有価証券報告書-第18期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性 12名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1.取締役矢嶋弘毅、島田雅也、徳久昭彦、大塔達也及び高梨秀一は、社外取締役であります。
2.監査役石本忠次及び大村健は、社外監査役であります。
3.各取締役の任期は平成26年6月26日から第19期事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
4.各監査役の任期は平成24年12月30日から第19期事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 | 会長CEO | 早 川 与 規 | 昭和44年9月2日生 | 平成4年4月 平成11年9月 平成11年11月 平成12年1月 平成16年12月 平成17年3月 平成18年10月 平成21年3月 平成24年12月 | 株式会社博報堂入社 株式会社サイバーエージェント常務取締役就任 株式会社ネットプライス取締役就任 株式会社サイバーエージェント取締役副社長兼COO就任 株式会社インタースパイア(現当社)設立 同社代表取締役社長就任 株式会社インターワークス代表取締役社長就任 株式会社インターライド(現当社)代表取締役社長就任 株式会社スパイア(現当社)代表取締役社長CEO就任 当社代表取締役会長CEO就任(現任) | (注)3 | 1,171,254 |
| (重要な兼職の状況) ㈱インターナショナルスポーツマーケティング取締役 | |||||||
| 代表取締役 | 社長COO | 金 子 陽 三 (戸籍名:藤澤陽三) | 昭和51年7月31日生 | 平成11年4月 | リーマンブラザーズ証券株式会社東京支店入社 | (注)3 | 45,700 |
| 平成14年2月 | 株式会社アップステアーズ設立 同社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成18年2月 | ネットエイジキャピタルパートナーズ株式会社(現当社)取締役就任 | ||||||
| 平成18年12月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成19年9月 | ngi capital株式会社(現当社)代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成21年2月 | 当社代表執行役社長就任 | ||||||
| 平成21年3月 平成24年12月 | 株式会社フラクタリスト(現当社)取締役就任 当社代表取締役社長COO就任(現任) | ||||||
| (重要な兼職の状況) ベンチャーユナイテッド㈱取締役 フォッグ㈱取締役 ㈱富士山マガジンサービス監査役 | |||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | スマートフォンメディアカンパニー長 | 手 嶋 浩 己 | 昭和51年7月20日生 | 平成11年4月 | 株式会社博報堂入社 | (注)3 | 22,150 |
| 平成17年4月 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社入社 | ||||||
| 平成18年3月 | 株式会社インタースパイア(現当社)代表取締役副社長兼COO就任 | ||||||
| 平成18年10月 | 株式会社インターライド(現当社)取締役就任 | ||||||
| 平成21年3月 | 株式会社スパイア(現当社)取締役就任 | ||||||
| 平成24年12月 | 当社取締役メディアカンパニー長就任 | ||||||
| 平成25年7月 | 当社取締役スマートフォンメディアカンパニー長就任(現任) | ||||||
| (重要な兼職の状況) フォッグ㈱取締役 ㈱メルカリ取締役 | |||||||
| 取締役 | 広告カンパニー長 | 出 岡 英 俊 | 昭和52年1月3日生 | 平成13年4月 | 株式会社アズジェント入社 | (注)3 | 2,200 |
| 平成16年5月 | 当社入社 | ||||||
| 平成19年7月 | ngi mobile株式会社(現当社)取締役就任 | ||||||
| 平成19年10月 | 株式会社フラクタリスト(現当社)取締役就任 | ||||||
| 平成22年10月 平成24年12月 | 当社執行役就任 当社取締役広告カンパニー長就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 矢 嶋 弘 毅 | 昭和36年3月9日生 | 昭和59年4月 | 株式会社博報堂入社 | (注)3 | ― | |
| 平成8年12月 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成17年3月 | 株式会社エルゴ・ブレインズ(現当社)取締役就任 | ||||||
| 平成24年6月 平成26年4月 | 当社非常勤取締役就任(現任) デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社代表取締役社長執行役員CEO就任(現任) | ||||||
| (重要な兼職の状況) ㈱博報堂DYメディアパートナーズ取締役 ㈱アイレップ取締役 ベンチャーユナイテッド㈱取締役 | |||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 島 田 雅 也 | 昭和41年4月1日生 | 平成2年4月 | 株式会社博報堂入社 | (注)3 | ― | |
