有価証券報告書-第32期(2024/01/01-2024/12/31)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)
(注) 1.取締役 秋山ゆかり及び水上洋、岡田雅史の3名は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役6名の任期は、2025年3月19日開催の定時株主総会後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。
3.監査等委員である取締役3名の任期は、2024年3月19日開催の定時株主総会後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。
4.所有株式数においては、役員持株会分を含めて記載しております。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 中嶋昭彦 委員 水上洋 委員 岡田雅史
② 社外取締役の状況
当社は、業務執行の監督機能強化のため、高度な専門知識をもった社外取締役3名を選任しております。社外取締役3名については、独立役員として東京証券取引所に届け出ており、全取締役の1/3以上を独立社外取締役としています。当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性を定めており、以下の基準を定めております。
イ 当社との人的関係、資本的関係、取引関係、報酬関係(役員報酬以外)、その他の利害関係がない場合、又は、過去若しくは現在において何らかの利害関係が存在しても、当該利害関係が一般株主の利益に相反するおそれがなく、当該社外役員の職責に影響を及ぼさない場合に、独立性を有すると考える。
ロ 上記の考え方を基本として、個別の選任にあたっては、当社が株式を上場している東京証券取引所の定める独立性に関する基準を参考に判断する。
社外取締役の秋山ゆかり氏は、戦略立案・事業開発を支援する経営コンサルタントとしての豊富な経験・知見に加え、ダイバーシティ&インクルージョンに関する高い識見を有しております。社外取締役(監査等委員)の水上洋氏は、弁護士としての豊富な経験と専門的な知見を有しております。社外取締役(監査等委員)の岡田雅史氏は、公認会計士および会社経営における経験・知見を有しております。3名は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり、当社と特別な利害関係はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) (注)4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長執行役員 CEO | 青 山 満 | 1967年2月8日 |
| (注)2 | 198,648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役会長 | 熊 谷 正 寿 | 1963年7月17日 |
| (注)2 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) (注)4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役副社長執行役員 グローバル戦略担当 | 中 條 一 郎 | 1965年7月18日 |
| (注)2 | 48,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役執行役員 コーポレート部門担当 | 池 谷 進 | 1976年4月30日 |
| (注)2 | 216 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) (注)4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 安 田 昌 史 | 1971年6月10日 |
| (注)2 | - |
| 取締役 | 秋 山 ゆかり | 1973年1月25日 |
| (注)2 | 82 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) (注)4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 中 嶋 昭 彦 | 1972年9月19日 |
| (注)3 | 1,135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 水 上 洋 | 1968年5月9日 |
| (注)3 | 1,098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 岡 田 雅 史 | 1965年3月25日 |
| (注)3 | 1,098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 250,277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役 秋山ゆかり及び水上洋、岡田雅史の3名は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役6名の任期は、2025年3月19日開催の定時株主総会後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。
3.監査等委員である取締役3名の任期は、2024年3月19日開催の定時株主総会後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。
4.所有株式数においては、役員持株会分を含めて記載しております。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 中嶋昭彦 委員 水上洋 委員 岡田雅史
② 社外取締役の状況
当社は、業務執行の監督機能強化のため、高度な専門知識をもった社外取締役3名を選任しております。社外取締役3名については、独立役員として東京証券取引所に届け出ており、全取締役の1/3以上を独立社外取締役としています。当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性を定めており、以下の基準を定めております。
イ 当社との人的関係、資本的関係、取引関係、報酬関係(役員報酬以外)、その他の利害関係がない場合、又は、過去若しくは現在において何らかの利害関係が存在しても、当該利害関係が一般株主の利益に相反するおそれがなく、当該社外役員の職責に影響を及ぼさない場合に、独立性を有すると考える。
ロ 上記の考え方を基本として、個別の選任にあたっては、当社が株式を上場している東京証券取引所の定める独立性に関する基準を参考に判断する。
社外取締役の秋山ゆかり氏は、戦略立案・事業開発を支援する経営コンサルタントとしての豊富な経験・知見に加え、ダイバーシティ&インクルージョンに関する高い識見を有しております。社外取締役(監査等委員)の水上洋氏は、弁護士としての豊富な経験と専門的な知見を有しております。社外取締役(監査等委員)の岡田雅史氏は、公認会計士および会社経営における経験・知見を有しております。3名は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり、当社と特別な利害関係はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
