有価証券報告書-第20期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
取締役社長 (代表取締役)	-	松 田 憲 幸	昭和40年5月28日生	平成元年4月	日本アイ・ビー・エム株式会社入社	(注)6	8,966,400
				平成5年9月	有限会社トリプル・エーを設立 代表取締役社長
				平成8年8月	当社設立 代表取締役社長(現任)
				平成24年9月	SOURCENEXT Inc. President & CEO(現任)
取締役副社長 (代表取締役)	-	松 田 里 美	昭和40年7月5日生	平成2年8月	北川工業株式会社入社	(注)6	924,000
				平成4年1月	株式会社ティー・エフ・シー入社
				平成6年1月	有限会社トリプル・エー入社 専務取締役
				平成8年8月	当社専務取締役
				平成14年5月平成24年9月 平成26年6月	当社代表取締役専務 SOURCENEXT Inc. Secretary(現任) 当社代表取締役副社長(現任)
取締役	営業グループ担当専務執行役員	小 嶋 智 彰	昭和52年6月3日生	平成13年9月 平成18年6月 平成20年6月 平成21年1月 平成24年6月	当社入社 当社執行役員 当社取締役 当社常務取締役 当社取締役(現任)	(注)6	21,200
取締役	アドミニストレーショングループ担当常務執行役員	青 山 文 彦	昭和42年8月3日生	平成3年10月	監査法人トーマツ入所	(注)6	53,300
				平成11年7月	デロイトトーマツコンサルティング 株式会社入社
				平成12年4月	当社入社
				平成14年4月	当社執行役員
				平成16年6月	当社取締役
				平成21年1月	当社常務取締役
				平成24年6月	当社取締役(現任)
取締役	-	生 田 正 治	昭和10年1月19日生	昭和32年4月	三井船舶株式会社 (現・株式会社商船三井)入社	(注)6	22,900
				平成6年6月	大阪商船三井船舶株式会社(現・株式会社商船三井) 代表取締役社長
				平成12年6月	株式会社商船三井 代表取締役会長
				平成15年4月	日本郵政公社(現・日本郵政グループ) 総裁
				平成19年3月	同公社 総裁退任
				平成19年4月	株式会社商船三井 相談役
				平成20年6月	テルモ株式会社 社外取締役
					当社社外取締役(現任)
				平成21年5月	イオン株式会社 社外取締役(現任)
				平成22年2月 平成26年6月	株式会社商船三井 最高顧問 名古屋港埠頭株式会社 代表取締役社長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
取締役	-	髙 澤 廣 志	昭和35年6月13日生	昭和59年4月	鹿島建設株式会社入社	(注)6	-
				昭和63年4月	野村證券株式会社入社
				平成12年1月	日本ジーエムエーシー・コマーシャル・モーゲージ株式会社入社CFO
				平成13年5月	日本ジーエムエーシー・コマーシャル・ホールディングス株式会社 代表取締役
				平成17年5月	楽天ストラテジックパートナーズ株式会社 代表取締役
				平成18年11月	楽天株式会社執行役員
				平成21年8月	RSエンパワメント株式会社代表取締役(現任)
				平成22年6月平成24年11月 平成24年11月 平成24年11月 平成27年6月 平成28年4月	当社社外取締役(現任) 楽天投信投資顧問株式会社取締役会長(非常勤)(現任) 楽天証券株式会社取締役副社長(非常勤)(現任) アイリオ生命保険株式会社(現・楽天生命保険株式会社)代表取締役副社長 楽天生命保険株式会社代表取締役社長(現任) 楽天株式会社常務執行役員(現任)
取締役	-	久保利 英明	昭和19年8月29日生	昭和46年4月 平成10年4月 平成13年4月 平成13年10月 平成15年2月 平成20年6月	弁護士登録・森綜合法律事務所入所 日比谷パーク法律事務所代表(現任) 第二東京弁護士会会長・ 日本弁護士連合会副会長 野村ホールディングス株式会社 社外取締役 当社社外監査役 農林中央金庫 経営管理委員(現任)	(注)6	3,000
				平成23年6月	株式会社東京証券取引所グループ (現・株式会社日本取引所グループ) 社外取締役(現任) 東京証券取引所自主規制法人 (現・日本取引所自主規制法人)外部理事(現任)
				平成26年6月 平成27年4月	当社社外取締役(現任) 桐蔭法科大学院教授(現任)
常勤監査役	-	高野 正三郎	昭和13年1月11日生	昭和43年1月	富士重工業株式会社入社	(注)7	61,400
				昭和55年9月	日本データ・ゼネラル株式会社入社
				平成3年3月	日本コンピュータシステム株式会社 入社
				平成11年12月	当社顧問
				平成12年6月	当社常勤監査役(現任)
監査役	-	小 林 哲 也	昭和33年9月5日生	平成3年4月	弁護士登録(第二東京弁護士会)	(注)8	-
				平成11年7月	日弁連司法制度改革担当嘱託
				平成15年4月	文部科学省学校法人・大学設置審議会(法科大学院特別審査会)委員
				平成16年4月	第二東京弁護士会副会長
				平成18年6月	当社社外監査役(現任)
				平成19年5月	独立行政法人大学評価・学位授与機構法科大学院認証評価委員会専門委員(現任)
				平成19年6月	日弁連研修センター委員長
				平成20年4月	慶應義塾大学法学部非常勤講師
				平成23年6月	持田製薬株式会社社外監査役(現任)
				平成24年4月	日本弁護士連合会常務理事