| 平成12年10月 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社入社 | ||||||
| 平成18年2月 | 同社取締役就任 | ||||||
| 平成24年6月 平成26年4月 | 当社非常勤取締役就任(現任) デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役常務執行役員COO就任(現任) | ||||||
| (重要な兼職の状況) ㈱アイレップ取締役 ㈱博報堂アイ・スタジオ取締役 | |||||||
| 取締役 | 徳 久 昭 彦 | 昭和37年8月21日生 | 昭和60年4月 | 株式会社東芝入社 | (注)3 | ― | |
| 平成12年10月 | インフォ・アベニュー株式会社入社 | ||||||
| 平成13年5月 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社入社 | ||||||
| 平成18年2月 | 同社取締役就任 | ||||||
| 平成24年6月 平成26年4月 | 当社非常勤取締役就任(現任) デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役常務執行役員CMO就任(現任) | ||||||
| (重要な兼職の状況) ㈱博報堂アイ・スタジオ取締役 | |||||||
| 取締役 | 大 塔 達 也 | 昭和40年1月11日生 | 平成元年4月 | 株式会社リクルート入社 | (注)3 | ― | |
| 平成13年10月 | 株式会社インベステック取締役CFO就任 | ||||||
| 平成16年4月 | 株式会社エルゴ・ブレインズ(現当社)常務執行役員CFO就任 | ||||||
| 平成17年10月 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社入社 | ||||||
| 平成21年2月 | 同社取締役就任 | ||||||
| 平成24年6月 平成26年4月 | 当社非常勤取締役就任(現任) デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役常務執行役員CFO就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 高 梨 秀 一 | 昭和44年4月9日生 | 平成2年4月 | 第一企画株式会社(現株式会社アサツーディ・ケイ)入社 | (注)3 | 100 | |
| 平成10年2月 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社へ出向 | ||||||
| 平成12年10月 | 同社へ転籍 | ||||||
| 平成18年3月 | 株式会社エルゴ・ブレインズ(現当社)取締役就任 | ||||||
| 平成21年2月 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役就任 | ||||||
| 平成24年12月 | 当社非常勤取締役就任(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役執行役員CRO就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 (常勤) | 山 﨑 滋 | 昭和36年10月12日生 | 昭和59年4月 | 株式会社旭通信社(現 株式会社アサツーディ・ケイ)入社 | (注)4 | ― | |
| 平成17年12月 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社へ出向 | ||||||
| 平成20年6月 | 株式会社インタースパイア(現当社)監査役就任 株式会社インターライド(現当社)監査役就任 | ||||||
| 平成21年3月 | 株式会社スパイア(現当社)監査役就任 | ||||||
| 平成24年12月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 石 本 忠 次 | 昭和48年10月9日生 | 平成13年4月 | 株式会社ドクターネット財務担当取締役就任 | (注)4 | ― | |
| 平成14年10月 | メンターキャピタル税務事務所設立所長就任 株式会社メンターキャピタルFAS代表取締役就任(現任) | ||||||
| 平成24年12月 平成27年5月 | 当社監査役就任(現任) メンターキャピタル税理士法人 統括パートナー就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 大 村 健 | 昭和49年4月27日生 | 平成11年4月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) | (注)4 | ― | |
| 平成23年1月 | フォーサイト総合法律事務所開設 代表パートナー弁護士就任(現任) | ||||||
| 平成24年12月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 計 | 1,241,404 | ||||||
(注) 1.取締役矢嶋弘毅、島田雅也、徳久昭彦、大塔達也及び高梨秀一は、社外取締役であります。
2.監査役石本忠次及び大村健は、社外監査役であります。
3.各取締役の任期は平成26年6月26日から第19期事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
4.各監査役の任期は平成24年12月30日から第19期事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。