臨時報告書

平成28年7月28日開催の当社第28回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成28年7月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
今後の事業展開および事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)に「損害保険代理業および生命保険募集に関する業務」を追加する。
第2号議案 取締役1名選任の件
取締役として、森永博幸を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、茶谷喜晴を選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	22,008	99	0	(注)1	(注)3 可決(99.53%)
第2号議案 取締役1名選任の件				(注)2	(注)3
森 永 博 幸	21,961	146	0		可決(99.31%)
第3号議案 監査役1名選任の件					(注)3
茶 谷 喜 晴	21,953	154	0		可決(99.28%)

(注)1.第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.賛成割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上