有価証券報告書-第25期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役会長 兼 CEO (代表取締役)	松 田 憲 幸	1965年5月28日生	1989年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1993年9月 有限会社トリプル・エーを設立 代表取締役社長 1996年8月 当社設立 代表取締役社長 2012年9月 SOURCENEXT Inc. President & CEO(現任) 2017年6月 2021年2月 ロゼッタストーン・ジャパン株式会社 代表取締役社長(現任) 当社代表取締役会長 兼 CEO(現任)	(注)5	36,343,200
取締役社長 兼 COO (代表取締役)	小 嶋 智 彰	1977年6月3日生	2001年9月 当社入社 2006年6月 当社執行役員 2008年6月 当社取締役 2009年1月 当社常務取締役 2012年6月 当社取締役 2017年5月 2019年1月 2020年4月 2021年2月 株式会社筆まめ(現EUS株式会社)取締役 Sourcenext B.V.Managing Director Sourcenext B.V.CEO(現任) 当社代表取締役社長 兼 COO(現任)	(注)5	97,100
取締役専務執行役員	藤 本 浩 佐	1964年9月9日生	1988年10月 株式会社リクルート入社 1999年11月 当社入社 1999年12月 当社取締役 2009年10月 当社執行役員 2013年7月 当社常務執行役員 2015年4月 当社専務執行役員 2018年6月 当社取締役専務執行役員(現任)	(注)5	136,800
取締役常務執行役員 兼 CFO	青 山 文 彦	1967年8月3日生	1991年10月 監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)入所 1999年7月 デロイトトーマツコンサルティング 株式会社入社 2000年4月 当社入社 2002年4月 当社執行役員 2004年6月 当社取締役 2009年1月 当社常務取締役 2012年6月 当社取締役 2017年5月 2021年2月 株式会社筆まめ(現EUS株式会社)取締役 当社取締役常務執行役員 兼 CFO(現任)	(注)5	237,700
取締役	久保利 英明	1944年8月29日生	1971年4月 弁護士登録・森綜合法律事務所入所 1998年4月 日比谷パーク法律事務所代表(現任) 2001年4月 第二東京弁護士会会長・ 日本弁護士連合会副会長 2001年10月 野村ホールディングス株式会社 社外取締役 2003年2月 当社社外監査役 2008年6月 農林中央金庫 経営管理委員 2011年6月 株式会社東京証券取引所グループ (現・株式会社日本取引所グループ) 社外取締役(現任) 東京証券取引所自主規制法人 (現・日本取引所自主規制法人)外部理事 2014年6月 当社社外取締役(現任) 2015年4月 桐蔭法科大学院教授(現任) 2018年4月 コインチェック株式会社 社外取締役(現任)	(注)5	36,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	安 藤 国 威	1942年1月1日生	1969年4月 ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社)入社 1979年8月 ソニー・プルデンシャル生命保険 代表取締役 1990年4月 ソニーコーポレーションオブアメリカ、ソニー・エンジニアリング・アンド・マニュファクチャリング・オブ・アメリカ 社長 2000年4月 ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社) 代表取締役社長 2005年6月 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 代表取締役会長 2007年6月 ソニー生命保険株式会社 取締役会長 2013年7月 一般社団法人Japan Innovation Network 理事(現任) 2017年6月 当社社外取締役(現任) 2018年4月 公立大学法人長野県立大学理事長(現任)	(注)5	16,400
取締役	中井戸 信英	1946年11月1日生	1971年4月 住友商事株式会社入社 1998年4月 同社理事 1998年6月 同社取締役 2002年4月 同社代表取締役 常務取締役 2004年4月 同社代表取締役 専務執行役員 2005年4月 同社代表取締役 副社長執行役員 2009年6月 住商情報システム株式会社(現SCSK株式会社)代表取締役会長兼社長 2011年10月 SCSK株式会社代表取締役社長 2013年6月 同社代表取締役会長 2016年4月 2016年6月 2017年5月 2018年10月 2019年3月 2020年6月 同社取締役相談役 同社相談役 いちご株式会社独立社外取締役(現任) 一般社団法人日本CHRO協会理事長(現任) イーソル株式会社社外取締役(現任) 当社社外取締役(現任)	(注)5	4,500
常勤監査役	廣 瀬 正 明	1948年8月26日生	1971年4月 株式会社駿河銀行(現・スルガ銀行株式会社)入社 2005年4月 スルガ銀行株式会社執行役員常務 2008年6月 同行常勤監査役 2016年6月 同行シニアエグゼクティブアドバイザー 2017年6月 2018年3月 当社常勤監査役(現任) Solve株式会社監査役(現任)	(注)6	46,400
監査役	小 林 哲 也	1958年9月5日生	1991年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2003年4月 文部科学省学校法人・大学設置審議会(法科大学院特別審査会)委員 2004年4月 第二東京弁護士会副会長 2006年1月 小林総合法律事務所開設 2006年6月 当社社外監査役(現任) 2007年5月 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法科大学院認証評価委員会専門委員 2008年4月 慶應義塾大学法学部非常勤講師 2010年5月 医療法人報徳会宇都宮病院監事(現任) 2011年6月 持田製薬株式会社社外監査役 2012年4月 日本弁護士連合会常務理事 2016年5月 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法科大学院認証評価委員会委員(現任)	(注)7	-
