有価証券報告書-第23期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0%)
(注)1.平成28年8月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.横 清貴、寺地孝之、赤築伸久及び水谷彰孝は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については次のとおりでああります。
委員長 蓬萊 仁美、委員 赤築 伸久、委員 水谷 彰孝
4.平成28年8月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成28年8月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠取締役(監査等委員)1名を選任しております。補欠取締役(監査等委員)の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 岡本 泰彦 | 昭和36年4月6日生 |
| (注)4 | 3,490,900 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 三品 芳機 | 昭和48年8月16日生 |
| (注)4 | 155,000 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||
| 取締役 | 経営管理部長 | 我堂 佳世 | 昭和57年9月18日生 |
| (注)4 | 5,500 | ||||||||||||||
| 取締役 | 横 清貴 | 昭和26年9月3日生 |
| (注)4 | - | |||||||||||||||
| 取締役 | 寺地 孝之 | 昭和34年6月20日生 |
| (注)4 | - | |||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 蓬萊 仁美 | 昭和43年3月6日生 |
| (注)5 | 11,900 | |||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 赤築 伸久 | 昭和30年2月27日生 |
| (注)5 | 20,000 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 水谷 彰孝 | 昭和39年6月8日生 |
| (注)5 | - | |||||||||||||||||||||
| 計 | 3,683,300 |
(注)1.平成28年8月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.横 清貴、寺地孝之、赤築伸久及び水谷彰孝は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については次のとおりでああります。
委員長 蓬萊 仁美、委員 赤築 伸久、委員 水谷 彰孝
4.平成28年8月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成28年8月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠取締役(監査等委員)1名を選任しております。補欠取締役(監査等委員)の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) |
| 三野 崇宏 | 昭和50年10月20日生 | 平成11年4月 株式会社アングローバル入社 平成16年9月 社会保険労務士試験合格 平成17年1月 大阪社会保険事務局入局 平成18年10月 当社入社 平成25年8月 当社内部監査人 平成27年6月 当社内部監査室長(現任) 平成28年3月 サクセスホールディングス株式会社取締役(監査等委員)(現任) | - |
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