有価証券報告書-第29期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	田中 伸明	昭和52年10月15日生	平成13年4月 当社入社 平成18年4月 平成19年10月 中部事業部名古屋営業所長 経営企画部課長 平成21年4月 平成25年2月 営業企画部課長 株式会社コスメックス出向 取締役事業推進部長 平成28年6月 当社取締役就任 株式会社コスメックス 取締役事業推進部長 平成29年6月 当社取締役 企画部長 平成30年6月 当社取締役 企画部長 経理担当 令和3年6月 当社取締役 企画部長 総務担当 令和4年4月 当社取締役 経営企画部長 令和4年6月 当社専務取締役就任 経営企画部長 令和5年8月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)3	368,700
取締役 事業本部長兼経営企画部長	大原 達朗	昭和39年10月8日生	平成18年11月 当社入社 平成21年4月 平成24年7月 中部事業部 営業担当部長 東海・北陸統括部 統括部長 平成27年4月 平成28年11月 神奈川・静岡統括部 統括部長 中日本事業部 特命部長 平成30年2月 執行役員 中日本担当 令和元年6月 取締役就任 中日本担当 令和2年10月 取締役 中日本事業部長 令和4年4月 令和4年10月 取締役 事業本部長 中日本担当 取締役 事業本部長 令和5年8月 取締役 事業本部長兼 経営企画部長(現任)	(注)3	2,900
取締役 西日本事業部長	倉掛 達也	昭和43年6月20日生	平成12年5月 当社入社 平成20年4月 平成24年7月 西部事業部 事業部長兼 大阪営業所 所長 近畿・九州統括部 統括部長兼 大阪営業所 所長 平成26年4月 平成27年4月 近畿・九州統括部 統括部長 東海・北陸統括部 統括部長 平成28年11月 西日本事業部 特命部長 平成30年2月 執行役員 西日本担当 令和元年6月 取締役就任 西日本担当 令和2年10月 令和4年10月 取締役 西日本事業部長 取締役 西日本事業部長 中日本担当 令和5年6月 取締役 西日本事業部長(現任)	(注)3	7,600
取締役 神奈川事業部長	陶山 五彦	昭和55年5月5日生	平成20年3月 当社入社 平成26年5月 平成28年11月 関東・東北統括部 統括部長代理 兼 東京営業所長 東日本事業部 特命部長 平成30年2月 平成30年6月 執行役員 東日本担当 執行役員 神奈川担当 令和2年10月 執行役員 神奈川事業部長 令和4年6月 取締役就任 神奈川事業部長(現任)	(注)3	300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	及川 善雅	昭和33年1月27日生	昭和54年7月 有限会社五善商事入社 平成3年6月 株式会社コスモ測量入社 平成4年9月 株式会社コスモトレーディング 入社 平成10年4月 株式会社ブレス設立 代表取締役(現任) 平成27年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	6,800
取締役	池田 由美子	昭和50年9月9日生	平成10年4月 テルモ株式会社入社 平成19年12月 EY新日本有限責任監査法人入社 令和3年9月 池田公認会計士事務所開設 (現任) 令和4年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	500
常勤監査役	石榑 享司	昭和32年4月10日生	昭和55年4月 株式会社メイテックグループ ホールディングス入社 平成7年10月 当社入社 平成13年9月 神奈川事業部長兼新横浜テクノセンター長 平成15年6月 取締役就任 神奈川事業部長兼新横浜テクノセンター長 平成16年2月 取締役神奈川事業部長 平成16年6月 取締役人事部長 平成16年7月 取締役東部事業部長兼東京営業所長 平成17年11月 取締役東部事業部長 平成18年2月 取締役総務部長兼人事部担当 平成19年3月 取締役総務部長兼人事部・人材開発部担当 平成19年10月 平成21年12月 取締役総務部長兼人事部担当 取締役総務部長兼人事部長 平成23年2月 取締役人事部長 平成25年2月 取締役人事部長兼総務部長 平成26年1月 取締役人事部長兼総務担当 平成29年12月 取締役人事部長 平成30年6月 常勤監査役就任(現任)	(注)4	31,100
監査役	佐藤 正八郎	昭和20年11月29日生	昭和39年3月 警視庁入庁 平成7年3月 警視庁警部 平成15年9月 葛飾警察署刑事組織犯罪対策課長 平成17年3月 警視庁警視 平成18年4月 千葉銀行株式会社入社 平成24年3月 当社顧問(非常勤) 平成26年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	3,200
