有価証券報告書-第22期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.50%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	漆原 茂	1965年2月24日生	1987年 4月 沖電気工業(株) 入社 1989年 9月 スタンフォード大学 コンピューターシステム研究所 客員研究員 1999年 4月 沖電気工業(株) システムソリューショングループ 2000年 4月 同社 システムソリューションカンパニー 2000年 7月 当社代表取締役社長(現任) 2008年 1月 オープンソースCRM(株)取締役 2011年10月 ウルシステムズ(株)代表取締役社長 2014年 9月 (株)ブレインパッド社外取締役 2020年 2月 (株)アークウェイ取締役 2020年 9月 (株)アークウェイ代表取締役社長(現任) 2022年 5月 ウルシステムズ(株)代表取締役会長(現任)	注4	2,508,600
取締役	横山 芳成	1974年1月4日生	1997年 4月 (株)NEC情報システムズ入社 2005年10月 当社入社 2011年10月 ウルシステムズ(株)入社 事業開発部副部長 2013年 4月 同社事業開発本部副本部長 2016年 4月 同社テクノロジーサービス企画部長 2017年 4月 同社イノベーションセンター長 2018年 4月 同社テクノロジーサービス部長 2019年 4月 同社テクノロジーサービス本部長 2019年 5月 同社取締役 2022年 5月 同社代表取締役社長(現任) 2022年 6月 当社取締役(現任)	注4	0
取締役	小林 博	1969年6月9日生	1995年 4月 (株)シー・エンド・シー入社 1997年 3月 ソフトバンク(株)入社 1998年 9月 エスビーネットワークス(株)転籍 2006年 4月 当社入社 2011年10月 ウルシステムズ(株)入社 2016年 4月 同社公共・産業システム本部長 2017年 4月 同社ITイノベーション第1本部長 2019年 5月 同社取締役(現任) 2022年 5月 ピースミール・テクノロジー(株)取締役(現任) 2022年 6月 当社取締役(現任)	注4	0
取締役	櫻井 賢一	1974年12月20日生	1997年 4月 日債銀総合システム(株)入社 2002年 1月 (株)イーシー・ワン入社 2011年10月 ウルシステムズ㈱入社 ソリューション第3事業部長 2016年 4月 同社金融サービス本部長 2019年 5月 同社取締役(現任) 2022年 6月 当社取締役(現任)	注4	2,000
取締役 法務、人事・総務、財務・経理、IR担当	高橋 敬一	1970年10月12日生	1994年10月 中央監査法人入所 1998年 4月 公認会計士登録 2000年10月 当社入社 ディレクター 2002年 6月 当社財務担当執行役員 2003年12月 当社取締役(現任) 2008年 1月 オープンソースCRM(株)取締役 2009年10月 ピースミール・テクノロジー(株)取締役(現任) 2011年10月 ウルシステムズ(株)取締役(現任) 2011年10月 (株)ノーチラス・テクノロジーズ社外取締役(現任) 2017年 2月 (株)オーシャンブリッジ取締役(現任) 2020年 9月 (株)アークウェイ取締役(現任)	注4	292,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 (常勤監査等委員)	犬伏 靖	1969年6月16日生	1990年 4月 沖電気工業(株)入社 2000年 9月 当社入社 2011年 4月 当社コンサルティング第三事業部長 2011年10月 ウルシステムズ(株)入社コンサルティング第三事業部長 2012年 4月 同社プロフェッショナルサービス第4本部長 2016年 4月 同社情報通信第一本部長 2017年 4月 同社ITイノベーション第4本部長 2021年 3月 同社ITイノベーション第3本部長 2022年 2月 当社取締役(仮監査等委員) 2022年 5月 ウルシステムズ(株)監査役(現任) 2022年 5月 (株)アークウェイ監査役(現任) 2022年 5月 ピースミール・テクノロジー(株)監査役(現任) 2022年 6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	注5	0
取締役 (監査等委員)	唐津 真美	1968年8月5日生	1996年 4月 弁護士登録 東京永和法律事務所入所 1999年 2月 フレッシュフィールズ法律事務所(現フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所)入所 2005年 1月 骨董通り法律事務所パートナー 2006年 6月 当社社外監査役 2016年 1月 骨董通り法律事務所オブカウンセル 2018年 3月 高樹町法律事務所パートナー(現任) 2018年 7月 (株)ウエディングパーク社外監査役(現任) 2021年 5月 セントラル警備保障(株)社外取締役(現任) 2021年 6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	注6	0