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
監査役	-	髙 野 角 司	昭和15年4月7日生	昭和38年4月 昭和43年5月	興国化学工業株式会社 (現・アキレス株式会社)入社 監査法人栄光会計事務所 (現・新日本有限責任監査法人)入社	(注)8	-
				昭和56年5月	髙野総合会計事務所開設
				平成8年12月	監査法人太田昭和センチュリー(現・新日本有限責任監査法人)代表社員
				平成19年4月	株式会社丸善 社外監査役
				平成19年6月 平成20年10月	日本出版販売株式会社 社外監査役 学校法人幾徳学園 神奈川工科大学評議員(現任)
				平成22年7月 平成26年5月	税理士法人髙野総合会計事務所 総括代表社員(現任) 東京医師歯科医師協同組合 監事(現任)
				平成26年6月 平成28年6月	当社社外監査役(現任) KDDI株式会社社外監査役(現任)
計							10,052,200

(注)1.取締役副社長松田里美は、取締役社長松田憲幸の配偶者であります。
2.取締役生田正治、髙澤廣志及び久保利英明は、社外取締役であります。
3.監査役小林哲也及び髙野角司は、社外監査役であります。
4.当社では、取締役会の活性化及び経営効率の向上を図るために平成18年6月より執行役員制度を導入しております。各グループの責任者を執行役員とし、代表取締役及び社外取締役を除くすべての取締役が兼任している他、専任の執行役員が7名おります。
5.当社は、平成28年6月27日の定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者1名を選任しております。監査役補欠者の略歴は以下の通りであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
土 田 亮 (戸籍名:寺西 亮)	昭和43年7月4日生	平成4年4月	税務大学校東京研修所非常勤講師	-
		平成10年4月	上智大学法学部助手
		平成12年4月	東亜大学法学部専任講師
		平成14年4月	東亜大学法学部助教授
		平成15年4月	名城大学法学部助教授 東亜大学通信制大学院総合学術研究科法学専攻非常勤講師(現任)
		平成19年4月	名古屋外国語大学非常勤講師
		平成19年10月	大宮法科大学院大学法務研究科非常勤講師
		平成20年4月	大宮法科大学院大学法務研究科准教授 名城大学法学部非常勤講師
		平成22年1月	弁護士登録(第二東京弁護士会) 法律事務所フロンティア・ロー入所
		平成23年4月	大宮法科大学院大学法務研究科教授
		平成24年4月 平成26年4月 平成27年4月 平成27年6月	明治学院大学法科大学院非常勤講師 専修大学法学部法律学科教授(現任) 大宮法科大学院大学法務研究科非常勤講師 駒澤大学法学部非常勤講師(現任) りそな銀行社外監査役(現任)

なお、監査役補欠者土田亮は、社外監査役の要件を充足しております。
6.平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7.平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
8.平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
9.所有株式数は、平成28年3月31日現在のものであります。