監査役	前田 泰志	昭和45年5月28日生	平成14年10月 弁護士登録 第二東京弁護士会入会 平成19年7月 第一東京弁護士会入会 平成20年4月 第一東京弁護士会 弁護士業務改革委員会委員(現任) 平成21年7月 第一東京弁護士会 司法修習委員会委員 国際交流委員会委員 平成22年11月 前田綜合法律事務所開設(現任) 平成23年4月 第一東京弁護士会 総合研修センター委員(現任) 平成27年3月 税理士登録 前田泰志税理士事務所開設 (現任) 平成30年4月 第一東京弁護士会 労働法制委員会委員 令和4年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	700
計					421,800

(注)1.取締役 及川善雅及び池田由美子は、社外取締役であります。
2.監査役 佐藤正八郎及び前田泰志は、社外監査役であります。
3.令和6年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまで。
4.令和4年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまで。
5.当社では、業務運営機能の強化と迅速な意思決定のため執行役員制度を導入しております。執行役員は東日本事業部長 太田誠、経理部長 露木辰徳、中日本事業部担当兼新規開拓担当 高井秀樹、総務部長 東出貴智の4名です。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(株)
加藤 丈尚	昭和52年3月2日生	平成16年2月 加藤税務会計事務所入所 平成26年7月 上名古屋税理士法人入社(現任)	30,100

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役 及川善雅は当社の株式を6,800株所有しておりますが、当社との間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社ブレスの代表取締役ですが、同社と当社との間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役として経営陣から独立した視点に立ち、長年にわたる経営者としての豊富な経験に基づき、当社の監督と助言を行っていただくため、選任しております。
社外取締役 池田由美子は当社の株式を500株所有しておりますが、当社との間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は池田公認会計士事務所を開設しておりますが、同事務所と当社との間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。公認会計士としての豊富な経験と会計に関する専門的見地に基づく高い見識を活かし、実効性の高い監督を行っていただくため、選任しております。
社外監査役 佐藤正八郎は当社の株式を3,200株所有しておりますが、当社との間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。警察官としての経験・実績・見識を当社の監査体制に反映させ、コンプライアンス経営の強化を図っていただくため、選任しております。
社外監査役 前田泰志は当社の株式を700株所有しておりますが、当社との間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は前田綜合法律事務所及び前田泰志税理士事務所を開設しておりますが、同事務所と当社との間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。弁護士及び税理士としての高度な専門的知識を当社経営の監査に活かしていただくため、選任しております。
当社は、毎月開催される取締役会において経営上の重要事項についての意思決定、取締役の業務執行状況の監督を行っております。取締役会には社外取締役及び社外監査役が出席し、外部の目を通して中立的な立場から経営の意思決定及びその執行を監視、牽制しております。
また、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、選任にあたりましては、候補者が株主の皆様と利益相反するおそれがない事を重要視しております。社外取締役及び社外監査役各氏は、当社経営陣から独立した客観的立場から公正な判断ができる人物であり、社外役員としての職務遂行に必要な独立性が確保できていると判断しており、選任状況は適切であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において会計監査人の監査結果及び内部監査を含む内部統制の整備、運用状況、評価結果等について内部統制部門より定期的に報告を受け、必要に応じて独立的な立場から助言を行っております。また、常勤監査役が内部監査室長及び会計監査人と必要に応じて会合を持ち、監査結果等の情報交換が行われ、監査役会において常勤監査役から社外監査役に情報共有され、相互に連携しながら監査が行われております。