決議年月日	平成23年3月30日
付与対象者の区分及び人数	役員 8名従業員 63名子会社役員 2名子会社従業員 6名
新株予約権の目的となる株式の種類	「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数	同上
新株予約権の行使時の払込金額	同上
新株予約権の行使期間	同上
新株予約権の行使の条件	同上
新株予約権の譲渡に関する事項	同上
代用払込みに関する事項	-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	-

(注) 従業員17名が退職等に伴う理由で権利を喪失しております。

決議年月日	平成24年3月29日
付与対象者の区分及び人数	役員 8名従業員 81名子会社役員 2名子会社従業員 6名
新株予約権の目的となる株式の種類	「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数	同上
新株予約権の行使時の払込金額	同上
新株予約権の行使期間	同上
新株予約権の行使の条件	同上
新株予約権の譲渡に関する事項	同上
代用払込みに関する事項	-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	-

(注) 従業員21名が退職等に伴う理由で権利を喪失しております。

2015/03/30 10:38

#2 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

②アディッシュ株式会社

	平成26年12月期第1回新株予約権	平成26年12月期第2回新株予約権	平成26年12月期第3回新株予約権
付与対象者の区分及び数	1名	1名	1名
ストック・オプション数(注1)	普通株式 3,750株	普通株式 3,750株	普通株式 3,750株
付与日	平成26年12月24日	平成26年12月24日	平成26年12月24日
権利確定条件	(注2)	(注2)	(注2)
対象勤務期間	―	―	―
権利行使期間	自平成26年12月24日至平成36年11月20日	自平成26年12月24日至平成36年11月20日	自平成26年12月24日至平成36年11月20日

(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.権利行使の条件は以下のとおりです。

2015/03/30 10:38

#3 事業等のリスク

(9)ストックオプション制度について
当社は、ストックオプション制度を採用しており、従業員の経営参加意識を高め、優秀な人材を確保することを目的として新株予約権を付与しております。平成26年12月31日現在における新株予約権による潜在株式総数は38,506株であり、発行済株式総数5,147,752株に対する割合は0.7%となっております。当社は今後も優秀な人材確保のために、インセンティブプランを継続して実施していく方針です。このため将来これらのストックオプションが行使された場合、一株当たりの株式価値の希薄化が生じる可能性があります。

2015/03/30 10:38

#4 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
区分	株式数(株)	処分価額の総額(千円)	株式数(株)	処分価額の総額(千円)
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	―	―	―	―
その他(新株予約権の権利行使)	14,820	4,304	650	188
保有自己株式数	477,598	―	476,948	―

2015/03/30 10:38

#5 提出会社の株式事務の概要（連結）

(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

2015/03/30 10:38

#6 新株予約権等に関する注記（連結）

3.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

会社名	内訳	目的となる株式の種類	目的となる株式の数(株)	当連結会計年度末残高(千円)
提出会社	平成23年ストックオプションとしての新株予約権	-	-	117
提出会社	平成24年ストックオプションとしての新株予約権	-	-	5,038
連結子会社	-	-	-	1,031

(注) 目的となる株式の種類及び数は、記載を省略しております。

2015/03/30 10:38

#7 新株予約権等の状況（連結）

(2)【新株予約権等の状況】
会社法の規定に基づく新株予約権

2015/03/30 10:38

#8 最近5年間の事業年度別最高・最低株価（連結）

最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

(注)1.最高・最低株価は、名古屋証券取引所セントレックスにおけるものであります。
2.※1は、平成25年7月1日付で普通株式1株につき普通株式100株の割合で行った株式分割による権利落後の最高・最低株価を示しております。また、※2は、平成25年7月11日を割当基準日とする第14回新株予約権の付与による権利落後の最高・最低株価を示しております。2015/03/30 10:38

#9 発行済株式、株式の総数等（連結）

2.当社は1単元の株式の数を100株とする単元株式制度を採用しております。
3.「提出日現在発行数」欄には、平成27年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

2015/03/30 10:38

#10 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

株式分割による増加 3,018,312株
新株予約権の権利行使による増加 2,098,952株
2.自己株式の種類及び株式数に関する事項

2015/03/30 10:38

#11 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

本剰余金を原資とする配当に伴う資本準備金の積立てであります。
2.平成23年7月1日に、平成23年6月30日最終の株主名簿に記録された株主に対し、所有株式数を1株につき1.3株の割合をもって分割いたしました。
3.平成24年7月1日に、平成24年6月30日最終の株主名簿に記録された株主に対し、所有株式数を1株につき1.3株の割合をもって分割いたしました。
4.平成25年7月1日に、平成25年6月30日最終の株主名簿に記録された株主に対し、所有株式数を1株につき100株の割合をもって分割いたしました。
5.平成25年7月11日の株主確定日における株主に対しライツ・オファリング(ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て)による新株予約権を発行し、当該新株予約権が行使されたことに伴い、資本金が629,685千円、資本準備金が629,685千円増加しております。
6.平成26年5月15日に、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金に振り替えております。
7.平成26年9月12日開催の臨時株主総会における資本金の額の減少決議に基づき、その他資本剰余金に振り替えております。2015/03/30 10:38

#12 重要な後発事象、財務諸表（連結）

(重要な後発事象)
当社は、平成27年3月2日開催の取締役会において当社又は当社関係会社の執行役、取締役、監査役又は従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議し、平成27年3月27日開催の第17回定時株主総会において当該ストックオプションの発行が承認されました。なお、ストックオプション制度の詳細は、「第4提出会社の状況 1株式等の状況 (9)ストックオプション制度の内容」に記載しております。(発行要領)
①新株予約権の割当を受ける者

2015/03/30 10:38

#13 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

2 ストックオプションについて
当社は、平成27年3月2日開催の取締役会において当社又は当社関係会社の執行役、取締役、監査役又は従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議し、平成27年3月27日開催の第17回定時株主総会において当該ストックオプションの発行が承認されました。なお、ストックオプション制度の詳細は、「第4提出会社の状況 1株式等の状況 (9)ストックオプション制度の内容」に記載しております。
(発行要領)

2015/03/30 10:38

#14 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

(注) 1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(△)及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度(自平成25年1月1日至平成25年12月31日)	当連結会計年度(自平成26年1月1日至平成26年12月31日)
当期純利益調整額(千円)	-	-
普通株式増加数(株)(うち新株予約権(株))	-(-)	23,107(23,107)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	-	-

1.当社は平成25年7月1日付にて1株につき100株の割合をもっで株式分割を行っております。このため、1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(△)及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたものと仮定して算定しております。
また、当社は平成25年7月11日の株主確定日における株主に対しライツ・オファリング(ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て)に基づく新株予約権の株主割当てを行い、当該新株予約権の払込が完了しております。ライツ・オファリングに基づく払込金額は時価よりも低いため、前連結会計年度の期首に当該ライツ・オファリングに基づく払込による株式分割相当部分が行われたと仮定して、1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(△)及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定しております。

2015/03/30 10:38