監査役	髙 野 角 司	1940年4月7日生	1963年4月 興国化学工業株式会社 (現・アキレス株式会社)入社 1968年5月 監査法人栄光会計事務所 (現・EY新日本有限責任監査法人)入社 1981年5月 髙野総合会計事務所開設 1996年12月 監査法人太田昭和センチュリー(現・新日本有限責任監査法人)代表社員 2007年4月 株式会社丸善 社外監査役 2007年6月 日本出版販売株式会社 社外監査役 2008年10月 学校法人幾徳学園 神奈川工科大学評議員(現任) 2010年7月 税理士法人髙野総合会計事務所 総括代表社員(現任) 2014年5月 東京医師歯科医師協同組合 監事 2014年6月 当社社外監査役(現任) 2016年6月 KDDI株式会社社外監査役	(注)7	-
計					36,918,900

(注)1.取締役久保利英明、安藤国威及び中井戸信英は、社外取締役であります。
2.監査役小林哲也及び髙野角司は、社外監査役であります。
3.当社では、取締役会の活性化及び経営効率の向上を図るために2006年6月より執行役員制度を導入しております。各グループの責任者を執行役員とし、3名の取締役が兼任している他、執行役員が10名おります。
4.当社は、2021年6月17日の定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者1名を選任しております。監査役補欠者の略歴は以下の通りであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
土 田 亮 (戸籍名:寺西 亮)	1968年7月4日生	1998年4月	上智大学法学部助手	-
		2000年4月	東亜大学法学部専任講師
		2002年4月	東亜大学法学部助教授
		2003年4月	名城大学法学部助教授 東亜大学通信制大学院総合学術研究科法学専攻非常勤講師(現任)
		2008年4月	大宮法科大学院大学法務研究科准教授 名城大学法学部非常勤講師
		2010年1月	弁護士登録(第二東京弁護士会) 法律事務所フロンティア・ロー入所
		2011年4月	大宮法科大学院大学法務研究科教授
		2012年4月 2014年4月 2015年4月 2015年6月 2017年11月 2018年4月 2018年12月 2019年6月 2020年1月 2020年4月	明治学院大学法科大学院非常勤講師 専修大学法学部法律学科教授 大宮法科大学院大学法務研究科非常勤講師 駒澤大学法学部非常勤講師 株式会社りそな銀行社外監査役 ユーピーアール株式会社社外取締役(現任) 立教大学経済学部非常勤講師 株式会社ノエビアホールディングス社外監査役(現任) 株式会社りそな銀行社外取締役監査等委員(現任) りそなアセットマネジメント株式会社社外取締役監査等委員(現任) 上智大学法科大学院教授(現任)

なお、監査役補欠者土田亮は、社外監査役の要件を充足しております。
5.2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。6.2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
8.所有株式数は、2021年3月31日現在のものであります。
9.代表取締役会長 兼 会長 松田憲幸の所有株式数は、本人及び親族が株式を保有する資産管理会社のリソース株式会社が保有する株式数を含めた実質株式数で記載しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。当社株式の保有状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。また、当社との関係において、人的関係、重要な資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役3名のうち、久保利英明氏は日比谷パーク法律事務所代表を兼務しており、当社は同法律事務所と顧問契約を締結しております。この取引は社外取締役自身が直接利害関係を有するものではありません。また同氏は、株式会社日本取引所グループ社外取締役、コインチェック株式会社社外取締役であります。これらの会社と当社の間には、資本関係及び取引関係はありません。
安藤国威氏は一般社団法人Japan Innovation Network理事、公立大学法人長野県立大学理事長であります。これらの会社と当社の間には、資本関係及び取引関係はありません。
中井戸信英氏はいちご株式会社独立社外取締役、一般社団法人日本CHRO協会理事長、イーソル株式会社社外取締役であります。これらの会社と当社の間には、資本関係及び取引関係はありません。
社外監査役の2名のうち、小林哲也氏は弁護士であり、当社との取引関係及び利害関係はありません。
髙野角司氏は公認会計士であり、当社との取引関係及び利害関係はありません。
社外取締役は、外部的視点から当社経営への助言機能としての役割を担い、社外取締役が業務執行から独立した立場で取締役会に加わることにより、取締役会への経営監督機能の一層の強化を図っております。また監査役会とも随時意見交換を行なっており、相互の連携を高めております。
社外監査役は、常勤監査役と共に、内部監査室及び会計監査人と定期的に監査計画や監査結果についての情報交換、内部統制の整備状況や評価結果に関する報告の聴取をするなど連携を密にすることで、監査の実効性を確保しております。
また当社における、社外取締役又は社外監査役の当社からの独立性に関する方針として、一般株主と利益相反が生じる恐れのない中立的・客観的立場から、それぞれの専門知識、経験を活かした社外の観点からの監督・監査、及び助言・提言をそれぞれ行なえるよう、その選任にあたっては、独立性を重視しております。