(現任) 2022年7月 当社出向SDGs推進委員会 2023年6月 当社代表取締役社長 就任	(注)2	―
取締役	本 清 剛 史	1967年8月7日生	1990年4月 伊藤忠商事㈱入社 1990年6月 同社建築鉄鋼部土木建材課配属 1994年7月 本清鋼材㈱取締役副社長 1995年7月 同社代表取締役社長(現任) 2023年6月 当社取締役 就任	(注)2	―
取締役	小 野 澤 歩	1976年6月27日生	2000年3月 ㈱Human21 入社 2012年8月 ㈱新東京グループ 取締役管理部長(現任) 2018年8月 ㈱新東京トレーディング 代表取締役 2022年2月 エイチビー㈱ 代表取締役(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)2	―

取締役	関 原 竜 也	1974年7月12日生	1998年8月 司法書士篠塚事務所 入所 2000年12月 司法書士天川合同事務所 入所 2011年1月 オフィスランディック㈱ 入社 2015年9月 トゥーライフ合同会社 設立 代表社員(現任) 2020年8月 ㈱新東京グループ 監査役 2021年10月 ㈱シントウキョウグロースキャピタル代表取締役(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)2	―
取締役 監査等委員	森 雅 俊	1953年3月5日生	1976年4月 千葉銀行入行 1996年2月 同行関宿支店長 2002年6月 同行事務企画部長 2006年6月 同行執行役員船橋支店長 2013年5月 ㈱ベイエフエム非常勤監査役(現任) 2017年9月 公益財団法人綿貫国際奨学財団評議員(現任) 2019年4月 平山建設㈱顧問 2021年6月 当社取締役(社外)(現任) 2021年6月 ㈱省電舎 監査役(現任)	(注)1、3	―
取締役 監査等委員	佐々木 健 郎	1982年8月14日生	2005年5月 さくら綜合事務所 入所 2010年2月 新日本監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人) 入所 2014年1月 ㈱マネージポート会計事務所 設立 代表取締役(現任) 2022年6月 当社取締役(社外)(現任)	(注)1、3	―

取締役 監査等委員	皆 川 茂 基	1981年12月29日生	2013年12月 最高裁判所司法研修所終了(66期) 2013年12月 新幸総合法律事務所入所(現任) 2023年6月 当社取締役(社外)(現任)	(注)1、3	―
計					―

(注) 1.監査等委員である取締役 森雅俊氏、佐々木健郎氏、皆川茂基氏は、監査等委員である社外取締役であります。
2.監査等委員でない取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.所有株式数については、2023年3月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
②社外役員の状況
イ 社外取締役の員数(本報告書提出日現在)
当社の社外取締役は3名であります。
ロ 社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
当社と社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係及びその他の利害関係は一切ありません。
ハ 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役は経営全般に関する客観的かつ公平な意見や専門家の見地から重要な情報を提供頂くことで、企業統治強化の一層の有効化に寄与しております。
なお、社外取締役の独立性確保の要件につきましては、当社独自の基準又は方針は設けておりませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見ともに優れ、また、他社の経営者として豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。
ニ 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
コーポレート・ガバナンスに関しましては、外部専門家による確認を行っており、逐次チェックが行える体制としております。他社での豊富な役員経験や会計・法律等の高い専門性をもった社外取締役が企業統治機能強化に資すると考え、社外取締役3名で経営に対する監視を行っております。
ホ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査室との関係
監査等委員である社外取締役は取締役会に出席し積極的に質疑及び意見表明を行っております。監査等委員である社外取締役は、内部監査室と密接に連携し、内部監査結果の報告を受けるとともに、必要に応じて内部監査室に詳細な説明を求め、内容について協議し、重要な事項については取締役会に問題を提起し、改善を図ることができる体制を採っております。また、会計監査人からは会計監査内容及び内部統制の状況等に係る報告を受ける体制を採っております。