取締役 (監査等委員)	坂田 政一	1959年8月2日生	1983年 4月 富士ゼロックス(株)入社 2005年10月 (株)港化成工業取締役 2010年 4月 富士ゼロックスアドバンストテクノロジー(株)常務執行役員 2011年 6月 富士ゼロックスアドバンストテクノロジー(株)取締役常務執行役員 2015年 6月 富士ゼロックス情報システム(株)専務執行役員 2017年 6月 富士ゼロックスアドバンストテクノロジー(株)代表取締役社長 2019年 4月 富士ゼロックス(株)シニアアドバイザー 2020年 6月 当社社外監査役 2020年 6月 KYB(株)社外取締役(現任) 2020年10月 (株)プラネット社外取締役(現任) 2021年 6月 (株)ロードワン取締役(現任) 2021年 6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	注6	0
計					2,802,600

(注)1.取締役(監査等委員)唐津真美氏および取締役(監査等委員)坂田政一氏は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員)唐津真美氏の戸籍上の氏名は山田真美であります。
3.代表取締役社長である漆原茂氏は、当社子会社であるウルシステムズ株式会社の代表取締役会長及び株式会社アークウェイの代表取締役社長を兼務しており、当社は当該2社との間で役務提供等の取引関係があります。その他の取締役と当社との間には、特別の利害関係はありません。
4.任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の取締役8名のうち社外取締役は2名(うち2名とも監査等委員)であります。また、当社は、当該社外取締役2名について、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
独立社外取締役は、経営や会計及び法律の分野における専門的知識や幅広い経験に基づき、会社経営から客観的に独立した立場から経営に係る重要事項について意思決定を行なうとともに業務執行の監督を行ないます。このため、当社では独立社外取締役の選定基準を下記のとおり策定し運用しております。
(独立社外取締役選定基準)
①会社法に定める社外取締役の要件及び株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たす者であること。
②財務・会計又は法律に関する高い専門性や企業経営に係る広い識見を有し、当社グループの中長期の持続的な企業価値成長に資する経営監督機能の発揮が期待できる者であること。
当社と独立社外取締役唐津真美氏との間には、一般株主と利益相反の生じる恐れのある人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また同氏の兼務先である高樹町法律事務所、株式会社ウエディングパーク及びセントラル警備保障株式会社と当社の間には一般株主と利益相反の生じる恐れのある人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は同氏を、法律の専門家としての経験と知見を活かし、当社グループの内部統制体制及び法令遵守体制等の構築及び運営の実現に尽力いただくことを期待して、独立社外取締役として選任しております。
当社と独立社外取締役坂田政一氏との間には、一般株主と利益相反の生じる恐れのある人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また同氏の兼務先であるKYB株式会社、株式会社プラネット及び株式会社ロードワンと当社の間には一般株主と利益相反の生じる恐れのある人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は同氏を、長年の経営者としての経験や業界における知見及び豊富な財務・会計の知識を活かし、当社取締役会の監督機能強化による公正な企業運営の実現に尽力いただくことを期待し独立社外取締役として選任しております。
なお、当社はその事業規模や事業内容及び監査等委員でない取締役の員数に照らして、経営に対する独立的立場からの公正かつ客観的な監督という社外取締役に求められる機能の実効性を確保する上で、社外取締役の員数等、現在の社外取締役の選任状況は適切であると判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役2名は、独立役員且つ非常勤監査等委員であります。当社では内部監査室長又は内部監査室長が指名する内部監査委員を社外取締役を含む監査等委員の職務を補助すべき使用人としています。社外取締役は、監査等委員会への定期的な出席による常勤監査等委員との情報共有・意見交換、会計監査人との定期的な面談等に加え、随時必要に応じた、担当取締役による取締役会の議案の事前説明、財務経理部等の内部統制部門からの情報収集や内部監査室による監査状況・監査結果に関しての情報共有等の連携を実施しております。これらの連携に基づき、社外取締役は取締役会への出席、取締役等との意見交換を通じて、業務執行に対する必要な監督・監査を実施しております。